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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-12
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因未披露股票交易异常波动公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-09-11
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(600645) ST望春花:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博人民西路营业部 2926715.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 2858234.02
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 2110433.60
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 1500581.62
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 1129911.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 1861206.90
东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 1388830.72
信达证券股份有限公司沈阳北顺城路证券营业部 1196920.00
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 1125361.24
长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 1042525.05
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2008-09-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司股票价格在2008年9月5日、8日连续两个交易日触及跌幅限制，在这两个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重在30%以上，属于股票交易异常波动。
经问询，公司控股股东及实际控制人确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-09-08
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(600645) ST望春花:连续三个交易日内，日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且换手率累计达20%的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 5975465.56
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 3895000.00
机构专用 1931711.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 379774.00
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 365205.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10485941.06
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 460884.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 433746.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 380938.76
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 369460.00
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 636,917,551.47 588,650,096.32
所有者权益(或股东权益) 106,482,366.95 86,827,624.44
每股净资产 0.3276 0.2671
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 123,946,519.18 199,787,876.38
净利润 19,183,616.17 -2,063,757.42
扣除非经常性损益后的净利润 1,403,375.78 -2,141,111.87
基本每股收益 0.0590 -0.0063
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0043 -0.0066
净资产收益率(%) 18.02 -2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1573 0.1048
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2008-08-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年8月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何平为公司第六届董事会董事长(法定代表人)。
二、续聘熊俊为公司总经理。
三、选举崔晶雪为公司第六届监事会主席。
四、通过公司2008年中期财务报告及其摘要。
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2008-08-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司股票价格于2008年8月12日、13日连续两个交易日触及跌幅限制，在这两个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重在30%以上，且公司未有重大事项公告，属于股票交易异常波动。
经问询，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-13
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(600645) ST望春花:连续三个交易日内，日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且换手率累计达20%的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 4975574.00
德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 3031734.65
信泰证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 1705996.00
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 1383373.88
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 552003.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 9313369.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 1278244.00
广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 1010019.50
中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 471685.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 441350.00
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2008-08-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年8月1日召开2008年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、选举何平、熊俊、韩月娥、海涛、郑国臣为公司第六届董事会董事；未通过选举王建明为公司第六届董事会董事的议案。
二、选举产生公司第六届董事会独立董事及监事会监事。
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2008-08-01
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年7月31日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司日前收到其下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和干细胞)通知，北京市高级人民法院(下称：北京高院)在审理福州保税区奇圣工贸有限公司(下称：奇圣公司)诉协和干细胞担保合同一案中，认定奇圣公司与协和干细胞签订的《保证合同》因未履行相关决策程序，属未生效合同，并于2008年7月16日作出终审判决：协和干细胞对北京首都国际投资管理有限责任公司欠奇圣公司34760698.96元的债务不承担保证责任。
截至2007年12月31日止，公司已经计提34760698.96元或有负债。由于该诉讼案件的胜诉，公司将在2008年冲回已经计提的上述金额或有负债，扣除部分诉讼费用后，将对公司2008年度业绩产生重大影响。
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2008-07-17
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 选举何平为公司第六届董事会董事
2、 选举熊俊为公司第六届董事会董事
3、 选举韩月娥为公司第六届董事会董事
4、 选举海涛为公司第六届董事会董事
5、 选举郑国臣为公司第六届董事会董事
6、 选举王建明为公司第六届董事会董事
7、 选举邱立成为公司第六届董事会独立董事
8、 选举王凤洲为公司第六届董事会独立董事
9、 选举王绍凯为公司第六届董事会独立董事
10、选举温健为公司第六届监事会监事
11、选举崔晶雪为公司第六届监事会监事 |
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2008-07-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年8月1日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-17
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 选举何平为公司第六届董事会董事
2、 选举熊俊为公司第六届董事会董事
3、 选举韩月娥为公司第六届董事会董事
4、 选举海涛为公司第六届董事会董事
5、 选举郑国臣为公司第六届董事会董事
6、 选举王建明为公司第六届董事会董事
7、 选举邱立成为公司第六届董事会独立董事
8、 选举王凤洲为公司第六届董事会独立董事
9、 选举王绍凯为公司第六届董事会独立董事
10、选举温健为公司第六届监事会监事
11、选举崔晶雪为公司第六届监事会监事 |
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2008-07-15
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有关投资事项情况说明
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上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司根据近日收到的上海证券交易所监管函的要求，现就2007年年报中关于“4000万元持有至到期投资”事项补充披露如下：
公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)及间接非控股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司(下称：华东协和)分别投资于公司关联方北方国际信托投资股份有限公司(下称：北方信托)3500万元和500万元的理财产品(购买期限六个月、固定利率10.70%)，投资本金已分别于2008年4月17日、18日收回，投资收益分别为145.24万元和20.73万元，已于2008年6月4日收回。至此，协和公司和华东协和共计4000万元投资本金及其收益已全部收回。
公司考虑到北方信托为上述两笔资金提供连带责任担保，且经过了协和公司股东会通过，所以未能及时进行董事会决策程序和信息披露，该两笔投资事项均构成关联交易。
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2008-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2008-07-01
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于近日将办公地址迁到天津，启用新的联系方式(原有联系方式不再使用)，现将联系方式公告如下：
办公地址：天津市和平区大理道106号
邮编：300050
联系电话：022-23318350-8007
022-23319619(传真)
电子信箱：wch-600645@163.com
联系人：马勇
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-18 |
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2008-06-20
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海望春花(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现盈利1958.49万元(去年同期实现营业收入1.98亿元，归属于母公司的净利润为-206万元，每股收益为-0.0063元)，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
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2008-06-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海望春花(集团)股份有限公司股票在2008年6月12日、13日和16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经问询，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项；公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，截止目前并在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权经营管理层以自有闲置资金不超过人民币3000万元在中国证券一级市场申购新股，申购期限不超过一年(自董事会决议通过之日起)。
二、同意授权公司经营管理层享有单笔金融性资产或股权投资总额不超过500万元、连续12个月内金融性资产或股权投资总额不超过1000万元人民币的投资权限。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2008-06-16
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(600645) ST望春花:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 14201689.92
德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 12780411.43
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 9115069.79
渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 5984012.00
国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 1498752.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 8046416.72
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 2792082.28
长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 2087376.48
东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 1419949.13
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1413165.78
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2008-06-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案 |
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2008-06-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权经营管理层以自有闲置资金不超过人民币3000万元在中国证券一级市场申购新股，申购期限不超过一年(自董事会决议通过之日起)。
二、同意授权公司经营管理层享有单笔金融性资产或股权投资总额不超过500万元、连续12个月内金融性资产或股权投资总额不超过1000万元人民币的投资权限。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年5月30日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过《公司募集资金管理办法》的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度、2008年财务审计机构。
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2008-05-16
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变更2007年度股东大会会议地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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上海望春花(集团)股份有限公司现将原定于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会地点变更为“上海浦东新区人民塘路4008号上海一尘大酒店会议室”，其他有关事项不变。
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2008-05-09
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重大事项公告
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上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司日前获悉，应其第三大股东上海望春花实业有限公司(下称：实业公司)的申请，湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)于2008年4月底两次向公司控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司(下称：湖北春花)下达有关执行通知书，责令湖北春花在通知书送达之日起七日内偿还实业公司借款13034765.39元(其中本金12767003.39元、滞纳金267762.00元)，从2007年10月23日起对上述欠款按日万分之二点一支付迟延履行期间的利息；另负担案件受理费114168.00元、申请执行费116700元。如逾期不履行，荆州中院将强制执行。截至本日，强制执行尚未进行。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于《2007 年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《2007 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2007 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2007 年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2007 年度利润分配方案》的议案
6. 关于《上海望春花（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的议案
7. 关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司章程》部分条款的议案
8、关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司章程》部分条款的议案
9. 关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
10. 关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
11.关于《上海望春花（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.关于修改《上海望春花（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007 年度、2008 年财务审计机构并每年支付40 万元审计费用的议案 |
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2008-04-30
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境内会计师事务所由“福建立信闽都会计师事务所有限公司”变为“北京天圆全会计师事务所有限公司” ，2008-05-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-04-30
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办公地址由“上海市金钟路658号10号楼4层”变为“天津市和平区大理道106号” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2008年4月28日召开五届二十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2007年会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的调整事项的议案。
四、同意将公司办公场所迁址天津。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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