中源协和(600645) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中源协和（600645）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-17	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，1月17日全天停牌
2012-01-17	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，1月17日全天停牌
2012-01-17	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，1月17日全天停牌
2012-01-16	因重要事项未公告，1月16日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-01-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，1月16日全天停牌
2012-01-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，1月16日全天停牌
2012-01-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，1月16日全天停牌
2012-01-16	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告
因重要事项未公告，1月16日全天停牌
2012-01-12	公告	上交所公告
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2011）民再申字第199号。关于协和公司与福州保税区奇圣工贸有限公司保证合同纠纷一案，最高人民法院驳回协和公司的再审申请。仅供参考，请查阅当日全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-01-20	拟披露年报

2011-12-20	2011年年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
根据中源协和干细胞生物工程股份公司财务部对2011年经营情况进行的测算，预计归属于上市公司股东的净利润约为2300万元，每股收益约0.071元，比2010年度增长约174.45%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	转让天津协康医科生物工程技术有限公司股权的公告	上交所公告
中源协和干细胞生物工程股份公司将持有的天津协康医科生物工程技术有限公司100%的股权（含无法办理工商股权过户的25.64%股权），以1200万元的价格转让给天津清泽投资咨询有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	与天津赛恩投资集团有限公司签订《股份认购合同之补充合同》的公告	上交所公告
经中源协和干细胞生物工程股份公司与天津赛恩投资集团有限公司协商并经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司决定与赛恩投资签订《股份认购合同之补充合同》，将本次非公开发行股票的发行价格调整为9.40元/股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-23	公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的全文。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.051 加权平均净资产收益率(%) 11.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.459 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	2011年第三季度业绩预告	上交所公告，业绩预测
中源协和干细胞生物工程股份公司预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为1600万元左右，比上年同期增长800%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-08	关于更换公司2011年非公开发行股票保荐机构的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司2011年非公开发行股票保荐机构东海证券有限责任公司承办公司本次非公开发行项目的一名保荐代表人向东海证券提出辞职。经与东海证券协商并经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司决定终止与东海证券的保荐承销协议，由中国银河证券股份有限公司负责公司本次非公开发行的保荐承销工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.032 加权平均净资产收益率(%) 7.51 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.440 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	重大诉讼再审公告	上交所公告
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司收到最高人民法院民事申请再审案件受理通知书[(2011)民再申字第00199号]。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	公告	上交所公告
近日，中源协和干细胞生物工程股份公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司收到天津市南开区人民法院刑事判决书（2010）南刑初字第357号。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-08-06	七届一次监事会会议决议公告	上交所公告
中源协和干细胞生物工程股份公司七届一次监事会临时会议于2011年8月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	七届一次董事会会议决议公告	上交所公告
中源协和干细胞生物工程股份公司七届一次董事会临时会议于2011年8月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司与重庆医科大学附属儿童医院投资成立重庆干细胞生物科技研发基地的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	关于选举第七届监事会职工监事的公告	上交所公告，高管变动
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司监事会收到公司职工代表大会《七届一次职工代表大会决议》，已依法选举许志刚先生为公司第七届监事会职工监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-30	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中源协和干细胞生物工程股份公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名王勇先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于提名韩月娥女士为公司第七届董事会董事的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	董事长助理辞职公告	上交所公告
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司收到公司董事长助理郑国臣先生递交的辞呈，郑国臣先生由于个人原因，向公司辞去董事长助理职务。根据有关规定，郑国臣先生的辞呈自送达之日起生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-07-29	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于提名王勇先生为公司第七届董事会董事的议案》； 2、《关于提名韩月娥女士为公司第七届董事会董事的议案》； 3、《关于提名曹海峰先生为公司第七届董事会董事的议案》； 4、《关于提名孙学亮先生为公司第七届董事会董事的议案》； 5、《关于提名陈晓红女士为公司第七届董事会董事的议案》； 6、《关于提名邱立成先生为公司第七届董事会独立董事的议案》； 7、《关于提名严仁忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案》； 8、《关于提名刘晓程先生为公司第七届董事会独立董事的议案》； 9、《关于提名贾祥玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》； 10、《关于公司监事会换届选举的议案》； 11、《关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案》； 12、《关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案》
2011-07-14	六届三十二次董事会会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会会议通知	上交所公告，日期变动
中源协和干细胞生物工程股份公司六届三十二次董事会临时会议于2011年7月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名王勇先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于提名韩月娥女士为公司第七届董事会董事的议案》等事项。公司定于2011年7月29日上午9点30分召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-14	非公开发行股票的进展公告	上交所公告，再融资预案
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司非公开发行股票获中国证监会受理。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-14	六届十一次监事会会议决议公告	上交所公告
中源协和干细胞生物工程股份公司六届十一次监事会临时会议于2011年7月13日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	重大诉讼进展公告	上交所公告
日前，中源协和干细胞生物工程股份公司下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司收到《北京市第一中级人民法院执行通知书》。协和公司已于2011年7月12日按照执行通知书的要求对北京首都国际投资管理有限责任公司34,760,698.96元的债务进行了清偿。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。