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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-06
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关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股权过户完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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重大诉讼终结执行公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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关于变更公司2012年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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关于子公司和泽生物科技有限公司签订《房屋租赁合同》关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第二十次会议于2012年12月2日召开，会议审议通过《关于变更公司2012年度审计机构的议案》、《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同>关联交易的议案》、《关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-04
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关于召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司定于2012年12月19日（星期三）下午3:00召开2012年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》、《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同>关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-17
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月16日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-10
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关于召开2012年第三次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司现再次公告关于召开2012年第三次临时股东大会通知。
现场会议召开时间：2012年11月16日（星期五）下午2:00。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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与英国细胞治疗有限公司签署合作意向书的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-03
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关于投资成立中源协和全资化妆品公司的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-03
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关于投资成立中源协和全资化妆品公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2012年11月16日（星期五）下午2:00召开公司2012年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年11月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》等事项。
网络投票代码：738645；投票简称：中源投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方及公司尚未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-22
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.057
加权平均净资产收益率(%) 11.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.473
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-20
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.057
加权平均净资产收益率(%) 11.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.473
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第十七次会议于2012年9月21日召开，会议审议通过《关于聘任吴汉旭先生为公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-21
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-19
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-04
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第十六次会议于2012年9月2日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2012年度第二次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-04
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于增补职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 8.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.524
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第十五次会议于2012年8月30日召开，会议审议通过公司《2012年半年度报告》全文及摘要、《关于修改公司章程的议案》、《公司内部控制手册》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于全资子公司增资完成的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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关于向控股股东借款的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-28,恢复交易日：2012-09-04 ，2012-09-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中源协和干细胞生物工程股份公司正在研究非公开发行重大事项，特申请停牌，公司股票拟最迟于9月4日复牌并公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-28
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司正在研究非公开发行重大事项，特申请停牌，公司股票拟最迟于9月4日复牌并。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-08-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-28,恢复交易日：2012-09-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中源协和干细胞生物工程股份公司正在研究非公开发行重大事项，特申请停牌，公司股票拟最迟于9月4日复牌并公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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