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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-29
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月28日召开,会议审议通过关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案、关于申请发行短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600645_20150929_1.pdf
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2015-09-29
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600645_20150929_2.pdf
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2015-09-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-23
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关于与中国人民健康保险股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/600645_20150923_1.pdf
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2015-09-23
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关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-23/600645_20150923_2.pdf
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2015-09-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-16
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2015年9月14日召开,会议审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于制定<公司债务融资工具的信息披露事务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/600645_20150915_1.pdf
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2015-09-16
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关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-16
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关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-16
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关于申请发行短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/600645_20150915_2.pdf
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2015-09-15
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2015年9月14日召开,会议审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于制定<公司债务融资工具的信息披露事务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-15
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关于申请发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-15
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关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-11
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2015年9月10日召开,会议审议通过《关于聘任韩月娥女士为公司财务总监的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-11
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》
2 《关于申请发行短期融资券的议案》 |
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2015-09-11
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-11
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2015-09-11
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-11
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2015年9月28日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-08
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/600645_20150908_1.pdf
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2015-09-08
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关于监事会主席辞职公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/600645_20150908_2.pdf
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2015-09-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/600645_20150902_1.pdf
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2015-08-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600645_20150829_5.pdf
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2015-08-29
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年8月28日召开,会议审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-08-29
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600645_20150829_6.pdf
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 20.74
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-08-29
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月28日召开,会议审议通过关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案、关于公司为拟设海外并购基金夹层资金提供对外担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600645_20150829_1.pdf
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2015-08-26
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600645_20150826_1.pdf
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2015-08-25
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-25/600645_20150825_1.pdf
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2015-08-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/600645_20150819_1.pdf
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