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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-06
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关于参与投资设立天津海天创业投资基金合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600645_20161206_1.pdf
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2016-12-01
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为24,250,000股;上市流通日期为2016年12月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-29
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关于变更中源协和生命医学奖设立主体暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-29/600645_20161129_1.pdf
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2016-11-01
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关于子公司参与设立天津旷博协和生物技术有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-01/600645_20161101_1.pdf
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2016-10-28
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第八届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《公司2016年第三季度报告》全文及正文、《关于修订<内部控制手册>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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关于子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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关于设立中源协和生命医学奖的进展暨与中国科学院大学签署合作协议书的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-09-27
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关于下属公司药品注册申请获得受理的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-09-20
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第八届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第五十七次会议于2016年9月18日召开,会议审议通过《关于增资北京泛生子基因科技有限公司及收购其部分股权的议案》、《关于参与设立颐昂生物科技(上海)有限公司的议案》、《关于调整第八届董事会各专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-20
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关于参与设立颐昂生物科技(上海)有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-09-20
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关于增资北京泛生子基因科技有限公司及收购其部分股权的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-09-15
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月14日召开,会议审议通过《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-12
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关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-08-31
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-08-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
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2016-08-30
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关于子公司租赁房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-08-30
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第八届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股子公司中源协和基因科技有限公司与中国银宏有限公司签署合作协议书暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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关于投资设立中源协和生物细胞存储服务有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2016-08-30
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关于控股子公司中源协和基因科技有限公司与中国银宏有限公司签署合作协议书暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-30
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关于为关联方提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-30
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2016年9月14日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-26
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第八届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2016年8月24日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.02
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2016-08-16
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-12
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-09
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关于变更股权分置改革保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-29
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关于对外投资事项变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-29/600645_20160729_1.pdf
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2016-07-08
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关于子公司浙江赛尚医药科技有限公司在美国设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-29
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第一期员工持股计划持有人会议第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/600645_20160629_1.pdf
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