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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-23
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对外担保责任解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600645_20170923_1.pdf
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2017-09-20
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/600645_20170920_2.pdf
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2017-09-14
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(600645) 中源协和:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 84657131.08
中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 64133948.40
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 49641506.07
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 31988215.58
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 17159963.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 51200091.00
华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 39445808.78
国盛证券有限责任公司重庆大坪正街证券营业部 35778712.04
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 32132501.60
中国银河证券股份有限公司上海黄浦区马当路证券营业部 28244146.02
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2017-09-12
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年9月11日召开,会议审议通过《公司2017年度预计担保额度的议案》、《关于<回购股份方案>的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2017年9月27日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于<回购股份方案>的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》、《公司2017年度预计担保额度的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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关于变更注册资本及修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600645_20170912_10.pdf
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2017-09-12
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关于公司及子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600645_20170912_6.pdf
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2017-09-12
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600645_20170912_3.pdf
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2017-09-12
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关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600645_20170912_7.pdf
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2017-09-12
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600645_20170912_13.pdf
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2017-09-12
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关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-12
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2017年度预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《公司2017年度预计担保额度的议案》
2《关于<回购股份方案>的议案》
3《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2017-09-06
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关于为关联方提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-17
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2017-08-15
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对外担保责任解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600645)“中源协和”公布
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2017-08-01
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-01
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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2017-08-01
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年7月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月31日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-27
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董事、总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/600645_20170726_1.pdf
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2017-07-22
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财务总监辞职公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600645_20170722_2.pdf
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2017-07-22
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副董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600645_20170722_1.pdf
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2017-07-15
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》
3 《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》
4 《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》
5 《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》
6 《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》
7 《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会董事的议案》
8 《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
9 《关于提名张平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10 《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
11 《关于公司监事会换届选举的议案》
12 《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》
13 《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
19 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2017-07-15
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600645_20170715_22.pdf
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2017-07-15
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600645_20170715_24.pdf
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2017-07-15
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2017年7月31日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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第八届董事会第七十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第七十六次会议于2017年7月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于子公司上海执诚生物科技有限公司收购河南执诚起凡生物科技有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600645_20170708_1.pdf
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