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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年年度报告》全文及摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》
10 《公司2018年度预计担保额度的议案》
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_2017_n.pdf
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2018-04-26
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_14.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2018年5月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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2018年度预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于向银行及其他金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_20.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_19.pdf
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2018-04-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_18.pdf
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2018-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_17.pdf
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2018-04-26
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600645_20180426_16.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.25
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年年度报告》全文及摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》
10 《公司2018年度预计担保额度的议案》 |
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2018-04-24
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600645_20180424_2.pdf
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2018-04-24
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关于收到美国外国投资委员会(CFIUS)通知函的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600645_20180424_1.pdf
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2018-04-21
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关于申请延期回复发行股份购买资产核准一次反馈意见的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-14
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600645_20180412_1.pdf
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2018-04-10
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关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600645_20180410_3.pdf
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2018-04-10
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600645_20180410_1.pdf
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2018-04-05
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关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600645_20180405_1.pdf
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2018-04-04
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关于下属子公司收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600645_20180404_3.pdf
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2018-03-31
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关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600645_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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关于为关联方提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600645_20180331_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的议案》 |
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2018-03-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的议案》
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2018-03-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600645_20180317_1.pdf
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