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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增6.983股，除权日 ，2007-01-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-01-19
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公布重要事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海望春花(集团)股份有限公司近日接到天津市第二中级人民法院(下称：天津二中院)通知后获悉：因申请执行人中国华北冶金建设公司天津分公司申请执行被执行人公司第一大股东协和健康医药产业发展有限公司(持有公司68194419股社会法人股，占公司总股本的27.27%，下称：协和医药)借款合同纠纷一案，天津二中院拟对协和医药所持公司6800万股社会法人股(占公司总股本的27.20%)进行公开拍卖。
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2007-01-19
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公布控股股东股权被司法轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因发生借款纠纷一案，上海望春花(集团)股份有限公司控股股东协和健康医药产业发展有限公司所持有公司68194419股社会法人股(占公司总股本的27.27%)被浙江省宁波市中级人民法院依法予以司法轮候冻结，冻结期限为壹年。
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2007-01-15
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关于控股子公司董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海望春花(集团)股份有限公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)于2007年1月12日召开第三届董事会临时会议，会议审议同意免去刘汉芝协和公司董事长及法定代表人职务；选举王相东担任协和公司董事长及法定代表人。
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2007-01-12
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临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2007年1月10日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决的方式召开五届十五次董事会，会议审议同意推荐公司现任董事兼总经理王相东担任公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司的董事长职务。
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2006-12-29
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公布关于控股子公司董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)于近日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于协和公司部分高管变动的议案：其中，同意免去韩忠朝协和公司总裁职务；聘任马龙宝为协和公司总裁。
二、通过关于要求公司将3250万元专项清欠资金划入协和公司帐户的议案。
三、通过关于聘请中介机构对协和公司及其对外投资企业进行财务审计及清产核资的议案 |
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2006-12-27
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，上海望春花(集团)股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2007年1月10日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司关于股权分置改革方案的议案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738645”；投票简称为“春花投票” |
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2006-12-21
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公布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，上海望春花(集团)股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告。 董事会决定于2007年1月10日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司关于股权分置改革方案的议案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738645”；投票简称为“春花投票”。
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2006-12-21
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公布延期召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于2007年元旦假期为1月1日-3日，上海望春花(集团)股份有限公司无法如期于2007年1月2日开始进行2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票，导致公司本次股东大会无法如期召开。公司申请将本次股东大会的网络投票日期延期至2007年1月8日-10日进行，本次股东大会的召开日期顺延至2007年1月10日14:00 |
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2006-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-25 ，2007-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-25，连续停牌 ，2006-12-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2006年12月15日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司干细胞产业发展战略的报告。 二、推荐马龙宝担任公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司总裁、郑国臣担任执行总裁(常务副总裁)职务。 三、通过关于变更并公开征集公司名称的议案 |
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2006-12-14
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2006年12月5日在有关媒体披露了公司股权分置改革(下称：股改)方案及相关文件后，公司董事会协助提出股改动议的非流通股股东通过多种方式与公司投资者进行了交流和沟通。根据沟通结果，提出股改动议的非流通股股东决定公司股改方案维持不变。
公司股票将于2006年12月15日复牌交易 |
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2006-12-12
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期《东方早报》、《新闻晚报》、《21世纪经济报道》等多家新闻媒体刊载的文章中涉及上海望春花(集团)股份有限公司2005年大股东及其关联方占用公司资金及公司相关清欠工作、控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和干细胞)2006年前三季度利润、公司股权分置改革(下称：股改)等事项，公司现予以澄清公告。具体内容详见2006年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
目前公司生产经营状况正常，有关股改和健全协和干细胞法人治理结构的工作正在依法积极推进。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，公司将保留依法追究有关散布颠倒黑白、混淆是非并对公司造成负面影响言论人员的法律责任的权利 |
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2006-12-12
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公布更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2006年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上披露的股权分置改革(下称：股改)说明书(摘要)中的流通股股东送股模式下获得的对价计算上出现了偏差。经审核，应作如下更正：
在股改说明书(摘要)原重要内容提示中的第一项，改革方案要点中：“本方案相当于流通股股东在送股模式下每10股流通股获得3.68股的对价”应更正为“本方案相当于流通股股东在送股模式下每10股流通股获得3.06股的对价”。公司股改说明书(摘要)中其他内容涉及上述差错的也同时按修改内容更正，修改后的公司股改说明书(摘要)及全文详见2006年12月12日上海证券交易所网站 |
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2006-12-12
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公布关于控股子公司临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司控股57%的子公司协和干细胞基因工程有限公司于2006年12月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整该公司部分董、监事的议案。
二、通过关于本次会议的对外投资、资产出售、借款、担保、子公司董、监事及高管人员委派等其他提案不予表决的议案 |
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2006-12-05
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2007-01-10 |
召开股东大会 |
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| 《上海望春花（集团）股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》
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2006-12-05
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2006年11月29日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以资本公积转增股本的议案。
股权分置改革(下称：股改)方案：以公司现有流通股本98115360股为基数，以截至2006年10月31日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的除提出股改动议的4家股东外的109家非流通股股东和全体流通股股东转增股本，即流通股股东获得每10股转增6.983股的股份，对除提出股改动议的4家股东外的109家非流通股股东每10股非流通股转增3股。方案相当于流通股股东在送股模式下每10股流通股获得3.68股的对价。
公司非流通股股东的主要承诺事项：协和健康医药产业发展有限公司承诺所持有的公司原非流通股股份自股改方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易；北京中融物产有限责任公司、上海望春花实业有限公司和上海岩鑫实业投资有限公司所持非原非流通股份需要遵守《上市公司股改管理办法》有关股份禁售期和限售期的规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年12月23日-2007年1月3日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
二、通过调整公司副总经理的议案。
董事会决定于2007年1月4日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月2日-4日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司关于股改方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738645”，投票简称为“春花投票”。
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2006-12-04
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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基于上海望春花(集团)股份有限公司主要非流通股股东目前已就股权分置改革方案达成一致意见，公司定于2006年12月5日公布公司股权分置改革方案，公司股票2006年12月4日继续停牌 |
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2006-11-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-27,恢复交易日：2006-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-27
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进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海望春花(集团)股份有限公司第一大股东协和健康医药产业发展有限公司等主要非流通股股东提出了进行股权分置改革(下称：股改)动议，现就有关事项公告如下：
1、公司自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司拟将于2006年12月1日前披露股改相关文件；如不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票将于2006年12月4日复牌交易。
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2006-11-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-27,恢复交易日：2006-12-15 ，2006-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-21
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公布控股子公司诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于近日收到控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(下称：协和公司)通知函后获悉：北京市第一中级人民法院目前已受理福州保税区奇圣工贸有限公司(下称：奇圣工贸)诉协和公司担保合同一案。
2005年9月22日，协和公司与奇圣工贸签订《保证合同》，协和公司为北京首都国际投资管理有限责任公司向奇圣工贸借款提供保证，保证范围应当是玖仟万元人民币扣除公司控股股东协和健康医药产业发展有限公司担保的叁仟万元的份额及北京证券55206180账户全部资产变现价值减去贰仟伍佰万元人民币后的余额。
经公司初步核查，上述《保证合同》的签署系依据协和公司一致通过的二届十六次董事会决议 |
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2006-11-21
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公布控股股东股权被司法轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因与天津海泰投资控股有限公司发生买卖合同纠纷一案，上海望春花(集团)股份有限公司控股股东协和健康医药产业发展有限公司所持有公司68194419股法人股(占公司总股本的27.27%)被天津市高级人民法院依法予以司法轮候冻结，冻结期限自2006年11月15日至2007年11月14日 |
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2006-11-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，违规,资金占用 |
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上海望春花(集团)股份有限公司于2006年11月9日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于大股东及其关联方占用公司资金的清欠工作完成的议案：2006年11月6日，公司收到控股股东协和健康医药产业发展有限公司委托浙江巨鹰集团股份有限公司交来用于清欠的银行汇票3258.57万元，并于2006年11月13日办理了银行入账手续。 二、通过关于授权公司经营管理层依法提议召开协和干细胞基因工程有限公司(公司为其控股股东，下称“协和干细胞”)临时股东会议、聘请中介机构对协和干细胞进行财务审计和清产核资工作的议案。
三、公司董事会决定对公司原董事、公司派至协和干细胞董事及协和健康医药产业发展有限公司原总经理兰宝石及公司原副董事长、协和干细胞总经理韩忠朝公开谴责的议案，并保留依法追纠两人法律责任的权力 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600645)“S*ST春花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 533,692,832.23 487,802,447.72
股东权益(不含少数股东权益) 99,425,357.46 64,223,945.36
每股净资产 0.3977 0.2569
调整后的每股净资产 0.3459 0.1644
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,817,581.97 45,245,003.01
每股收益 0.0045 0.1186
净资产收益率(%) 1.14 29.83
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2006-10-31
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600645)“S*ST春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于近日获悉：天津市第一中级人民法院因执行公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与公司控股股东协和健康医药产业发展有限公司(下称：协和医药)欠款一案，已委托天津华夏松德有限责任会计师事务所对协和医药持有公司68194419股股权(占公司总股本的27.27%)进行价格评估。
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600645)“S*ST春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需报公司股东大会审议批准 |
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2006-10-21
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公布关于控股子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600645)“S*ST春花”
上海望春花(集团)股份有限公司于近日获悉控股子公司协和干细胞基因工程有限公司(公司持有其57%的股份，下称：协和公司)因公司控股股东及其关联方非经常性占用其资金所发生的三起诉讼事项，现就三起诉讼事项的主要情况公告如下：
一、天津昂赛细胞基因工程有限公司(原告，下称：天津昂赛)与北京首都国际投资管理有限责任公司(被告一，下称：首都投资)借款协议纠纷案，天津市第二中级人民法院于2006年5月30日下达了民事判决书，判决如下：
1、原告与被告一、被告二安达新世纪·巨鹰投资发展有限公司签订的《借款协议》无效；
2、被告一应于本判决生效之日起十日内返还原告借款本金600万元并承担原告相应损失；
3、被告二对被告一履行本判决第二项规定义务不能清偿部分的三分之一承担民事赔偿责任，被告二在承担赔偿责任后有权向被告一追偿。
二、首都投资(被告)与协和公司(原告)借款合同纠纷案，经天津市第一中级人民法院(下称：一中院)调解，并下达了民事调解书，原告与被告达成如下协议：
1、被告于2006年6月30日前一次性偿还原告1500万元；
2、诉讼费及保全费160530元由被告承担。
三、协和公司(原告)与公司第一大股东协和健康医药产业发展有限公司(被告，持有公司27.27%的股份)借款协议纠纷案，一中院认为原告与被告签订的《流动资金借款协议》无效，并于2006年7月27日下达了民事判决书，判决如下：
1、自本判决书生效之日起十日内，被告返还原告1000万元；
2、案件受理费及保全费由被告承担。
以上三起诉讼事项诉讼标的总金额3100万元，是公司有关控股股东及其关联方非经常性占用公司资金3258.57万元的主要组成部分。截止目前，公司清欠大股东及其关联方非经常性占用资金的工作未取得实质性进展 |
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