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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600647_20180331_14.pdf
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2018-03-31
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于二○一八年三月二十九日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600647_20180331_10.pdf
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2018-03-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600647_20180331_12.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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委托理财事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600647_20180317_1.pdf
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2018-01-26
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关于获得财政扶持资金的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600647_20180126_1.pdf
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2018-01-08
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2017年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经上海同达创业投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(8061.21万元)相比,将减少7000万元左右,同比减少87%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(-439.43万元)相比,将增加1500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600647_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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2017年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经上海同达创业投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(8061.21万元)相比,将减少7000万元左右,同比减少87%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(-439.43万元)相比,将增加1500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2018-03-15; 一次变更日期: 2018-03-31; 一次变更公告日期: 2018-02-28; |
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2017-12-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于二○一七年十一月二十四日召开,会议审议通过关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司对外投资及资产处置授权的议案
2 关于公司向银行等机构融资授权的议案
3 关于公司与关联方关联交易授权的议案 |
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2017-11-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2017年12月13日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600647_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0805
加权平均净资产收益率(%) 3.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600647_20170826_4.pdf
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2017-08-26
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600647_20170826_5.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0972
加权平均净资产收益率(%) 3.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第二次会议于二〇一七年八月二十四日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要、关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海同达创业投资股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.105元(含税)。
股权登记日：2017/8/11
除息日：2017/8/14
现金红利发放日：2017/8/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日 ，2017-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-05
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日 ，2017-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-05
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2016年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日 ，2017-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-04
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于二○一七年八月三日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案、成立公司第八届董事会各专门委员会的议案、调整公司高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月3日召开,会议审议通过关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600647_20170804_1.pdf
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2017-08-04
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600647_20170804_6.pdf
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2017-07-19
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-19/600647_20170719_8.pdf
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2017-07-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 刘社梅
1.02 沈加沐
1.03 王兆彤
1.04 詹爱民
2.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案 应
2.01 马志辉
2.02 吴会平
3.00 关于换届选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 童晓俐
3.02 唐素青 |
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2017-07-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2017年8月3日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于换届选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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