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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 胡俊鹏 |
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2018-09-11
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第九次会议于二○一八年九月七日召开，会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事的议案、聘任公司高级管理人员的议案、召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600647_20180911_1.pdf
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2018-09-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 胡俊鹏 |
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2018-09-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600647_20180911_3.pdf
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2018-09-05
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关于董事总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600647_20180905_1.pdf
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2018-08-25
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第八次会议于二○一八年八月二十三日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要、调整公司第八届董事会各专门委员会成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600647_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.1309
加权平均净资产收益率(%) -5.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600647_2018_z.pdf
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2018-07-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海同达创业投资股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/7/27
除息日：2018/7/30
现金红利发放日：2018/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600647_20180721_1.pdf
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2018-07-21
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2017年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5登记日 ，2018-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-21
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2017年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5红利发放日 ，2018-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-21
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2017年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5除权日 ，2018-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-30
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600647_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600647_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600647_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 上海同达创业投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600647_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海同达创业投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600647_20180621_1.pdf |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
8 修订《公司章程》的议案
9.00 选举公司第八届董事会非独立董事的议案
9.01 周淡念
10.00 选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 曹红文
10.02 王扬
11.00 选举公司第八届监事会监事的议案
11.01 陈红艳 |
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2018-05-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2018年6月20日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600647_20180526_7.pdf
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2018-05-26
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于二○一八年五月二十五日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事的议案、选举公司第八届董事会独立董事的议案、召开公司2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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委托理财事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600647_20180524_1.pdf
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2018-05-19
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600647_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600647_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600647_20180519_2.pdf
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2018-05-19
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600647_20180519_2.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0299
加权平均净资产收益率(%) 1.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600647_2018_1.pdf
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2018-04-20
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委托理财事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600647_20180420_1.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0801
加权平均净资产收益率(%) 3.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600647_2017_n.pdf
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600647)“同达创业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600647_20180331_11.pdf
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2018-03-31
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于二○一八年三月二十九日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600647_20180331_10.pdf
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