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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年1月9日以现场与通讯相结合的表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过公司《薪酬管理制度》等议案。
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2009-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者的议案。
二、通过公司变更会计师事务所的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年12月10日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海环境集团有限公司(注册资本人民币12.80亿元；以2008年6月30日为基准日，净资产评估值为187168.82万元，下称：环境集团)引进国际战略投资者的议案，具体操作方案如下：
1、拟采取以上海市国资委备案(下称：市国资委)备案后的评估值为基准，将环境集团下属非固废主业的子公司上海环境投资有限公司(截至2008年6月30日，净资产75174.71万元)通过协议方式转让给公司。
2、以经市国资委备案的评估值为基准，在上海联合产权交易所挂牌转让环境集团40%股权，通过竞争方式选择合作对象。转让完成后，公司仍持有环境集团60%股权，环境集团从法人独资的一人有限责任公司转为合资的有限责任公司。
二、通过改聘安永大华会计师事务所有限责任公司与安永华明会计师事务所(下称：安永华明)整合后的安永华明为公司2008年度年报审计机构的议案。
三、同意公司向光大银行上海分行申请人民币16亿元的综合授信，授信期限为一年；并将11亿元授信额度转授信给所属子公司使用，其中上海城投置地(集团)有限公司6亿元，上海露香园置业有限公司5亿元。
董事会决定于2009年1月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-12-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司子公司环境集团引进战略投资者的议案；
2、审议公司变更会计师事务所的议案 |
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2008-12-12
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2009-01-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-03
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公布变更办公地点公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年12月8日起办公地点将搬迁至上海市浦东南路500号国家开发银行大厦39楼(邮编：200120)，现将公司联系方式公告如下：
电话：021-58772830*166；021-58770135
传真：021-58765191
电子信箱：ctkg@sh600649.com
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2008-11-11
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关于新蓝天公司29%股权公开挂牌转让公告
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上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司全资子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)拟将其持有的上海新蓝天置业发展有限公司(注册资金8300万元，环境集团持有其50%股权，简称：新蓝天公司)29%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。挂牌底价不低于新蓝天公司2008年6月30日为基准日的评估价格(整体评估价值为人民币215345989.14元，并已经有关部门备案)。
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2008-11-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年11月4日以现场和通讯表决相结合方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
公司全资子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)拥有50%股权的合营企业上海华港风力发电有限公司(下称：华港风电)为实施老港风力发电项目工程建设，拟以该项目的风力发电机组等设备作为抵押向中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称：上海分行)申请金额为15000万元的项目贷款。2008年11月4日，环境集团向上海分行出具了《完工保证承诺函》，承诺在建设期间环境集团将督促华港风电全面履行项目贷款相关协议项下的义务，在上述项目贷款的本息抵押率低于70%之前，若华港风电未履行上述义务，环境集团将按对华港风电的出资比例(即50%)代为履行，环境集团担保额最高为0.75亿元。
截至2008年10月底，公司及控股子公司累计对外担保总额10.22亿元(均为公司下属公司对其下属企业的担保)，不存在担保逾期事项。
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2008-10-28
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年10月27日以通讯表决方式召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于 BOT 业务会计政策变更的议案。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,137,283,200.42 21,363,794,572.13
所有者权益(或股东权益) 10,166,691,493.08 10,585,099,125.90
归属于上市公司股东的每股净资产 4.424 4.606
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 572,234,195.70 1,052,927,175.92
基本每股收益 0.2490 0.4582
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1674
全面摊薄净资产收益率(%) 5.63 10.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 1.103
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)投资威海市垃圾处理厂二期工程BOT项目[总投资约2.8亿元(公司自筹资金)，占地面积约70亩(政府无偿提供27年土地使用权)]，根据环境集团于同日与威海市市政建设公用事业管理处(下称：市政处)签署的项目特许经营协议，市政处授予环境集团在特许期(自商业运行日起二十五年)内独家的权利以融资、设计、建设、运营和维护项目设施并收取垃圾处理服务费，并于特许期期满时将项目设施无偿完好移交给市政处或其指定机构。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年9月19日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年补充的预计日常关联交易议案。
二、通过公司发行公司债券的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案。
四、通过转让环境置业公司100%股权的关联交易议案。
五、通过公司《章程》修正议案。
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2008-09-02
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规范部分法人股不合格证券账户通知
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上交所公告 |
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根据上海城投控股股份有限公司于近日收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《关于规范无指定交易不合格上海A股证券账户的通知》的要求，自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格帐户将被限制指定交易。公司特此通知相关法人股股东尽快补齐或改正无指定不合格帐户注册资料，如果某法人股股东单位已注销，该法人股股东可通知其继承单位申请办理歇业变更业务以完成规范。
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2008-08-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年财务预算调整的议案；
2、审议公司2008 年度补充的日常关联交易议案；
3、审议公司发行公司债券的议案；
4、审议公司发行短期融资券的议案；
5、审议关于转让环境集团下属上海环境置业投资发展有限公司100%股权的关联交易议案；
6、修改公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
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2008-08-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年财务预算调整的议案；
2、审议公司2008 年度补充的日常关联交易议案；
3、审议公司发行公司债券的议案；
4、审议公司发行短期融资券的议案；
5、审议关于转让环境集团下属上海环境置业投资发展有限公司100%股权的关联交易议案；
6、修改公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 |
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2008-08-25
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2008年补充的预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海城投控股股份有限公司向控股股东上海市城市建设投资开发总公司(下称：开发总公司)非公开发行股票购买的上海环境集团有限公司(下称：环境集团)与上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)各100%股权的交割和工商变更手续已于2008年7月30日完成，根据重组完成后的合并范围，在2008年原有业务预计发生日常关联交易110350万元的基础上，公司将增加日常关联交易56193万元。现将如下：
环境集团与其联营公司及开发总公司下属的子公司由于垃圾处理、污泥处置、污水处理、炉渣运输处置、渗沥液运输处置、飞灰处置服务、油品销售等业务形成日常持续性关联交易，预计2008年度发生的交易金额约15996万元；置地集团与开发总公司及其下属的子公司由于配套商品房销售、项目委托管理、物业管理等业务形成日常持续性关联交易，预计2008年度发生的交易金额约40197万元。
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2008-08-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年8月21日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过公司2008年度补充的日常关联交易议案。
三、通过发行规模不超过20亿元人民币公司债券的议案：债券期限为不超过5年(含5年)，可以为单一或多种期限的混合品种；本次发行可向公司原股东配售。
四、通过关于向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行短期融资券的议案：本次发行规模不超过人民币20亿元，期限不超过365天(含365天)。
本次发行公司债及短期融资券决议的有效期均为股东大会通过之日起24个月。
五、通过关于转让上海环境置业投资发展有限公司100%股权的议案。
六、通过关于向公司全资子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)的全资子公司上海露香园置业有限公司(目前注册资本金7亿元，下称：露香园公司)增资的议案：为保障露香园公司开发建设的露香园项目(预计投资总额为62亿元)的资金需求，由公司、置地集团共同对露香园公司以现金方式增资15亿元，其中公司拟增资10亿元。增资完成后，露香园公司注册资本增至22亿元，公司持有其45.5%的股权。相关各方已于2008年8月21日签署了《投资协议》。
七、通过任免公司副总经理的议案。
八、通过修改公司《章程》的议案。
董事会决定于2008年9月19日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-25
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关联交易公告
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上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司全资子公司上海环境集团有限公司的全资子公司上海环境投资有限公司拟通过产权交易的方式，将其全资拥有的上海环境置业投资发展有限公司(注册资金1.5亿元人民币)100%股权转让给公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司的全资子公司上海城投资产经营有限公司。交易双方已于2008年8月22日签署相关协议，以标的股权于评估基准日2008年6月30日的评估值153540617.39元(已经上海市国有资产监督管理委员会备案)作为交易价格。目前交易方案正报市国资委审核中，最终按国资委审核意见为准。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,003,886,357.42 8,125,399,143.66
所有者权益(或股东权益) 7,161,047,164.73 7,124,457,858.61
每股净资产 3.8001 3.7808
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 559,200,996.58 539,627,457.54
净利润 349,889,872.42 265,477,118.18
扣除非经常性损益后的净利润 189,151,001.88 261,913,644.82
基本每股收益 0.1857 0.1409
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1004 0.1390
净资产收益率(%) 4.89 3.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0446 0.1417
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2008-08-16
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年8月14日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议同意公司于同日采用大宗交易方式向其控股股东上海市城市建设投资开发总公司的全资子公司上海城投资产经营有限公司转让所持上海巴士实业(集团)股份有限公司股份50028900股(占其总股本的3.397%)，交易价格为符合大宗交易规定的该股票当日加权均价6.13元/股，成交总额为人民币306677157元。由此，公司实现净利润206614330.34元。
该事项构成关联交易。
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2008-08-14
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年8月19日
除息日：2008年8月20日
现金红利发放日：2008年8月25日
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2008-08-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-14
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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公布发行股份购买资产暨重大资产重组行为实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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上海城投控股股份有限公司本次采取向控股股东上海市城市建设投资开发总公司(下称：上海城投)非公开发行4.137亿股境内上市人民币普通股(A股)(发行价格为15.61元/股)，及向其支付现金668711766.19元相结合的方式，向上海城投购买其持有的上海环境集团有限公司和上海城投置地(集团)有限公司各100%的股权。上述资产交割及过户手续已于2008年7月30日办理完毕，已全部过户至公司名下。公司已于2008年8月5日完成向上海城投发行股份购买资产的股权登记相关事宜。上述股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。同时，上海城投承诺如本次以资产认购股份成功，自本次发行结束之日起36个月内不转让其原持有和本次将增持的公司股份，共计1278075405股股份。本次非公开发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
非公开发行前 非公开发行后
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
一、有限售条件股份 770,155,655 40.87 1,183,855,655 51.51
其中：上海城投 770,155,655 40.87 1,183,855,655 51.51
二、无限售条件股份 1,114,239,359 59.13 1,114,239,359 48.49
其中：上海城投 94,219,751 5.00 94,219,751 4.10
社会公众股 1,020,019,608 54.13 1,020,019,608 44.39
三、股份总数 1,884,395,014 100.00 2,298,095,014 100.00
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、根据股东大会的授权，对公司章程中涉及股份变动的条款进行相应修改。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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举行资产重组网上路演通知
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上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司定于2008年7月1日15:00-17:00在上海证券报(中国证券网)http://www.cnstock.com就资产重组事宜举行网上路演。
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2008-06-28
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公布发行股份购买资产暨重大资产重组关联交易报告书摘要 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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上海城投控股股份有限公司采取向控股股东上海市城市建设投资开发总公司(持有公司股份8.643754亿股，占公司股份总数的45.87%，下称：上海城投)非公开发行股票和支付现金相结合的方式购买上海城投旗下的主要经营性资产-上海环境集团有限公司(注册资本12.8亿元)和上海城投置地(集团)有限公司(注册资本15亿元)各100%的股权。公司向上海城投非公开发行4.137亿股人民币普通股(A股)，按照目标资产的评估值人民币7126568766.19元，公司需向上海城投支付现金668711766.19元。结合公司向上海城投转让公司持有的上海新建设发展有限公司15.5%的股权的现金收取(按评估值作价77728.50万元，截至2008年3月4日，上海城投已向公司付清该股权转让款)，公司实际将从上海城投获得现金10857.32万元。本次发行后，上海城投持有公司股份将增加到12.780754亿股，占发行后公司总股本的55.61%。
2008年6月25日，中国证监会以有关文批准了本次发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)，并豁免了上海城投应履行的要约收购义务。
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