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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-10
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关于子公司竞购获得其越置业100%股权的公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投置地（集团）有限公司于9月29日通过竞购方式获得上海其越置业有限公司（简称“其越置业”）100%股权。成交价为44,296.23万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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关于2010年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海城投控股股份有限公司发行的2010年度第一期短期融资券于2011年9月20日到期。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,755,760,000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了“关于置地集团竞购上海其越置业有限公司100%股权的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-02
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2009年公司债券2011年付息公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2009年公司债券(简称：09城控债，代码：122022)将于2011年9月13日支付2010年9月11日至2011年9月10日期间的利息。本期“09城控债”的票面利率为5.00%，每面值100元“09城控债”派发利息为5.00元（含税）。
本次付息债权登记日：2011年9月9日
本次兑息日：2011年9月13日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、公司2011年半年度内控自我评估报告、发行信托产品及申请综合授信的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、公司2011年半年度内控自我评估报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.26
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年8月12日
除息日：2011年8月15日
现金红利发放日：2011年8月19日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-08-02
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关于限售流通股上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海城投控股股份有限公司本次限售流通股上市数量为1,183,855,654股，其中股改限售流通股上市数量为770,155,654股，公司2008年重组时控股股东承诺锁定三年股份上市流通数量为413,700,000股；上市日期为2011年8月5日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-04
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关于变更股东大会召开地址公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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上海城投控股股份有限公司现拟将2010年年度股东大会召开地址变更为：上海影城(新华路160号)。会议召开时间(2011年6月22日上午)等均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司于2011年5月31日召开六届三十六次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司《章程》个别条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2011年6月22日上午召开2010年年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配预案；
5、审议2011 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案；
7、审议2011 年预计日常关联交易的议案
8、审议2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议董事会换届议案；
13、审议监事会换届议案 |
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2011-06-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配预案；
5、审议2011 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案；
7、审议2011 年预计日常关联交易的议案
8、审议2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议董事会换届议案；
13、审议监事会换届议案 |
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2011-06-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配预案；
5、审议2011 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案；
7、审议2011 年预计日常关联交易的议案
8、审议2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议董事会换届议案；
13、审议监事会换届议案 |
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2011年5月12日召开六届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将委托平安资产管理有限责任公司发起设立“平安-城投控股保障性住房项目债权投资计划”(下称：债权投资计划)，该计划额度为不超过30亿元，期限为七年，利率：债务金额的50%按照固定利率6.4532%计息；另外50%按照人民银行公布的同期贷款基准利率下浮5.1%，浮动利率计息部分的年债权收益率不低于5.44%且不高于8.16%。该事项尚需报中国保险监督管理委员会备案通过。
二、同意公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司(下称：城投总公司)为公司设立的债权投资计划提供无条件不可撤销的连带责任保证，保证期间自担保函生效之日起至债务履行期限届满之日起6个月止。公司向城投总公司一次性支付担保费600万元。
三、通过关于公司制定《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.39
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于子公司取得有关地块公告 |
上交所公告 |
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近日，上海城投控股股份有限公司子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)以划拨方式取得上海市大型居住社区泗泾(拓展)基地项目(将由置地集团下属上海新凯房地产开发有限公司开发建设)“C号地块”和“D号地块”(总面积分别为168029.4平方米、253087.6平方米，其中划拨宗地面积分别为139863.2平方米、203421.3平方米，用途均为松江区泗泾镇经济适用房)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海城投控股股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(净利润为30,006万元)增长约60%。具体数据公司将在2011年第一季度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关于2011年度公司及子公司综合授信计划公告 |
上交所公告 |
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经与各银行协商，上海城投控股股份有限公司及所属子公司2011年度拟向各银行申请综合授信合计157.27亿元。该事项尚需经公司股东大会审议。
根据上海证券交易所有关文件，拟请董事会授权董事长，在满足以下条件的情况下，审批公司接受控股股东上海市城市建设投资开发总公司及其所属关联企业财务资助(主要通过委托贷款的形式)相关事宜：额度(即关联方拆入资金余额)不超过20亿元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项拆入资金无相应抵押或担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2011年3月24日召开六届三十二次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末的总股本2,298,095,014股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度预计日常关联交易的议案。
四、通过拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表审计机构的议案。
五、通过2010年度公司及子公司综合授信计划的议案。
六、通过公司2010年度社会责任报告等。
上述有关事项需提请公司股东大会审议，会议召开通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2011年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于业务经营需要，上海城投控股股份有限公司2011年内仍将与公司控股股东及其全资、控股和合资企业等关联方发生日常关联交易事项，预计现有业务发生的日常关联交易49,857万元；公司2010年全年实际发生日常关联交易88,987万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 6.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.22
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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关于子公司转让有关股权进展公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司子公司置地集团所持上海城投悦城置业有限公司30%股权通过上海联合产权交易所挂牌方式进行转让，按照有关规定，2011年1月20日，受让方确定为上海富力房地产开发有限公司与上海合景房地产开发有限公司，交易价格为1,014,322,800.00元，两家受让方各支付人民币507,161,400.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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关于收购西部证券股权获核准公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，上海城投控股股份有限公司获悉西部证券股份有限公司(简称：西部证券)收到了中国证监会《关于核准西部证券变更持有5%以上股权的股东的批复》，公司收购西部证券30.7%股权事项已获得核准通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年12月1日以通讯方式召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属全资子公司上海城投置地(集团)有限公司拟将持有的上海城投悦城置业有限公司(注册资本8.55亿元人民币)全部30%股权通过上海联合产权交易所挂牌的方式进行转让，根据标的股权的股东权益价值975517706.94元(以最终国资备案核准的评估价值为准)，拟定挂牌底价为10.14亿元人民币。按此价格计算，置地集团将获得税前投资收益约为6.37亿元。本次股权转让行为尚需得到外资管理部门的批准，存在一定的审批风险。
二、通过公司制定《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。
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