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备忘事项 |
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详细 |
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2010-12-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年12月1日以通讯方式召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属全资子公司上海城投置地(集团)有限公司拟将持有的上海城投悦城置业有限公司(注册资本8.55亿元人民币)全部30%股权通过上海联合产权交易所挂牌的方式进行转让，根据标的股权的股东权益价值975517706.94元(以最终国资备案核准的评估价值为准)，拟定挂牌底价为10.14亿元人民币。按此价格计算，置地集团将获得税前投资收益约为6.37亿元。本次股权转让行为尚需得到外资管理部门的批准，存在一定的审批风险。
二、通过公司制定《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。
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2010-11-23
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关于子公司收购股权公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)与 TS CHINA FUND (BARBADOS) II SRL(下称：SRL)就合作开发上海市杨浦区新江湾城F区地块[下称：F地块，占地面积267480.9平方米，规划总建筑面积约90.02万平方米(地上)，综合容积率3.4，用地性质为商业、住宅、办公综合用地，其中住宅建筑面积18.02万平方米(包括配套设施约2.02万平方米)、商业及办公建筑面积72.00万平方米]达成了共识，以股权转让的方式由置地集团分别出资收购 SRL 全资子公司 SPRINGS JWNT DEVELOPMENT HOLDINGS PTE. LTD.在新加坡设立的 SPRINGS JWNT I～VII PTE. LTD.(即上海沪风房地产开发有限公司等)共七家三级子公司(具体负责F地块七个子地块的开发，总注册资本为73.98亿元)各36%股权。经公司董事会审议批准，同意置地集团与七家标的公司的控股股东分别签署《合资经营合同》及《产权交易合同》，经有关部门审核批准，置地集团以评估价格收购上述标的股权，总金额为人民币2660723527.62元。
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2010-11-03
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关于收购西部证券股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经上海城投控股股份有限公司六届二十九次董事会批准，公司参与竞购陕西省电力公司(下称：陕西电力)在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌转让的西部证券股份有限公司(注册资本人民币10亿元；截至2010年6月30日，所有者权益26.78亿元，简称：西部证券)30.7%的股权(计30698.02万股)，并于2010年10月29日与陕西电力签署了《产权交易合同》(已于2010年11月1日得到产交所盖章确认)，标的股权转让价格为5.80元/股，总金额为人民币178048.516万元。
上述股份认购尚需获得中国证监会的核准。
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2010-10-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司拟将持有的上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司(注册资本捌仟肆佰万元)全部9.52%的股权(截止2010年6月30日对应的评估价格为8008099.38元)，通过产权交易、协议转让的方式转让给公司控股股东的全资子公司上海城投原水有限公司，交易价格最终将以经国资主管单位评估备案的评估价格为基准。
上述协议转让行为构成关联交易，需经市国资主管部门批复同意后方可生效。
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式召开六届三十次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过子公司置地集团收购高泰房产公司、开古房产公司各36%股权的议案。
三、通过公司向上海城投原水有限公司转让上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司9.52%股权的议案。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,845,794,197.41 21,681,159,672.30
所有者权益(或股东权益) 11,674,537,419.37 12,445,420,321.51
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0801 5.4155
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 200,075,456.52 667,827,207.16
基本每股收益 0.0871 0.2906
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0849 0.2607
加权平均净资产收益率(%) 1.63 5.51
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.69 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4043
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2010-10-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年10月18日以通讯表决方式召开六届二十九次董事会，会议审议同意公司参与竞购西部证券股份有限公司30.7%的股权。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关于2010年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年9月17日发行了2010年度第一期短期融资券(简称：10沪城控CP01，代码：1081325)，实际发行总额为拾柒亿元，发行价格为100元/百元面值；短期融资券期限为365天，票面利率为3.28%，计息方式为附息固定。2010年9月20日募集资金已经全额到账。
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2010-09-09
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1995年年度转配除权日 ，1995-12-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-09
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1997年年度转配登记日 ，1997-12-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-09
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1995年年度转配登记日 ，1995-12-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-09-09
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1997年年度转配除权日 ，1997-12-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-09-02
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2009年公司债券2010年付息公告 |
上交所公告 |
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2009年上海城投控股股份有限公司公司债券(简称：09城控债，代码：122022)将于2010年9月13日支付2009年9月11日至2010年9月10日期间的利息，票面利率5.00%，每张面值100元“09城控债”派发利息为5.00元。
债权登记日：2010年9月10日
兑息日：2010年9月13日
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2010-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年8月23日召开六届二十七次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司拟在注册有效期内滚动发行17亿元短期融资券，期限为365天。
三、同意公司子公司置地集团收购上海合庭房地产开发有限公司、上海沪风房地产开发有限公司、上海康州房地产开发有限公司各36%股权，并责成经营层形成具体方案。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,405,701,428.50 20,235,397,979.99
股东权益 11,366,118,343.96 11,000,720,395.37
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9459 4.7869
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,909,935,974.57 1,373,130,050.39
归属于上市公司股东的净利润 467,622,420.12 383,417,691.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 403,828,378.72 307,338,589.43
基本每股收益 0.2035 0.1668
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1757 0.1337
加权平均净资产收益率(%) 4.14 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4694 -0.2375
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2010-08-21
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关于2009年度第一期短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海城投控股股份有限公司发行的2009年度第一期短期融资券(发行额为人民币17亿元，发行利率为2.7%)于2010年8月20日到期，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币1745900000元。
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2010-08-19
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关于更换股改持续督导工作保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海城投控股股份有限公司近日收到股权分置改革(简称：股改)保荐机构申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)有关通知，公司股改保荐代表人黄健因提出辞职，不宜继续从事对公司股改持续督导工作，其后续工作由申银万国指定的袁樯接替，履行保荐职责。
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2010-08-17
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年8月20日
除息日：2010年8月23日
现金红利发放日：2010年8月27日
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2010-08-17
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-17
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-17
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-17
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-17
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-17
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-14
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关于子公司增资扩股公告 |
上交所公告 |
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经上海城投控股股份有限公司总裁办公会批准，公司全资子公司上海诚鼎创投有限公司(下称“诚鼎公司”)进行增资扩股，由外部投资者对诚鼎公司进行增资，公司放弃本次增资。增资后，诚鼎公司注册资本由人民币2亿元增加至4.8亿元，公司持股比例降为41.67%，外部投资者合计持股比例为58.33%。
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2010-07-17
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关于百玛士投资有关项目获批复公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司环境集团子公司上海金山百玛士绿色能源有限公司(简称：百玛士)于近日收到上海市发展和改革委员会的有关批复，核准百玛士投资建设的上海金山永久生活垃圾综合处理厂工程项目申请调整报告。该项目占地面积约102.5亩，带征地面积约37.9亩；总投资为42454万元。
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2010-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年6月30日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于聘任2010年年报审计会计师事务所的议案。
三、通过关于2010年预计日常关联交易的议案。
四、通过关于修改公司《章程》的议案。
五、增补陆建成、缪恒生分别为公司董事会董事、独立董事。
六、通过关于公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易的议案。
七、通过关于公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案。
八、通过关于公司子公司环境集团发行中期票据的议案。
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2010-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年6月30日以现场和通讯相结合方式召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆建成担任公司副董事长。
二、同意公司拟通过发行不超过20亿元的信托产品筹集资金，发行期限不超过一年(首期信托产品到期后，可在有效期和发行额度内滚动发行)，利率不超过银行同期贷款利率，本决议自董事会通过之日起12个月内有效。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议2010 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2009 年审计费用的议案；
7、审议聘任2010 年报审计会计师事务所的议案；
8、审议2010 年预计日常关联交易的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议增补公司董事和独立董事的议案；
13、审议公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易议案；
14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案；
15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案 |
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