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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议2010 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2009 年审计费用的议案；
7、审议聘任2010 年报审计会计师事务所的议案；
8、审议2010 年预计日常关联交易的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议增补公司董事和独立董事的议案；
13、审议公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易议案；
14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案；
15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案 |
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2010-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年6月7日召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意其他投资人向普陀、南京项目公司增资事宜：
公司同意上海百玛士绿色能源有限公司(下称：绿色能源)、南京环境再生能源有限公司(下称：再生能源)分别增加注册资本7880万元、1亿元，分别由安柏环保工程有限公司和恒宝利投资有限公司、百玛士能源科技(南京)有限公司进行增资，并以不低于经上海市国资委备案通过的资产评估价格(2010年3月31日为评估基准日)予以增资；子公司上海振环实业总公司(下称：振环实业)、控股子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)分别放弃本次增资。增资后，振环实业对绿色能源的持股比例约为20.69%；环境集团对再生能源的持股比例为50%。
二、通过关于环境集团向全国银行间债券市场的机构投资者发行中期票据的议案：发行规模为不超过7亿元人民币，期限为不超过5年(含5年)，可以为单一或多种期限的混合品种。该决议有效期为股东大会通过之日起24个月。
董事会决定于2010年6月30日上午召开2009年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-09
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关于环境集团收购股权公告 |
上交所公告 |
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经上海城投控股股份有限公司五届二十一次董事会审议通过，公司控股子公司上海环境集团有限公司(简称：环境集团)收购了上海环境百玛士投资有限公司持有的上海金山百玛士绿色能源有限公司[注册资本金7380万元，该公司负责金山垃圾焚烧项目(工程总投资约43507万元，尚须获得有关部门批准)的投资建设，特许经营期为28年(不含建设期)]100%的股权，本次收购以经上海市国资委备案的标的股权评估价格7494.18万元为准。本次交易目前已完成工商变更手续。
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2010-05-08
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(600649) 城投控股:关于子公司取得有关地块公告 |
上交所公告 |
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经上海城投控股股份有限公司六届二十三次董事会批准，公司子公司上海城投置地(集团)有限公司于2010年5月7日通过竞拍方式取得了上海市新江湾城C4地块的国有建设用地使用权，地块总面积129230.9平方米，其中出让面积108091.9平方米，该地块现状条件为净地，成交总价为110833万元。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,601,260,018.39 20,235,397,979.99
所有者权益(或股东权益) 11,551,330,026.96 11,000,720,395.37
归属于上市公司股东的每股净资产 5.0265 4.7869
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 300,059,087.89 300,059,087.89
基本每股收益 0.1306 0.1306
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1026 0.1026
加权平均净资产收益率(%) 2.66 2.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.09 2.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1415
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年4月28日召开六届二十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易议案。
三、通过公司向上海城投原水有限公司出售黄浦江原水系统资产的关联交易议案。
四、通过聘任普华永道中天会计师事务所为公司2010年度年报审计会计师事务所的议案。
上述有关议案尚需提请股东大会审议，会议通知另行公告。
另，梅国萍(因年龄原因即将退休)不再担任公司职工代表监事，经公司职工代表会议选举，决定聘任陈骅担任公司职工代表监事。
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2010-04-30
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“普华永道中天会计师事务所” ，2010-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年4月29日，上海城投控股股份有限公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司(下称：上海城投)签署《产权交易合同》，公司拟将所拥有的上海市自来水闵行有限公司(下称：自来水公司)100%股权与上海城投拥有的上海新江湾城投资发展有限公司(注册资本为1亿元，下称：新江湾城)100%股权进行置换，以自来水公司股东全部权益评估价值1876512591.51元为置出金额、新江湾城净资产评估值2201943686.24元作为置入金额，置换价格的差额325431094.73元由公司以现金方式支付给上海城投。
同日，公司与上海城投的全资子公司上海城投原水有限公司(下称：城投原水)签署《产权交易合同》，公司拟将所拥有的黄浦江原水系统资产出售给城投原水，以标的资产评估净值1453454875.16元作为出售价格。
上述交易均构成关联交易，交易金额均以经上海市国有资产监督管理部门核准或备案的最终结果为准。
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2010-04-21
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关于向子公司增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经上海城投控股股份有限公司于2010年4月19日召开的六届二十三次董事会审议通过，公司将对其全资子公司上海城投置地(集团)有限公司增资10亿元，将其注册资本由人民币15亿元增至25亿元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600649) 城投控股:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
上海城投控股股份有限公司于2010年3月25日召开六届二十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年末的总股本2298095014股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度预计日常关联交易的议案。
四、同意公司及所属子公司2010年度拟向各银行申请综合授信合计292.62亿元。
五、通过环境集团商业计划审议及新增投资项目决策的授权议案。
上述有关议案需提请股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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2010-03-27
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(600649) 城投控股:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,358,688,171.31 3,214,914,228.36
归属于上市公司股东的净利润 761,110,902.38 1,270,935,546.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 614,029,030.46 531,145,103.21
基本每股收益 0.3312 0.5530
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2672 0.2582
加权平均净资产收益率(%) 7.10 12.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.73 6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1926 1.3217
2009年末 2008年末
总资产 20,235,397,979.99 17,726,046,630.63
所有者权益(或股东权益) 11,000,720,395.37 10,353,160,581.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.7869 4.5051
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-03-27
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(600649) 城投控股:2010年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 2010年度预计日常关联交易公告
上海城投控股股份有限公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司及其全资、控股和合资企业发生日常关联交易，2009年实际发生138939万元，2010年公司现有业务预计发生的日常关联交易97919万元，其中：公司本部预计发生的日常关联交易71193万元。
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2010-03-24
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关于环境集团引进战略投资者事项进展公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司现将子公司上海环境集团有限公司(简称：环境集团)引进战略投资者事项的进展情况公告如下：
目前，环境集团已通过工商变更成为中外合资企业，注册资本12.8亿元。股权转让后公司持有其60%的股权，Wheelabrator China Holdings,LTD.持有其40%的股权，股权转让款已全部收到。
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2010-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2010年3月15日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司环境集团收购上海金山百玛士绿色能源有限公司100%的股权，收购价格以评估价格为准。
二、同意环境集团投资上海市金山区永久生活垃圾综合处理厂 BOT 项目。
三、同意公司全资子公司上海城投置地(集团)有限公司投资开发青浦区诸光路大型居住区经济适用房项目，该基地内经济适用房地块用地面积20.34公顷，综合容积率控制在2.1左右，拟建地上总建筑面积42.81万平方米，其中经济适用住房建筑面积约为40.1万平方米，社区级商业及公共服务设施建筑面积约为2.71万平方米。项目计划按1号、2号、3号4号基地的顺序分三期，每年新开工一期进行滚动开发建设。公司将在正式获得每块土地时，另行披露。
四、通过公司制定《内部信息及知情人管理制度》的议案。
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2010-02-06
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关于子公司取得有关地块公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称：置地集团)于2010年2月5日取得上海市大型居住社区泗泾(拓展)基地项目(该项目将由置地集团下属上海新凯房地产开发有限公司开发建设；项目第一块即“A号地块”已于2009年8月4日由置地集团取得)第二块即“B号地块”，地块总面积273410.7平方米(其中出让面积248878.7平方米，其他面积24532平方米)，出让价格为24265万元。该地块土地用途为居住；容积率：B-1块住宅容积率不大于1.8，社区级社会服务设施用地容积率在1.0-1.5之间，B-2地块容积率不大于1.5；建筑密度不大于30%；出让年限为70年。
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2010-01-27
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关于子公司引进战略投资者获批复公告 |
上交所公告 |
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2010年1月25日，上海城投控股股份有限公司子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)收到上海市商务委员会有关通知文件，同意环境集团40%股份转让给美国 Waste Management,Inc.的全资子公司香港 Wheelabrator China Holdings,Ltd.，环境集团变更为中外合资企业。
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2010-01-23
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关于子公司投资有关项目公告 |
上交所公告 |
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经上海城投控股股份有限公司六届十九次和二十次董事会审议通过，公司全资子公司上海环境集团有限公司(下称：环境集团)将投资漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂(下称：发电厂)BOT 特许经营项目，项目总投资39672万元(其中一期约30972万元，二期约8700万元；公司以自筹资金进行投资)。环境集团将注册成立一家具有独立法人资格的项目公司，最终注册资金不低于项目总投资的30%。漳州市建设局(下称：建设局)将在相关前提下，授予项目公司发电厂特许经营权，特许经营期30年(含建设期2年)。该项目占地面积为84.4亩(划拨土地)，建设局负责办理土地征用、拆迁手续和“三通一平”后交付给项目公司无偿使用。此外，环境集团与建设局就垃圾处理运营指标、保底垃圾量等事宜作出相关约定。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-11-18
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办公地址由“上海市江苏路389号10楼(200050)”变为“上海市浦东南路500号39楼(200120)” ，2009-11-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年11月16日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金全资设立上海诚鼎创业投资有限公司，注册资本2亿元人民币。
二、通过关于增补公司独立董事的议案。
三、通过修改公司《章程》部分条款的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,756,027,331.93 17,726,046,630.63
所有者权益(或股东权益) 10,673,383,180.01 10,353,160,581.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.6444 4.5051
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 152,520,164.89 535,937,856.53
基本每股收益 0.0664 0.2332
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1780
全面摊薄净资产收益率(%) 1.43 5.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0603
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2009-10-29
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副总裁辞职公告 |
上交所公告 |
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陶小平因工作原因辞去上海城投控股股份有限公司副总裁职务。公司对其在职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-16
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2009年公司债券发行工作已于2009年9月15日结束，网上一般公众投资者的认购数量为2亿元人民币，占本期公司债券发行总量的10%；网下机构投资者认购数量为18亿元人民币，占本期公司债券发行总量的90%。
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2009-09-11
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，上海城投控股股份有限公司和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为5.00%。
公司将按此票面利率于2009年9月11日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码：751999，简称：09城控债)，于2009年9月11日-9月15日面向机构投资者网下发行。
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2009-09-09
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海城投控股股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司定于2009年9月9日9:30-11:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com/)就本次发行2009年公司债券事宜举行网上路演。
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2009-09-09
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海城投控股股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]787号文核准。
公司本期发行面值200000万元公司债券(即2000万张)，按面值人民币100元/张平价发行；债券期限为5年期；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为4.80%-5.50%。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2009年9月11日上证所交易系统的正常交易时间，网上发行代码为“751999”，简称为“09城控债”。参与本次网上发行的每个账户认购上限为200万张(2亿元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年9月11日至15日每个工作日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是10000张(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司于2009年8月27日召开六届十七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过选举陆建成担任公司董事的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 18,803,603,826.10 17,726,046,630.63
所有者权益(或股东权益) 10,558,671,526.60 10,353,160,581.07
每股净资产 4.5945 4.5051
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,373,130,050.39 1,231,354,474.34
调整后
净利润 383,417,691.64 480,585,928.74
扣除非经常性损益后的净利润 307,338,589.43 155,981,065.42
基本每股收益 0.1668 0.2091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1337 0.0679
净资产收益率(%) 3.63 4.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2375 0.9414
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2009-08-21
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2009年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海城投控股股份有限公司已于2009年8月19日发行了2009年度第一期短期融资券(简称：09城控CP01，代码：0981143)，2009年8月20日募集资金已经全额到账。本期实际发行总额为人民币17亿元，发行价格为100元/百元面值，期限为365天，票面利率为2.70%。
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