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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股股东每股派人民币0.40元(含税)；B股股东每股派0.057229美元。
股权登记日：A股：2008年6月13日
B股：2008年6月18日(最后交易日为2008年6月13日)
除息日：2008年6月16日
A股及B股现金红利发放日：2008年6月25日
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2008-06-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案等事项。
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2008-06-06
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对外投资公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司日前收到控股65%的子公司上海锦海捷亚物流管理有限公司参股20%的上海浦东国际机场货运站有限公司(下称：货运站公司)董事会决议，该公司决定对上海浦东国际机场西区公共货运站项目进行投资，建立上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司(下称：新公司)，注册资金不超过7亿元人民币，其中货运站公司出资额不超过3.92亿元人民币(自筹资金)，持有其56%的股权，投资期限为20年。
上述投资事项完成后，公司将间接持有新公司7.28%股权。
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2008-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过关于2008年度续聘会计师事务所的议案。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》 |
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2008-04-25
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月15日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,718,432,385.67 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,830,776,174.88 1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.319 3.239
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 84,620,499.32 84,620,499.32
基本每股收益 0.153 0.153
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.129 0.129
全面摊薄净资产收益率(%) 4.62 4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.89 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年3月18日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：按2007年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币4.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过关于调整已披露的2007年度期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
五、同意授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为其下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保，担保额度合计为20210万元，担保期限均为壹年。公司目前无直接对外提供担保。
六、通过关于2008年预计日常关联交易的议案。
七、同意公司在人民币3亿元限额内，参与市场申购新股。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。
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2008-03-20
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公布2008年预计日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：集团公司)的控股下属公司锦江之星旅馆有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为46万元，预计2008年度交易总金额为60万元；公司向集团公司下属公司采购原材料，2007年度交易总金额为51万元，预计2008年度交易总金额为120万元；公司向集团公司的控股子公司上海锦江国际旅游股份有限公司销售产品或商品，2007年度交易总金额为1018万元，预计2008年度交易总金额为1500万元。
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,619,396,969.78 1,359,078,410.16
归属于上市公司股东的净利润 312,593,159.85 280,827,364.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,772,230.79 265,724,498.68
基本每股收益 0.567 0.509
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.505 0.482
全面摊薄净资产收益率(%) 17.50 18.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.60 17.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.624 0.723
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,666,739,714.98 2,400,331,384.65
所有者权益(或股东权益) 1,786,661,980.77 1,538,541,842.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.239 2.789
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币4.00元(含税)。
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2008-01-30
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股35795572股将于2008年2月13日起上市流通。
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于董事会专门委员会相关事项的议案，该议案需提请公司股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,484,811,576.42 2,352,037,668.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,600,186,819.42 1,498,153,305.02
每股净资产 2.90 2.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 78,627,022.92 242,067,588.44
基本每股收益 0.143 0.439
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.385
净资产收益率(%) 4.91 15.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.24 13.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63
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2007-10-17
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司接惠理基金管理公司通知，其所持公司B股股票数量由总股本的5.09%减持为4.88%。截止2007年10月12日，该公司持有的公司B股股票数量为26905331股。
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2007-10-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年10月9日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,392,451,930.32 2,352,037,668.91
股东权益 1,507,493,901.43 1,498,153,305.02
每股净资产 2.73 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 787,429,503.34 683,987,856.08
净利润 163,440,565.52 137,585,546.64
基本每股收益 0.296 0.249
净资产收益率(%) 10.84 10.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.46
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2007-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年8月8日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司经营管理层申购新股的议案。
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2007-07-10
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2007年上半年度业绩快报 |
上交所公告，风险提示 |
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本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年上半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 78,743 68,399
营业利润 20,154 15,515
利润总额 21,271 16,258
净利润 16,344 13,759
每股收益(元) 0.296 0.249
2007年6月30日 2006年6月30日
总资产 240,182 215,888
净资产 150,749 137,120
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过“上市公司专项治理活动”自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每股派人民币0.35元(含税)；B股每股派0.045744美元。
股权登记日：A股2007年6月13日，B股2007年6月18日(最后交易日2007年6月13日)
除息日：2007年6月14日
红利发放日：2007年6月26日
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末总股本551610107股为基数，每10股派3.50元(含税)；B股股利折成美元发放。
二、通过关于2007年度续聘会计师事务所的议案。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2006年度董事会工作报告》；
2）审议《2006年度监事会工作报告》；
3）审议《2006年度财务决算报告》；
4）审议《2006年度利润分配方案》；
5）审议《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》；
6）审议《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；
7）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8）审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》 |
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