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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,693,242,672.03 2,662,829,897.87
所有者权益(或股东权益) 1,817,243,441.80 1,793,642,647.73
每股净资产 3.294 3.252
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 779,183,454.87 821,557,202.60
净利润 140,341,179.71 175,285,402.83
扣除非经常性损益后的净利润 114,860,631.23 157,143,047.26
基本每股收益 0.254 0.318
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.208 0.285
净资产收益率(%) 7.72 10.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.389 0.482
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2009-08-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年8月10日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海锦江汽车服务有限公司会计估计变更的议案。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币3元(含税)；B股每股现金红利0.043966美元。
股权登记日：A股：2009年6月12日
B股：2009年6月17日
B股最后交易日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月26日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：按2008年末总股本551610107股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨原平、于建敏为公司副董事长，并续聘上述两人分别为公司首席执行官(兼)、首席运营官(执行总裁)(兼)。
三、续聘袁哲宁为公司财务总监及董事会秘书(兼)。
四、选举刘海海为公司第六届监事会监事长。
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2009-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月28日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,723,659,338.19 2,662,829,897.87
所有者权益(或股东权益) 1,875,527,661.10 1,793,642,647.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.400 3.252
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,034,529.02 51,034,529.02
基本每股收益 0.093 0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.083 0.083
全面摊薄净资产收益率(%) 2.72 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.44 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于 2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,673,685,463.73 1,619,396,969.78
归属于上市公司股东的净利润 323,105,516.48 312,593,159.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,464,106.78 275,387,919.60
基本每股收益 0.586 0.567
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.508 0.499
全面摊薄净资产收益率(%) 18.01 17.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.64 15.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.774 0.624
2008年末 2007年末
总资产 2,662,829,897.87 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,793,642,647.73 1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.252 3.239
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币3.00元(含税)。
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2009-04-23
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2009年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司现将2009年度与控股股东锦江国际(集团)有限公司及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易预计如下：
公司与关联方之间因提供劳务、购买商品、房屋租赁及酒店管理而形成交易，预计2009年度交易总额分别为950万元、50万元、310万元、80万元，2008年度交易总额分别为761万元、36万元、363万元、62万元。
上述交易均签订了相关协议。
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2009-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年4月21日召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：按2008年末总股本551610107股为基数，每10股派人民币3.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款(合计为43200万元)提供担保的议案：授权担保额度20860万元，担保期限均为壹年。
五、通过关于2009年度预计日常关联交易的议案。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
上述有关事项尚需提请股东大会审议 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-02-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股27580505股将于2009年2月13日起上市流通。
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2009-01-20
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 168,410 161,940
营业利润 38,080 38,528
利润总额 41,645 40,760
归属于上市公司股东的净利润 32,006 31,259
基本每股收益(元) 0.580 0.567
全面摊薄净资产收益率(%) 17.87 17.50
2008年末 2007年末
总资产 264,685 266,674
所有者权益(或股东权益) 179,118 178,666
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.247 3.239
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,700,555,555.34 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,733,427,287.26 1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.142 3.239
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 72,957,441.21 248,242,844.04
基本每股收益 0.132 0.450
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.402
全面摊薄净资产收益率(%) 4.21 14.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.72 12.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.668
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,651,013,114.91 2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益) 1,675,535,061.19 1,786,661,980.77
每股净资产 3.04 3.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 821,557,202.60 787,429,503.34
净利润 175,285,402.83 163,440,565.52
扣除非经常性损益后的净利润 157,143,047.26 144,386,666.57
基本每股收益 0.318 0.296
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.285 0.262
净资产收益率(%) 10.46 10.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.47
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2008-07-18
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2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 82,156 78,743
营业利润 21,366 20,154
利润总额 22,982 21,271
净利润 17,529 16,344
每股收益(元) 0.318 0.296
净资产收益率(%) 10.46 10.84
2008年6月30日 2007年6月30日
总资产 265,101 239,245
净资产 167,554 150,749
每股净资产(元) 3.04 2.73
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》及《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-06
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2007年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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