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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.043940美元(含税)。
股权登记日：2010年7月16日(A股)
2010年7月21日(B股)
B股最后交易日：2010年7月16日
除息日：2010年7月19日
现金红利发放日：2010年7月30日
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-13
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末总股本551610107股为基数，每10股派3.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末总股本551610107股为基数，每10股派3.00元(含税)；B股折成美元发放。
二、通过关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案。
三、通过关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。
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2010-05-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
3）审议《2009 年度财务决算报告》；
4）审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
5）审议《关于2010 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6）审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2010-05-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年5月27日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意通过公开挂牌方式在上海联合产权交易所转让公司持有的上海东锦江大酒店有限公司(下称：东锦江)1.87%股权，以2009年12月31日为基准日，按照对东锦江评估确认的价值实施上述股权转让。
董事会决定于2010年6月18日下午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-25
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关于锦江低温有关股权转让及增资的进展情况公告 |
上交所公告 |
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近日，三井物产株式会社全资子公司 Mitsui & Co.(Asia Pacific) Pte.Ltd.(即战略合作者，下称：Mitsui)已通过上海联合产权交易所取得上海锦江国际实业投资股份有限公司(下称：公司)、上海锦江汽车服务有限公司分别持有的上海锦江国际低温物流发展有限公司(简称：锦江低温)38.33%、5%股权的受让权，转让价分别为人民币79374778.50元和10354132.50元；同时取得对锦江低温的增资权，增资金额为人民币23022718元(其中，人民币8338235元用于增资注册资本，剩余部分计入锦江低温资本公积金)。
本次股权转让及增资后，锦江低温注册资本调整为人民币83338235元，其中公司、Mitsui分别持股51%、49%。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,765,524,404.47 2,707,598,992.30
所有者权益(或股东权益) 1,990,281,940.34 1,943,007,985.34
归属于上市公司股东的每股净资产 3.608 3.522
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,849,487.31 55,849,487.31
基本每股收益 0.101 0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.093 0.093
加权平均净资产收益率(%) 2.84 2.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.60 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.166
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2010-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年4月7日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年末总股本551610107股为基数，每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案。
四、通过关于授权公司控股95%的子公司上海锦江汽车服务有限公司(下称：锦江汽服)为其下属控股子公司、参股公司银行贷款(贷款额度合计36200万元)提供担保的议案，担保额度合计18260万元，担保期限均为壹年。
五、通过关于2010年度预计日常关联交易的议案。
六、通过内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度。
七、同意公司以转让上海锦江国际低温物流发展有限公司(下称：锦江低温)部分股权并对其增资的方式引入战略合作者(应为在中国境外有物流业投资经历的跨国性投资企业，其注册资本、最近一个会计年度年末经审计的净资产等应符合有关条件)：本次通过公开挂牌方式在上海联合产权交易所转让公司、锦江汽服分别持有的锦江低温38.33%、5%的股权；同时，通过公开挂牌方式征集战略投资者对锦江低温进行增资。依据锦江低温于基准日2010年1月31日的评估价值207082646.65元，上述转让股权的挂牌底价分别为人民币79374778.50元、10354132.50元；增资挂牌底价为人民币23022718元(其中，人民币8338235元用于增资注册资本，剩余部分计入锦江低温资本公积金)。
本次股权转让及增资完成后，锦江低温注册资本调整为人民币83338235元，其中，公司、新增投资人持股比例分别为51%、49%。
上述有关事宜尚需提交公司股东大会审议。
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2010-04-09
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2010年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司与控股股东锦江国际(集团)有限公司及其下属公司等就提供劳务、接受劳务、购买商品、其它流出(土地使用权、房屋租赁)发生日常关联交易，预计2010年度交易金额分别为1050万元、70万元、20万元、320万元，2009年度实际发生额分别为840万元、54万元、2万元、312万元。
公司与相关关联方的日常关联交易，均签订相关协议。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,598,396,220.67 1,673,685,463.73
归属于上市公司股东的净利润 269,430,936.79 323,105,516.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 215,313,169.21 280,464,106.78
基本每股收益 0.488 0.586
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.390 0.508
加权平均净资产收益率(%) 14.47 18.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.56 15.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.77
2009年末 2008年末
总资产 2,707,598,992.30 2,662,829,897.87
所有者权益(或股东权益) 1,943,007,985.34 1,793,642,647.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.25
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)，B股折成美元发放。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-02-23
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股157425450股将于2010年2月26日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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公告 |
上交所公告 |
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王荣发(因工作变动)于2009年12月21日向上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会提交辞职报告，辞去公司副总裁职务。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年10月27日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(下称：锦江汽车)分别受让上海电气汽车服务有限公司132辆出租车牌照及固定资产等、上海棱光实业股份有限公司115辆出租车牌照及固定资产等，受让价款分别不高于5287.64万元、4774.24万元。
二、通过锦江汽车受让上海汽车工业(集团)总公司、北京昆仑饭店有限公司分别持有的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司20%、10%股权的议案。
三、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经上海锦江国际实业投资股份有限公司六届三次董事会通过，公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司(下称：锦江汽车)受让上海汽车工业(集团)总公司(其董事长为公司独立董事)、北京昆仑饭店有限公司(系公司控股股东的下属企业)分别持有的上海锦江商旅汽车服务股份有限公司(注册资金人民币7000万元，锦江汽车持股49%，下称：锦江商旅)20%、10%，共计30%的股权。以锦江商旅净资产评估值18021万元为基础进行定价，交易价格为5406万元。该事项构成关联交易。
上述交易完成后，锦江汽车将合计持有锦江商旅79%的股权。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,667,366,728.88 2,662,829,897.87
所有者权益(或股东权益) 1,869,553,007.65 1,793,642,647.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.389 3.252
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,847,606.11 200,188,785.82
基本每股收益 0.108 0.363
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.299
全面摊薄净资产收益率(%) 3.20 10.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 8.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.490
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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