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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-01
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公布收购深圳力合股权进展事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
根据公司与深圳清华力合创业投资有限公司等签订的一系列《关于深圳力合数字电视有限公司(简称：深圳力合)之股权转让合同》，2006年2月28日深圳力合获悉其工商变更手续已于日前办理完毕，公司将持有深圳力合90%的股权 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公告公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2005年12月23日与深圳清华力合创业投资有限公司、北京清华力合电子科技有限公司、深圳市华智通实业有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司签署了关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同《补充合同》，《补充合同》就原签订的《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》、《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让付款合同》的有关条款进行了变更。变更内容详见2005年12月27日《上海证券报》 |
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2005-12-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2005年12月22日召开六届十七次董事会临时会议，会议审议通过刘佑成辞去公司独立董事一职的议案。该议案需提请股东大会审议 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600651)“飞乐音响”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,902,227,762.48 1,595,189,617.45
股东权益(不含少数股东权益) 736,045,751.97 746,720,370.96
每股净资产 1.446 1.76
调整后的每股净资产 1.314 1.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,903,665.57
每股收益 0.0208 0.0667
净资产收益率(%) 1.439 4.61 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布第一大股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600651)“飞乐音响”
近日上海飞乐音响股份有限公司收到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(截止2005年9月28日，持有公司19.18%股份，计97612486股流通股，下称：仪电集团)的书面通知：仪电集团与深圳清华力合创业投资有限公司(下称：力合创投
)、深圳华智通实业发展公司(下称：华智通)、深圳盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)签订了《关于公司之股份转让合同》。同时，公司与力合创投、北京清华力合电子科技有限公司、华智通、盛金投资签署了《关于深圳力合数字电视有限公司之股权转让合同》。仪电集团将其持有的公司12.97%股份，计6600万股流通股，以每股3.9元的价格协议转让给力合创投、华智通、盛金投资公司，转让总价为人民币25740万元。
本次股份转让完成后，力合创投将成为公司第一大股东，持有公司7.07%股份，计3600万股流通股。仪电集团持有31612486股，为公司第二大股东。 |
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2005-09-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
近日，上海飞乐音响股份有限公司经营班子根据董事会、股东大会的授权，与深圳清华力合创业投资有限公司(下称：力合创投)、北京清华力合电子科技有限公司(下称：力合电子)、深圳华智通实业发展有限公司(下称：华智通)、深圳盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)正式签署了《关于深圳力合数字电视有限公司(下称：力合数字电视)之股权转让合同》(下称：《股权转让合同》)，以228686000元人民币的价格受让力合数字电视90%股权。
同时，上海仪电控股集团公司与力合创投、华智通、盛金投资公司就协议转让6600万股公司股票，签订了《关于公司之股份转让合同》。
公司于2005年9月28日召开六届十五次董事会，讨论了《股权转让合同》中的未尽事宜，审议并通过了《关于力合数字电视股权转让的付款合同》(下称：《付款合同》)，并与力合创投、力合电子、华智通、盛金投资签署了《付款合同》 |
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2005-09-13
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
2005年9月9日，《中国证券报》上刊登了《“强庄”周琦掌控“小飞”重组？》一文，针对上述报道，上海飞乐音响股份有限公司现将关于公司收购深圳力合数字电视有限公司股份的进展情况、关于上海仪电控股集团公司转让部分公司的股票情况及关于深圳力合数字电视有限公司控制人的有关情况予以说明。详见2005年9月13日《上海证券报》。
公司目前生产经营一切正常，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以上述指定报刊刊登的信息为准 |
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2005-09-12
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重要事项未公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-09-09
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交易所要求，9月9日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600651)“飞乐音响”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,641,668,318.65 1,595,189,617.45
股东权益(不含少数股东权益) 768,092,917.03 746,720,370.96
每股净资产 1.81 1.76
调整后的每股净资产 1.64 1.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 542,200,023.55 479,585,223.75
净利润 23,369,355.23 23,983,245.58
扣除非经常性损益后的净利润 23,241,541.10 25,243,387.94
每股收益 0.055 0.057
每股收益(按新股本计算) 0.046
净资产收益率(%) 3.04 3.24
经营活动产生的现金流量净额 14,777,290.28 1,708,425.99 |
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2005-07-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司股票交易于2005年7月22日、7月25日、7月26日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，现公告如下：
公司目前生产经营情况正常，2005年一季度报告已于2005年4月22日刊登在《上海证券报》，2005年半年度报告将于8月27日披露。
公司已于2005年7月22日在《上海证券报》上刊登了公司股票交易异常波动的公告，公司无其它应披露未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意风险 |
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2005-07-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司股票交易于2005年7月19日、7月20日、7月21日已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，现公告如下：
1、公司目前生产经营情况正常，2005年一季度报告已于2005年4月22日刊登在《上海证券报》，2005年半年度报告将于8月27日披露。
2、公司六届十三次董事会和2004年度股东大会均已审议通过了《公司关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》，目前公司经营班子正在按照董事会、股东大会决议的要求与交易对方协商《股权转让协议》的具体条款，洽谈工作正在正常的进行之中。
3、经向公司第一大股东上海仪电控股(集团)公司咨询，上海仪电控股(集团)公司正在与深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司、深圳市盛金投资发展有限公司协商转让其持有的公司部分股权协议的具体条款，洽谈工作也在正常的进行之中。
4、公司无其它应披露未披露的信息，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。敬请广大投资者注意风险 |
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2005-07-12
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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公布2004年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年度末总股本424165123股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)，扣税后每股实际派发现金红利0.09元。
股权登记日：2005年7月15日
除权除息日：2005年7月18日
新增可流通股上市日：2005年7月19日
现金红利发放日：2005年7月21日
实施资本公积转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.0948元 |
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2005-07-12
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2005-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2005年6月27日召开六届七次监事会，会议选举贡胜利为公司第六届监事会监事长 |
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2005-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年度末总股本424165123股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于变更公司监事的议案。
四、2005年度续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
五、通过关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案。
六、通过公司变更募集资金用途的议案 |
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2005-05-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司六届十三次董事会审议了《关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》，公司独立董事倪迪、裴静之现就关于收购深圳力合数字电视有限公司发表有关意见。详见2005年5月31日《上海证券报》 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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| 关于公司通知的议案如下：
1、董事会决定于2005年6月27日上午9：00召开公司2004年度股东大会,会议召开地点根据股东登记情况另行通知。
2、会议审议事项
(1)审议《公司董事会2004年度工作报告》；
(2)审议《公司监事会2004年度工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案》；
(5)审议《关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案》；
(6)审议《关于公司变更募集资金用途的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于变更公司监事的议案》；
(9)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
(10)审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
(11)审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
(12)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述第1、2、3、4、7、12项议案详见公司于2005年4月16日在《上海证券报》刊登的六届十一次董事会会议决议公告及六届五次监事会会议决议公告；第5、6、8、9、10、11项议案详见公司于本日刊登的六届十三次董事会会议决议公告及六届六次监事会会议决议公告。
3、出席会议对象
(1)截止2005年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权限出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
4、出席会议登记办法
(1)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权委托书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
(4)出席会议登记时间：2005年6月13日至14日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30。
(5)登记地点：上海市丽园路478号
5、其它事项
联系地址：上海市丽园路478号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼
联系电话：021-53020606
联系传真：021-53018260
邮政编码：200023
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2005年5 月27日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2005-05-28
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公布收购股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600651)“飞乐音响”
2004年12月9日，上海飞乐音响股份有限公司与上海仪电控股(集团)公司、深圳清华力合创业投资有限公司(下称：力合创业)、北京清华力合电子技术有限公司(下称：力合电子)、深圳市华智通实业发展有限公司(下称：华智通实业)、深圳市盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)、深圳清华大学研究院签订了《合作框架意向书》(下称：意向书)，意向书明确公司将以协议价格收购力合创业、力合电子、华智通实业、盛金投资四家持有的深圳力合数字电视有限公司100%股权。深圳力合数字电视有限公司截止2004年12月31日评估值为228686000元人民币，公司拟以不高于该评估值为股权受让价的依据，受让力合创业、力合电子、华智通实业、盛金投资四家持有的深圳力合数字电视有限公司全部股权。
鉴于目前深圳力合数字电视有限公司等公司与SOFTBANK ASIA NET-TRANS(NO.4)LIMITED公司(下称：软库公司)签定了投资协议书，软库公司将出资350万美元溢价增资深圳力合数字电视有限公司，增资后软库公司占深圳力合数字电视有限公司10%的股份。因此，公司如果在软库公司增资后完成收购，公司将占深圳力合数字电视有限公司90%的股份；如果公司在软库公司增资前完成收购，公司占深圳力合数字电视有限公司100%的股份。本公告中所描述的收购深圳力合数字电视有限公司的股权比例均为软库公司未增资情况下的股权比例。
公司将与力合创业、力合电子、华智通实业、盛金投资洽谈《股权转让协议》，具体收购进展情况及具体条款将在《股权转让协议》中予以明确。
本次股权收购所需资金为变更用途的募集资金15968万元人民币和部分自有资金。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2005年5月27日召开六届十三次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购深圳力合数字电视有限公司可行性的议案。
二、通过公司变更募集资金用途的议案。
三、通过公司为投资企业提供贷款担保额度的议案：董事会同意继续分别为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司(公司持股占70%)、上海长丰智能卡有限公司(公司持股占68.13%)、公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司及公司控股子公司上海飞乐音响销售有限公司(公司持股66.204%)提供1960万元、5100万
元、11700万元及400万元人民币贷款担保额度。公司为投资企业提供贷款担保总额度为19160万元人民币。截止2005年4月30日，公司累计对外担保金额为11800万元人民币，上述担保无逾期情况。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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