| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海飞乐音响股份有限公司七届二次董事会决议，公司于2006年12月1日与上海飞乐股份有限公司(系公司关联企业，下称“飞乐股份”)签署了《股权转让协议》，公司向飞乐股份转让公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司(注册资本人民币2119万元，公司现持有37.76%的股权，为其第二大股东，下称“华冠电子”)全部股权，以华冠电子净资产评估价值3610.4万元人民币为依据，按交易标的37.76%持股比例折算的净资产评估值1363.29万元作为本次交易价格。 上述事项构成关联交易 |
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2006-11-04
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公布专项检查整改报告公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600651)“飞乐音响”
中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：上海证监局)于2006年3月对上海飞乐音响股份有限公司进行了专项检查，并于2006年9月7日下达了有关《限期整改通知书》。公司董事会在收到上海证监局《通知书》后，对照有关文件，就《通知书》中提出的问题进行了整改。具体落实和整改情况详见2006年11月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意支付收购深圳力合数字电视有限公司(下称“深圳力合”)股权部分转让款，金额为105777300元人民币。 公司收购深圳力合股权的转让价格为228686000元人民币，截至目前，公司已经累计支付股权转让款为125777300元人民币(含本次支付金额)，占全部股权转让款的比例为55% |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600651)“飞乐音响”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,079,875,316.35 1,950,978,822.59
股东权益(不含少数股东权益) 769,291,968.15 738,063,374.71
每股净资产 1.51 1.45
调整后的每股净资产 1.361 1.325
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,943,106.82
每股收益 0.0211 0.0586
净资产收益率(%) 1.393 3.878 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600651)“飞乐音响”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,993,348,814.83 1,950,978,822.59
股东权益(不含少数股东权益) 755,511,670.11 738,063,374.71
每股净资产 1.48 1.45
调整后的每股净资产 1.343 1.325
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 652,673,908.38 542,200,023.55
净利润 19,116,748.81 23,369,355.23
扣除非经常性损益的净利润 17,594,843.37 23,241,541.10
每股收益 0.038 0.055
净资产收益率(%) 2.53 3.04
经营活动产生的现金流量净额 10,801,347.03 14,777,290.28 |
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2006-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年8月24日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意将公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司37.76%股权转让给上海飞乐股份有限公司，转让价格以评估价格为准。本次交易构成关联交易。
三、聘任陈静为公司证券事务代表 |
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2006-07-27
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公布关于子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司控股子公司深圳力合数字电视有限公司(下称：力合数字电视公司)根据宁波金诚拍卖有限公司(下称：金诚拍卖)关于宁波成功多媒体通信有限公司(下称：成功多媒体公司)股权的拍卖公告及资产评估报告，截止2006年4月30日，成功多媒体公司的净资产评估值为8276099.68元。2006年6月26日，力合数字电视公司与深圳力合建设投资有限公司(下称：力合建设公司)参与了宁波市中级人民法院委托金诚拍卖对成功多媒体公司股权进行的公开拍卖，并与金诚拍卖签署了《拍卖成交确认书》，力合数字电视公司以784万元的价格竞得成功多媒体公司56%的股权，同时力合建设公司以616万元的价格竞得成功多媒体公司44%的股权。
为了取得成功多媒体公司的无瑕疵股权，力合数字电视公司代成功多媒体公司向中信银行宁波分行(下称：中信银行)支付了896万元。中信银行同时免除了成功多媒体公司对原股东5000万元贷款本息偿还的全部连带清偿责任 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年6月30日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾有根为公司第七届董事会董事长。
二、聘任王建新为公司总经理、叶盼为公司董事会秘书。
三、选举贡胜利任公司第七届监事会监事长 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度提供审计服务。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
五、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-06-24
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公布公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)过户登记确认书、证券临时保管确认函，上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电集团)已于2006年6月21日将其持有的公司6600万股流通股过户至深圳力合创业投资有限公司(下称：力合创投)、深圳市盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)及深圳市华智通实业发展有限公司(下称：华智通)名下，并取得了登记公司过户确认登记书。
同时，仪电集团、力合创投、盛金投资及华智通作为共同申请人，将力合创
投、盛金投资及华智通本次受让的6600万股流通股委托登记公司临时保管，临时保管期限为2006年6月22日至2007年6月21日止，并取得了登记公司证券临时保管确认函。
至此，仪电集团协议转让公司6600万股流通股的事宜已全部完毕。截至2006年6月22日收盘，力合创投持有公司3600万股股份，占公司总股本的7.07%，为公司第一大股东；仪电集团持有公司31612486股股份，占公司总股本的6.21%，为公司第二大股东；盛金投资持有公司2700万股股份，占公司总股本的5.30%，为公司第三大股东；华智通持有公司300万股股份，占公司总股本的0.59% |
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2006-06-08
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600651)“飞乐音响”
2006年6月7日，上海飞乐音响股份有限公司与Softbank Asia Net-Trans(No.4)Limited（下称：软库公司）、远东创业投资基金有限公司(下称：远东投资基金公司)签署了《合资经营深圳力合数字电视有限公司(注册资本为11111万元，为公司控股子公司，公司占其90%股份，下称：力合数字电视公司)补充合同》、《合资经营深圳力合数字电视有限公司补充章程》，其中，将原来公司和软库公司两家合资的主体变更为公司、软库公司以及远东投资基金公司三家公司，远东投资基金公司拟出资390万美元溢价增资力合数字电视公司，公司董事会同意放弃该增资的优先认购权。该次增资完成后，力合数字电视公司注册资本为人民币12345万元。其中：公司持有该公司81%的股份；软库公司持有该公司9%的股份；远东投资基金公司本次出资折算成人民币后，其中1234万元进入注册资本，持有该公司10%的股份，剩余出资款进入资本公积金。
上述事项需经深圳市人民政府审批机构批准后生效 |
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2006-06-01
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公布关于关联方资金占用数据更正以及清欠进展的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月22日披露的2005年年度报告中列出的报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额有误，实际应为1628.57万元人民币。
上述关联方非经营性占用资金已于2006年5月31日清欠完毕 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《公司第六届董事会董事、独立董事辞职的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年5月29日以通讯方式召开六届二十二次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过修订公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-25
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年5月24日接深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市华智通实业发展有限公司及深圳市盛金投资发展有限公司通知，中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2006年5月23日出具了有关文件，《公司收购报告书》已取得中国证监会无异议函。
根据规定，公司将《公司收购报告书》、《财务顾问报告》及《法律意见书》予以公告。
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2006-05-20
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公布2005年年度报告有关数据更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600651)“飞乐音响”
因上海飞乐音响股份有限公司2005年年度报告中资产负债表部分数据存在错误及遗漏，现予以更正及补充。更正与补充内容和更正后的2005年年度报告及其摘要详见2006年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600651)“飞乐音响”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,879,691,005.84 1,950,978,822.59
股东权益(不含少数股东权益) 746,156,150.45 738,063,374.71
每股净资产 1.466 1.45
调整后的每股净资产 1.333 1.325
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,344,191.48 26,344,191.48
每股收益 0.0168 0.0168
净资产收益率(%) 1.15 1.15
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2006-04-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600651)“飞乐音响”
近日，有媒体在报道中对上海飞乐音响股份有限公司收购深圳力合数字电视有限公司一事提出疑问，现就有关上述事项的实施过程予以说明。详见2006年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2006-04-25
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月22日刊登的六届二十次董事会决议公告中，《关于转让上海华冠电子设备有限责任公司股权的议案》是关联交易，此议案需要独立董事事前认可后方可审议，因此公司董事会将在独立董事发表意见后重新履行相关程序 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,资金占用 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月20日召开六届二十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度提供审计服务的议案。
四、同意将公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司(下称：华冠电子)37.76%的股权转让给上海飞乐股份有限公司，转让价格以评估价格为准。截止2005年12月30日，华冠电子(未经审计)的净资产为3872.33万元，按每股为1元计，每股净资产1.83元。上述交易构成关联交易。
五、通过关于清理关联方非经营性占用公司资金的议案。
上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600651)“飞乐音响”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,950,978,822.59 1,595,189,617.45
股东权益(不含少数股东权益) 738,063,374.71 746,720,370.96
每股净资产 1.45 1.76
调整后的每股净资产 1.325 1.62
2005年 2004年
主营业务收入 1,127,513,715.26 1,022,729,795.73
净利润 36,477,449.57 48,268,894.12
每股收益 0.072 0.114
净资产收益率(%) 4.94 6.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.232 0.112
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-18
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董监事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2006年4月17日召开六届十九次董事会临时会议及六届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过倪迪、裴静之辞去公司独立董事职务的议案。
三、通过公司继续为投资企业提供贷款担保总额度19160万元人民币的议案。截止2006年
3月31日，公司累计对外担保金额为1.6亿元人民币，上述担保无逾期情况。
上述事项将提请公司2005年度股东大会审议。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布关于第一大股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年3月27日收到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(持有公司19.18%股份，计97612486股流通股，下称：仪电集团)和深圳清华力合创业投资有限公司(下称：力合创投)、深圳华智通实业发展公司(下称：华智通)及深圳盛金投资发展有限公司(下称：盛金投资)的传真通知，仪电集团与力合创投、华智通及盛金投资于2005年9月23日签署的《关于公司之股份转让合同》已经解除，并于2006年3月26日重新签署了《关于公司之股份转让合同》，2006年3月27日将修改后的《公司收购报告书》重新上报中国证券监督管理委员会，原上报的相关材料予以撤销。
根据重新签署的股份转让合同，仪电集团将其持有的公司12.97%股份，计6600万股流通股，以每股3.9元的价格协议转让给力合创投、华智通及盛金投资，转让总价为人民币25740万元。力合创投、华智通及盛金投资在本次收购中为一致行动人。上述股份转让完成后，力合创投将成为公司第一大股东，持有公司7.07%股份，计3600万股流通股；仪电集团持有31612486股，为公司第二大股东。
现将重新签署的《公司收购报告书(摘要)》、《股东持股变动报告书》及《公司之股份转让合同》变更部分予以公告，详见2006年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-01
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总经理由“苏国良”变为“唐岷(代)” ，2006-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600651)“飞乐音响”
上海飞乐音响股份有限公司于2006年2月28日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议同意苏国良不再担任公司董事及总经理职务，暂由董事长唐岷代行总经理职权。其中苏国良不再担任公司董事事宜将提交公司股东大会审议 |
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2006-03-01
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公布收购深圳力合股权进展事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600651)“飞乐音响”
根据公司与深圳清华力合创业投资有限公司等签订的一系列《关于深圳力合数字电视有限公司(简称：深圳力合)之股权转让合同》，2006年2月28日深圳力合获悉其工商变更手续已于日前办理完毕，公司将持有深圳力合90%的股权 |
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