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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案。
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2008-06-16
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开七届二十次董事会，会议审议通过公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股24%，下称：华鑫证券)增资扩股的议案：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币14400万元，增资后出资额合计为38400万元，持股比例不变。该事项尚需经国家有关部门批准。
鉴于参与本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东，上海金陵股份有限公司、上海飞乐股份有限公司为仪电控股控制的上市公司，为此上述事项构成关联交易。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》； |
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2008-06-14
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开七届二十次董事会，会议审议通过公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股24%，下称：华鑫证券)增资扩股的议案：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币14400万元，增资后出资额合计为38400万元，持股比例不变。该事项尚需经国家有关部门批准。
鉴于参与本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东，上海金陵股份有限公司、上海飞乐股份有限公司为仪电控股控制的上市公司，为此上述事项构成关联交易。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-14
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》； |
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务。
四、通过关于变更公司独立董事、董事的议案。
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2008-05-22
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公布公告
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上交所公告 |
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截至2008年5月20日，上海飞乐音响股份有限公司累计为四川地震灾区捐款人民币173.84万元，其中：公司及其控股子公司捐款人民币145万元，公司及其控股子公司员工捐款人民币28.84万元。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司董事会2007年度工作报告；
2、 审议公司监事会2007年度工作报告；
3、 审议公司2007年度财务决算报告；
4、 审议公司2007年度利润分配预案；
5、 审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议公司关于变更独立董事、董事的议案 |
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司董事会2007年度工作报告；
2、 审议公司监事会2007年度工作报告；
3、 审议公司2007年度财务决算报告；
4、 审议公司2007年度利润分配预案；
5、 审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、 审议公司关于变更独立董事、董事的议案 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年4月24日召开七届十九次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司为投资企业提供贷款担保总额度22200万元人民币的议案，其中为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明灯泡厂)提供15900万元人民币贷款担保额度(该事项需提请股东大会审议后生效)；为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司、上海长丰智能卡有限公司、上海飞乐音响销售有限公司分别提供人民币1000万元、5100万元、200万元贷款担保额度。相关协议尚未签署。
截至2008年3月31日，公司累计对外担保总金额为15900万元人民币，上述担保无逾期情况。
五、同意公司在2008年度向银行借款总额度为不超过人民币贰亿伍千万元(含本数)。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、同意公司用不超过1亿元的闲置资金进行沪深两市新股申购。
八、通过公司对应收款项坏账进行核销处理的议案。
九、同意公司对亚明灯泡厂增资5000万元。本次增资后，亚明灯泡厂实收资本将增加到20000万元。
十、通过调整公司董事会部分董事及独立董事候选人的议案。
十一、聘任李志君为公司总经理。
十二、通过公司2008年第一季度报告。
十三、授权公司经营班子以不低于评估价的价格通过上海联合产权交易所挂牌出售上海良标商用设备有限公司30%股权。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,441,529,090.85 1,373,505,551.72
归属于上市公司股东的净利润 53,874,963.43 25,325,037.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,572,881.00 34,040,341.35
基本每股收益 0.096 0.045
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 0.061
全面摊薄净资产收益率(%) 6.612 3.171
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.807 4.262
每股经营活动产生的现金流量净额 0.193 0.169
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,591,590,311.80 1,914,548,062.12
所有者权益(或股东权益) 814,861,349.17 798,606,469.35
归属于上市公司股东的每股净资产 1.455 1.426
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,611,418,146.44 1,591,590,311.80
所有者权益(或股东权益) 845,092,838.68 814,861,349.17
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 1.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,600,875.59 30,600,875.59
基本每股收益 0.055 0.055
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.034 0.034
全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 3.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-04-02
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公布转让力合电视股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司已收到深圳力合创业投资有限公司支付给公司转让深圳力合数字电视有限公司(简称：力合电视)30%股权的全部款项。根据深州市工商行政管理局于2008年3月31日出具的变更通知书，力合电视的工商变更手续已于同日办理完毕，公司不再持有力合电视股权。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年3月7日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案。
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2008-01-30
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年1月29日以通讯方式召开七届十八次董事会，会议审议通过公司转让深圳力合数字电视有限公司(注册资本为12345万元人民币，公司持有其30%股份，下称：力合数字公司)股份的议案：公司于近日与关联方深圳力合创业投资有限公司(在过去十二个月内曾持有公司股份超过5%，下称：力合创投)签署了《关于力合数字公司之股权转让合同》，公司拟将持有的力合数字公司全部股权转让给力合创投，以2007年9月30日公司对力合数字公司投资的账面价值85112857.28元人民币为依据，协商确定标的股权转让价款为人民币93168370.00元。公司在本次股权转让过程中将受益约人民币805万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2008年3月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海飞乐音响股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为33041125.28元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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转让天华电子股权进展情况公告
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上交所公告 |
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根据上海飞乐音响股份有限公司、华建(亚洲)有限公司与上海浦东英发电子有限公司、自然人姚鑫赓及诸正心于2007年10月8日共同签订的《上海盛昌天华电子有限公司(简称：天华电子)100%股权转让合同》，公司转让所持有的天华电子57.5%股权的工商过户手续于2007年12月24日在上海市工商行政管理局青浦分局办理完毕。至此，公司转让天华电子股权事宜已全部完成，公司不再持有天华电子股权。
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2007-12-22
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公布受让华鑫证券股权进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海飞乐音响股份有限公司现将关于受让华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)20%股权事宜的进展情况公告如下：
根据深圳市工商行政管理局于2007年12月20日出具的变更通知书，华鑫证券工商变更手续已于同日办理完毕。变更后，公司对华鑫证券的出资额为24000万元，持有其24%的股权，成为华鑫证券第二大股东。
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2007-12-08
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海飞乐音响股份有限公司接到第二大股东深圳市盛金创业投资发展有限公司(下称：盛金创业)通知，截至2007年12月6日收市，盛金创业通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的公司无限售条件流通股250万股(占公司总股份的0.45%)，尚持有公司股份2720万股(占公司总股份的4.86%)，均为无限售条件流通股。
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2007-12-05
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公布受让华鑫证券股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司现将受让华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)20%股权事宜的进展情况公告如下：
近日，华鑫证券收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司持有华鑫证券5%以上股份的股东资格，批准公司受让邯郸钢铁股份有限公司所持有的华鑫证券20000万股股权(持股比例20%)。
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2007-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2007年12月3日召开七届十六次董事会，会议审议同意公司向邯郸钢铁股份有限公司(下称：邯郸钢铁)支付受让华鑫证券有限责任公司20%股权的受让款全部余款人民币17500万元。
根据公司同日与邯郸钢铁签订的《股权转让协议书之补充协议书》，公司已于当日将上述款项支付给邯郸钢铁。至此，公司已付清受让上述股权的全部款项。
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2007-11-23
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(600651) 飞乐音响:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 12929957.58
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 8068614.54
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业 5045486.07
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 3965960.11
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 3424113.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 15072474.19
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 5214263.87
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4200759.91
中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 4072926.60
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 3651147.00
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,740,213,718.39 1,875,481,651.00
股东权益(不含少数股东权益) 804,204,328.21 759,540,058.23
每股净资产 1.436 1.492
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,710,996.28 45,816,237.88
基本每股收益 0.028 0.087
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.03
净资产收益率(%) 1.83 5.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.65 -2.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-12
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公布有关转让股权进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐音响股份有限公司现就转让其持有的上海盛昌天华电子有限公司(下称：盛昌天华)57.5%股权的进展情况公告如下：
公司于2007年9月3日与盛昌天华的另一方股东华建(亚洲)有限公司(下称：华建亚洲)，将盛昌天华100%股权在上海联合产权交易所(下称：产权交易所)公开挂牌竞价出售。挂牌公告期满后，经审核，上海浦东英发电子有限公司、自然人姚鑫赓、诸正心为本次股权转让的意向受让方，报价为挂牌出让底价6000万元。
公司、华建亚洲与上述三位意向受让方于2007年10月8日共同签订了《股权转让合同》，公司将持有的盛昌天华公司57.5%股权分别转让给三位意向受让方，转让比例分别为44.5%、10%、7%，转让金额合计人民币3450万元。2007年10月10日，本次转让合同经产权交易所审核通过，并出具了产权交易凭证。
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2007-10-09
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据2007年9月29日深圳市工商行政管理局出具的变更通知书，上海飞乐音响股份有限公司分别向深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市盛金创业投资发展有限公司转让深圳力合数字电视有限公司(下称：深圳力合)40%、11%股权的工商变更手续已于当日办理完毕。目前公司仍持有深圳力合30%股权。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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(600651) 飞乐音响:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海定西路证券营业部 8873635.17
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 8092649.64
恒泰证券有限责任公司上海小木桥路证券营业部 5885716.96
中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 4738060.29
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 4189137.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 7547803.30
天一证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 6994107.21
国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部 5986968.64
国泰君安证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 5216760.57
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 4441038.65
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