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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2009-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2009-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增0.5除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度送股，10送0.5除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增0.5登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2009年5月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年末总股本559897963股为基础，每10股送0.5股；同时用资本公积金每10股转增0.5股。
二、通过公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案。
五、通过关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案。
六、通过关于出售公司外高桥房产的议案。
七、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-05-04
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明公司)于2008年11月27日与 EVERLIGHT (BVI) CO.,LTD(下称：亿光公司)签订的《合资经营合同》约定，双方共同合资组建上海亚明固态照明有限公司，注册资本人民币2000万元，其中亚明公司以现金出资人民币1000万元(公司自有资金)，占50%的股权；亿光公司缴付的出资款折算成美元出资；合资期限20年。
本次投资近日已获得上海市人民政府颁发的外商投资企业批准证书，目前正在办理工商营业执照。
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2009-04-30
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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2009年4月22日，由财政部经济建设司、国家发改委资源节约和环境保护司共同委托中国电子进出口总公司进行的2009年“高效照明产品推广项目”招标工作正式公示入围结果，上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司顺利中标其中3个包项目。
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2009-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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2009年4月25日，国家工商行政管理总局商标局公布2009年认定的中国驰名商标名单，上海飞乐音响股份有限公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司“亚”字商标被认定为中国驰名商标。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案；
8、审议关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案；
9、审议关于出售公司外高桥房产的议案；
10、审议关于修订公司章程的议案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,598,203,177.35 1,670,366,415.16
所有者权益(或股东权益) 868,879,440.92 857,749,167.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.552 1.532
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,215,001.13 17,215,001.13
基本每股收益 0.031 0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 0.014
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 1.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.012
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2009年4月23日召开七届二十四次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2008年末总股本559897963股为基础，每10股送0.5股；同时以资本公积金每10股转增0.5股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年为投资企业提供贷款担保总额度26500万元人民币(2008年度金额为28300万元)的议案。
截至2009年3月31日，公司累计对外担保总金额为22700万元人民币，无担保逾期情况。
四、同意公司在2009年度向银行借款总额度不超过人民币20000万元(含本数)，该额度在2009年度内有效。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案。
七、通过关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案。
八、通过关于出售公司外高桥房产的议案。
九、授权经营班子转让上海飞乐纽康信息系统有限公司25%的股权，转让价格不低于经评估的净资产所对应的股权比例。
十、同意公司对上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明灯泡)增资5000万元。增资完成后，亚明灯泡实收资本将增加到25000万元。
十一、同意将公司对上海飞乐音响数码有限公司(已清算完毕并注销了工商和税务登记)已100%计提减值准备和坏账准备的长期股权投资(6498200.42元)及应收款项(应收账款3086034.62元、其他应收款19028908.45元)进行核销。
十二、通过关于修订公司章程的议案。
十三、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,481,969,603.43 1,441,529,090.85
归属于上市公司股东的净利润 59,630,673.55 53,874,963.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,831,097.33 -6,572,881.00
基本每股收益 0.107 0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 -0.012
全面摊薄净资产收益率(%) 6.952 6.612
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.227 -0.807
每股经营活动产生的现金流量净额 0.179 0.193
2008年末 2007年末
总资产 1,670,366,415.16 1,591,590,311.80
所有者权益(或股东权益) 857,749,167.07 814,861,349.17
归属于上市公司股东的每股净资产 1.532 1.455
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股转增0.5股。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案；
8、审议关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案；
9、审议关于出售公司外高桥房产的议案；
10、审议关于修订公司章程的议案 |
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2009-04-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2009年4月23日与上海仪电控股(集团)公司(为公司第一大股东，下称：上海仪电)、上海长丰智能卡有限公司(注册资本为9887万元人民币，公司持股68.13%；其总经理为公司副总经理；下称：长丰公司)管理层、上海长丰实业总公司(为公司非关联方，下称：长丰实业)分别签署了《关于长丰公司之股权转让合同》，公司向上海仪电、长丰公司管理层、长丰实业分别转让公司持有的长丰公司31%、8%、2.49%，合计41.49%的股权，以该41.49%股权净资产评估值56459592.00元人民币为依据，确定上述股权转让价格分别为42712968.35元(其中包括商誉转让528168.35元)、10886400.00元、3388392.00元，合计56987760.35元。本次股权转让完成后，公司仍持有长丰公司26.64%的股权，为长丰公司第三大股东。
公司拟通过上海联合产权交易所举牌受让上海仪电持有的飞利浦亚明照明有限公司(注册资本3209万美元，公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司持有其32.26%的股权，截止2008年12月31日经审计的净资产为33958万元，下称：飞亚公司)7.74%股权，成交价格和成交与否都具有不确定性，截至本公告日相关协议尚未签署。完成受让后，公司将直接或间接持有飞亚公司40%的股权。
公司向上海仪电转让公司拥有的上海外高桥保税区内美盛路171号1层、5-6层，以及美盛路177号地下一层、地面1-2层合计5169.33平米的房产(截至2008年12月31日的账面价值为2002.85万元)，转让价格拟不低于标的房产经评估的价格2000万元整。截至公告日相关协议尚未签署。
上述事项涉及关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-11-19
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公布公告
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上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年11月18日接到第一大股东上海仪电控股(集团)公司(下称：上海仪电)通知：其于2008年10月20日通过上海证券交易所交易系统买入公司股票298000股，当日卖出11463股。其中卖出公司股票的交易行为系工作人员实际操作失误引起，上海仪电无意出售该部分股票。根据相关规定，上海仪电本次卖出11463股股票产生的收益归公司所有。
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2008-11-05
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公布参加华鑫证券增资进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司接到华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)书面通知，华鑫证券增资的工商注册变更手续已于2008年10月30日在深圳市工商行政管理局办理完毕。至此，华鑫证券的注册资本已由壹拾亿元变更为壹拾陆亿元，其中公司出资38400万元，占24%。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,668,519,362.55 1,591,590,311.80
所有者权益(或股东权益) 862,624,138.50 814,861,349.17
归属于上市公司股东的每股净资产 1.541 1.455
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,666,025.87 59,728,801.20
基本每股收益 0.017 0.107
全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 6.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 5.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2008-10-25
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参加华鑫证券增资进展情况公告
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上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司现将参加华鑫证券有限责任公司(下称：华鑫证券)增资事项的进展情况公告如下：
华鑫证券近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准华鑫证券增资扩股申请。公司已于2008年10月24日将增资款人民币14400万元支付至华鑫证券的验资帐户中。本次增资完成后，公司持有华鑫证券24%的股权。
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2008-10-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年9月8日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案。
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2008-08-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年8月21日召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明灯泡厂)增加6100万元人民币贷款担保额度的议案。增加贷款担保额度后，公司为亚明灯泡厂的贷款担保总额度为22000万元人民币。
截至2008年6月30日，公司累计对外担保总金额为16300万元人民币，无逾期担保情况。
三、同意公司核销对上海太德工程技术有限公司计提的164536.94元长期股权投资减值准备。
董事会决定于2008年9月8日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,577,025,015.10 1,591,590,311.80
所有者权益(或股东权益) 852,329,919.43 814,861,349.17
每股净资产 1.522 1.455
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 701,032,206.57 684,516,592.80
净利润 50,062,775.33 29,272,939.02
扣除非经常性损益后的净利润 38,594,648.74 -4,230,682.23
基本每股收益 0.089 0.052
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.069 -0.008
净资产收益率(%) 5.874 3.541
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.008 0.063
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2008-08-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》； |
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2008-08-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》； |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届二十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案。
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