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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议公司2005年度董事会工作报告；
(2)审议公司2005年度监事会工作报告；
(3)审议关于公司2005年度财务决算的报告；
(4)审议关于公司2005年度利润分配的预案；
(5)审议关于修改《公司章程》的议案；
(6)审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
(7)审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
(8)审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
(9)审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2006年5月24日以通讯表决方式召开七届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月27日上午召开第二十五次股东大会(2005年年会)，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,755,531,440.04 2,638,118,165.36
股东权益(不含少数股东权益) 826,773,986.65 820,028,572.91
每股净资产 2.12 2.11
调整后的每股净资产 2.12 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,841,115.12 -22,841,115.12
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.82 0.82 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2006年4月13日召开七届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
上述有关事项需提请公司股东大会审议 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,638,118,165.36 2,811,567,074.95
股东权益(不含少数股东权益) 820,028,572.91 781,417,024.81
每股净资产 2.11 2.01
调整后的每股净资产 2.10 1.99
2005年 2004年
主营业务收入 1,477,335,190.44 1,637,472,608.63
净利润 38,611,548.10 58,451,896.16
每股收益 0.10 0.15
净资产收益率(%) 4.71 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.63
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布巡检整改报告 |
上交所公告，违规 |
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| (600652)“爱使股份”
中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年10月24日至11月4日对上海爱使股份有限公司进行了巡回检查，并于2006年2月20日对公司下发了有关《限期整改通知书》。公司针对通知书中提出的问题制定了《公司巡检整改报告》，并于2006年3月28日提交公司七届九次董事会审议通过，现将整改措施及整改情况予以报告。具体内容详见2006年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-02-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2006年2月24日以通讯表决方式召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定为天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司出资6400万元，占注册资本的12.31%)向中国农业银行天津新技术产业园区支行申请4800万元人民币的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为2006年至2013年。
二、根据公司与上海三毛企业(集团)股份有限公司签定的《互为担保协议》及《反担保协议》的相关规定，公司决定继续为该公司向中国农业银行上海市分行五角场支行申请2000万元短期贷款提供连带责任担保，担保期限为2006年2月至2006年7月。
公司及其控股子公司对外担保总额为24000万元(含上述两笔担保)；公司对控股子公司提供担保总额为5000万元 |
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2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2006年1月16日以通讯表决的方式召开七届七次董事会，会议审议通过公司将持有的浙江金融租赁股份有限公司8.64%的全部股权转让给中国华融资产管理公司的决议：经双方协商确定，本次股权转让的交易价格以浙江金融租赁股份有限公司2005年末经审计每股净资产1.22倍为定价依据，转让股份为4458.7311万股，转让金额共计人民币51275408元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年12月26日召开第二十四次(2005年第二次临时)股东大会，会议审议通过公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案 |
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2005-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年11月24日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议决定于2005年12月26日上午召开第二十四次(2005年第二次临时)股东大会，审议公司为子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司控股比例70%)向国家开发银行申请1.15亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保的议案 |
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2005-11-17
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公布为怡达科技提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600652)“爱使股份”
本次上海爱使股份有限公司为上海怡达科技投资有限责任公司(简称：怡达科技)提供连带责任担保是继2004年11月至2005年11月为其提供担保的续保，担保金额为人民币4000万元，担保限额在《担保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额，《担保协议》于2005年11月15日签署，并自签署之日起两年内有效。怡达科技以其合法拥有的资产提供了反担保。
截止2005年10月31日，公司对外担保累计金额19200万元，其中逾期担保金额600万元 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,743,191,091.02 2,811,567,074.95
股东权益(不含少数股东权益) 819,077,915.36 781,417,024.81
每股净资产 2.10 2.01
调整后的每股净资产 2.10 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 888,759.78 53,459,043.76
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率(%) 1.38 4.60 |
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2005-09-30
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司决定将持有的北京龙盛世纪软件科技有限公司(下称：龙盛世纪)90%的全部股权转让给成都方恒实业有限公司(下称：成都方恒)，股权转让协议于2005年9月29日签署。本次股权转让价格经双方协商确定，以龙盛世纪2005年8月份审计报告上的所有者权益总额先分配本年1-8月份累积可分配的未分配利润后的净资产总额为计算标准，转让价格确定为2290万元整。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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公布2005年半年度报告相关数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司披露的2005年半年度报告中现金流量表的合并数一栏，将现金流入小计和现金流出小计分别披露为901,420,630.52元和848,850,346.54元，应更正为767,380,630.52元和714,810,346.54元，更正后的相关内容已披露于上海证券交易所的网站上(www.sse.com.cn) |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,222,455,052.08 2,811,567,074.95
股东权益(不含少数股东权益) 807,746,015.49 781,417,024.81
每股净资产 2.07 2.01
调整后的每股净资产 2.07 1.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 732,896,931.05 768,864,279.47
净利润 26,328,990.68 30,828,005.40
扣除非经常性损益后的净利润 25,672,680.20 35,584,255.00
每股收益 0.068 0.079
净资产收益率(%) 3.26 4.09
经营活动产生的现金流量净额 52,570,283.98 331,163,014.43 |
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2005-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年8月11日以通讯表决的方式召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司转让北京明讯亿通科技有限公司全部股权的议案：上海博胜佳益科技有限公司决定将持有的北京明讯亿通科技有限公司90%的全部股权转让给北京宏达科创科技有限公司。本次股权转让价格为人民币24595385.60元。《股权转让协议》已于2005年7月22日签署 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资的议案。
(2)关于调整公司董事会成员的议案
提名刘玉梁先生为公司第六届董事会董事候选人 |
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2005-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年7月17日召开七届二次董事会，会议审议通过公司为子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司控制比例70%)向国家开发银行申请的项目建设贷款提供连带责任担保的决议：本次担保数量不超过1.15亿元人民币，担保期限自签订协议之日起十八年。(该担保协议尚未签订)
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为2.22亿元，逾期担保金额为600万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年6月29日召开七届一次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩飞为公司董事长。
二、聘任孙大睿为总经理。
三、聘任许汉章为董事会秘书、陆佩华为证券事务代表。
四、选举秦红兵为公司第四届监事会主席 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年6月29日召开第二十三次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的方案。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-06-07
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公布大股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600652)“爱使股份”
2005年6月6日，上海爱使股份有限公司接到第一大股东天天科技有限公司《关于增持公司股份的通知》。同日，天天科技有限公司通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式受让了北京同达志远网络系统工程有限公司持有的公司股份7157600股，占公司总股本的1.8376%。本次大宗交易的价格及数量经双方议价协商后确定，每股成交价4.09元，交易金额共计人民币29274584万元。
截止报告披露日，天天科技有限公司累计持有公司股份35393318股，占总股本的9.0866% |
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2005-05-27
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公布召开第二十三次股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司董事会决定于2005年6月29日上午召开第二十三次股东大会(2004年年会)，审议公司2004年度利润分配的预案等事项 |
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2005-05-27
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召开第二十三次股东大会(2004年年度)，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等要求,公司决定召开第二十三次股东大会(2004年年会),现将相关事项通知如下：
一.召开会议的基本情况
会议日期：2005年6月29日(星期三)
会议时间：上午9：00
会议地点：上海影城(本市新华路160号)
二.会议主要议题
1.公司2004年度董事会工作报告；
2.公司2004年度监事会工作报告；
3.关于公司2004年度财务决算的报告；
4.关于公司2004年度利润分配的预案；
5.关于公司董事会换届选举的议案；
6.关于公司监事会换届选举的议案；
7.关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；
8.关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9.关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
10.关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
11.关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
12.关于修改《公司独立董事制度》部分条款的议案。
上述议案的具体内容详见2005年4月2日、2005年4月30日的《上海证券报》及www.sse.com.cn。
三.会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员,截止2005年6月16日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
四.会议登记方式
1.登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月23日(星期四)9：00-16：00
3.登记地点：上海影城(本市新华路160号)
4.公交线路：48、72、76、113、126、138、572、911路均可到达
五.其他
根据有关规定,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天,与会费用自理。
联 系 人：陆佩华
联系电话：021-64710022-8105
传 真：021-64711120
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二OO五年五月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十三次股东大会(2004年年会),并代理行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 证券帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
日期：
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,046,350,726.03 2,811,567,074.95
股东权益(不含少数股东权益) 793,534,151.92 781,417,024.81
每股净资产 2.04 2.01
调整后的每股净资产 2.02 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 220,923,385.84 220,923,385.84
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.53 1.53 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2005年4月28日以通讯表决的方式召开六届二十三次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需提请公司股东大会审议 。
三、通过公司转让天津信息港宽带网络股份有限公司(下称：信息港公司)全部股权的议案：公司决定将持有信息港公司33%的全部股权转让给天津文华天海实业有限公司。截止2004年12月31日，信息港公司总资产54328456.38元，净资产32003957.45元，股权转让价格10561305.96元 |
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2005-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海爱使股份有限公司于2005年3月31日召开六届二十二次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
上述有关事项需提请公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议，股东大会的具体事宜将另行通知 |
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