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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,016,818,930.06 2,867,517,290.71
股东权益 866,312,628.86 848,582,064.84
每股净资产 2.22 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 721,643,603.14 785,986,980.63
调整后
净利润 15,216,324.02 7,060,939.14
基本每股收益 0.039 0.018
净资产收益率(%) 1.76 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68 0.12
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2007-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱使股份有限公司于2007年8月22日以通讯表决方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要。
公司副总经理康喜因个人工作变动原因提出辞职，即日起不再担任公司副总经理的职务。
目前，公司与天津市高速公路投资建设发展公司和天津信托投资有限责任公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称：鑫宇高速)发行《鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划》已到期，公司已按照《鑫宇高速股权投资及转让协议》的相关规定兑付了信托计划的全部款项，总金额共计人民币34875万元。鑫宇高速注册资本52000万元，其中公司出资36400万元，占其注册资本的70%。
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2007-07-24
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[20072预增](600652) 爱使股份：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
根据上海爱使股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年中期实现的净利润与上年同期相比增长350%以上(上年同期净利润为3279666.50元)，具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-07-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海爱使股份有限公司于2007年7月5日召开第二十七次(2007年第一次临时)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案。
二、通过关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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公布控股子公司收购股权及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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经上海爱使股份有限公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司(公司持有其56%的股权，下称：泰山能源)股东会审议通过，泰山能源以现金方式收购中昌恒远控股有限公司、德州荣达投资有限公司、上海宜利实业发展有限公司分别持有的潍坊大酒店有限责任公司(注册资本2亿元)32.5%、35%及32%的股权，合计99.5%的股权，协商确定收购单价为人民币1元/股，上述股权收购价格分别为6500万元、7000万元及6400万元，转让金额共计1.99亿元。
上述事项已经公司七届二十二次董事会审议通过。
董事会决定于2007年7月5日上午召开第二十七次(2007年第一次临时)股东大会，审议《关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案》及《关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案》。
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2007-06-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案；
(2)审议关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案。
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2007-06-16
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董事会决议暨公司治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海爱使股份有限公司于2007年6月15日以通讯表决方式召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)于同日签署的《互保协议》：双方一致同意为对方的银行贷款业务，按照银行的有关规定提供连带保证支持，互保额度为人民币1亿元，有效期为二年。据此，公司拟同意为华资实业在华夏银行股份有限公司呼和浩特分行的3000万元流动资金贷款提供担保，期限为二年。
二、同意公司继续为上海怡达科技投资有限责任公司(下称：怡达科技)向中国农业银行上海市分行长宁支行申请6000万元借款提供连带责任担保，担保期限为二年。担保限额在《担保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额，怡达科技以其合法拥有的资产提供反担保。相关协议尚未签署。
截止2007年5月31日，公司对外担保累计金额52300万元，其中逾期担保金额850万元。
三、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海爱使股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，现公告如下：
公司没有应披露而未披露的重大信息。提请广大投资者注意风险。
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2007-06-04
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因重要事项未公告，6月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱使股份有限公司于2007年5月16日召开七届二十一次董事会，会议审议同意刘鸿雁辞去公司董事长职务，选举肖勇为公司董事长。
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2007-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海爱使股份有限公司于2007年5月16日召开第二十六次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司董事会成员调整的议案。
四、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
五、通过公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告及召开2006年年会的补充通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动 |
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上海爱使股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起实行新会计准则和修订主要会计政策、会计估计的议案。
三、通过公司拟为天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称：鑫宇高速)申请银行贷款提供担保的议案：公司本次为鑫宇高速向国家开发银行申请的项目建设贷款提供连带责任担保，是继公司2005年第二次临时股东大会审议通过为其不超过人民币1.15亿元提供连带责任担保的延续，本次追加担保不超过人民币2.595亿元，累计为其向该银行提供担保的金额不超过人民币3.745亿元，担保期限自协议签订之日起至2023年11月27日止。
根据公司大股东天天科技有限公司(持有公司发行在外总股本的9.0866%股权)的提议，公司董事会同意将上述第三项议案提交公司于2007年5月16日召开的第二十六次股东大会(2006年年会)审议，原会议主要议题由原来的9项增至10项。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,791,862,422.99 2,867,517,290.71
股东权益(不含少数股东权益) 862,030,877.15 848,582,064.84
每股净资产 2.21 2.18
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,178,812.32 13,178,812.32
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.53 1.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.36 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海爱使股份有限公司于2007年4月12日召开七届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开第26次股东大会(2006年年会)，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议公司2006年年度报告及报告摘要；
(2)审议公司2006年度董事会工作报告；
(3)审议公司2006年度监事会工作报告；
(4)审议公司2006年度独立董事述职报告；
(5)审议关于公司2006年度财务决算的报告；
(6)审议关于公司2006年度利润分配的预案；
(7)审议关于公司董事会成员调整的议案；
提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
(8)审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
(9)审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
10.审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案 |
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2007-04-14
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,851,178,713.50 2,638,118,165.36
股东权益(不含少数股东权益) 832,243,487.63 820,028,572.91
每股净资产 2.14 2.11
调整后的每股净资产 2.13 2.10
2006年 2005年
主营业务收入 1,510,130,877.37 1,477,335,190.44
净利润 12,214,914.72 38,611,548.10
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率(%) 1.47 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 0.79
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-01-31
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[20064预警](600652) 爱使股份：公布2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预警公告
根据上海爱使股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现的净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为38611548.10元)，具体数据将在2007年4月14日刊登的公司2006年年度报告中详细披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-14 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海爱使股份有限公司于2006年12月21日以通讯表决方式召开七届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续向华夏银行上海分行申请借新还旧贷款2.8亿元人民币，贷款期限为2006年12月至2009年7月，本次贷款以公司部分房产和公司所持北京国际信托投资有限公司股权质押的担保方式进行。
二、通过公司为上海永生数据科技股份有限公司(下称：永生数据)提供担保的议案：公司为永生数据提供600万元连带责任担保已于2006年4月18日到期。本次担保是该笔担保的借新还旧短期流动资金借款，担保金额为500万元，方式为连带责任保证，担保期限为2006年12月至2007年6月，永生数据以其合法拥有的资产提供反担保。双方于2006年12月21日签署担保协议及反担保协议。
截止2006年11月30日，公司对外担保累计金额为26350万元，其中逾期担保金额为850万元 |
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2006-11-11
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公布为怡达科技提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司本次为上海怡达科技投资有限责任公司(简称：怡达科技)提供连带责任担保是2005年11月29日-2006年11月27日和2005年11月22日-2006年11月15日为其提供担保的续保，担保金额为人民币4000万元，担保限额为在担保协议有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额，怡达科技以其合法拥有的资产提供反担保。担保期限为2006年11月-2007年11月。该事项已经公司七届十七次董事会审议通过。2006年11月10日双方签署了担保协议及反担保协议。
截止2006年9月30日，公司对外担保累计金额26800万元，其中逾期担保金额1300万元 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,827,910,813.96 2,638,118,165.36
股东权益(不含少数股东权益) 824,199,368.85 820,028,572.91
每股净资产 2.12 2.11
调整后的每股净资产 2.12 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 119,406,474.61 168,715,672.55
每股收益 0.002 0.011
净资产收益率(%) 0.11 0.51 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600652)“爱使股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,885,684,607.96 2,638,118,165.36
股东权益(不含少数股东权益) 823,311,209.97 820,028,572.91
每股净资产 2.11 2.11
调整后的每股净资产 2.11 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 739,513,503.34 732,896,931.05
净利润 3,279,666.50 26,328,990.68
扣除非经常性损益的净利润 3,167,266.10 25,672,680.20
每股收益 0.0084 0.0676
净资产收益率(%) 0.3984 3.2600
经营活动产生的现金流量净额 49,309,197.94 52,570,283.98 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2006年8月17日以通讯表决方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会部分成员变动的议案。该议案将提请公司第二十六次股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2006-07-22
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[20062预减](600652) 爱使股份：公布2006年中期业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600652)“爱使股份”公布2006年中期业绩预警公告
根据上海爱使股份有限公司财务部门的初步测算，预计2006年中期实现的净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为26328990.68元)，具体数据将在公司于2006年8月19日刊登的2006年中期报告中详细披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600652)“爱使股份”
上海爱使股份有限公司于2006年6月27日召开第二十五次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案 |
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2006-06-13
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公布为怡达科技提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海爱使股份有限公司于2006年6月10日与上海怡达科技投资有限责任公司(简称：怡达科技)签署了《担保协议》及《反担保协议》，公司继续为怡达科技向中国农业银行上海市长宁支行申请2000万元短期借款提供连带责任担保，怡达科技以其合法拥有的资产提供反担保。该事项已经公司七届十三次董事会审议通过。
截止2006年3月31日，公司对外担保累计金额30700万元，其中逾期担保金额800万元。
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议公司2005年度董事会工作报告；
(2)审议公司2005年度监事会工作报告；
(3)审议关于公司2005年度财务决算的报告；
(4)审议关于公司2005年度利润分配的预案；
(5)审议关于修改《公司章程》的议案；
(6)审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
(7)审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
(8)审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
(9)审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案 |
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