| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-08-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开八届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司子公司山东泰山能源有限责任公司(公司持有其56%股权，下称：泰山能源)将持有87.50%全部股权的中浩发展担保有限公司(注册资本8000万元，泰山能源出资7000万元，下称：中浩担保)和持有99.5%全部股权的潍坊大酒店有限责任公司(注册资本2亿元，泰山能源出资1.99亿元，下称：潍坊大酒店)出让给北京云利兴科贸有限公司和济南盛讯商贸有限公司，以2008年7月31日为基准日，中浩担保经审计的净资产7172.8万元和潍坊大酒店经评估的净资产20519万元作为定价依据，协商确定出让价格分别为6200万元和20500万元。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案需经公司股东大会审议。
四、通过公司募集资金使用管理办法及敏感信息管理制度。
|
|
|
2008-08-23
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,224,234,664.31 4,368,632,869.07
所有者权益(或股东权益) 898,748,786.16 873,954,021.74
每股净资产 1.77 2.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 990,917,106.81 721,643,603.14
净利润 26,247,264.42 15,216,324.02
扣除非经常性损益后的净利润 26,693,236.99 13,801,135.58
基本每股收益 0.052 0.039
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.053 0.035
净资产收益率(%) 2.92 1.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.68
|
|
|
2008-07-30
|
公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据上海爱使股份有限公司财务部门的初步测算，预计2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(1521.63万元)增长50%以上，具体数据以公司2008年半年度报告披露的为准。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改情况的说明和公司控股股东及关联方资金占用情况的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司将持有的上海中油大港油品销售有限公司(注册资本1亿元人民币，公司持有其30%的股权，2008年1-6月份未经审计的净利润为-25.92万元，下称：大港油品)全部股权转让给自然人茹愿，转让双方在综合考虑标的公司相关因素的基础上，协商确定转让总额为人民币2400万元。本次股权转让是在大港油品其他股东同意放弃优先收购权的前提下进行的。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-30
|
公布2007年度转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海爱使股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年6月4日
除权日：2008年6月5日
新增可流通股份上市日：2008年6月6日
本次转增股本实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.05元。
|
|
|
2008-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年5月16日召开第二十九次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、选举产生公司董、监事会成员。
四、通过公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
五、通过公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%股权的议案。
六、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案。
|
|
|
2008-05-17
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年5月16日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖勇为公司第八届董事会董事长。
二、聘任孙大睿为公司总经理、许汉章为公司常务副总经理及董事会秘书、陆佩华为公司证券事务代表。
三、选举秦红兵为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2008-04-30
|
2008年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,426,537,537.81 4,368,632,869.07
所有者权益(或股东权益) 880,301,915.64 873,954,021.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 2.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,117,893.90 7,117,893.90
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 0.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
|
|
|
2008-04-26
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1.审议公司2007年年度报告及报告摘要；
2.审议公司2007年度董事会工作报告；
3.审议公司2007年度监事会工作报告；
4.审议关于公司2007年度财务决算的报告；
5.审议关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6.审议关于公司董事会换届选举的议案；
7.审议关于公司监事会换届选举的议案；
8.审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
9.审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；
10.审议关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%股权的议案；
11.审议关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案 |
|
|
2008-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年4月23日召开七届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以总股本389512282股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
六、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开第二十九次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-04-26
|
2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,551,993,846.65 1,585,485,690.34
归属于上市公司股东的净利润 25,557,159.60 17,295,861.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,178,616.14 11,797,412.42
基本每股收益 0.07 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 2.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.99
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,368,632,869.07 2,869,114,526.20
所有者权益(或股东权益) 873,954,021.74 846,990,612.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.17
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年3月26日以通讯表决方式召开七届二十八次董事会，会议审议通过公司继续为控股70%的子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司向华夏银行天津分行申请3000万元借款提供连带责任担保的议案，担保期限三年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
另，同意李喆不再担任公司副总经理职务。
|
|
|
2008-03-25
|
公布控股子公司对外股权投资公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2008年3月20日召开七届二十七次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司(下称：泰山能源)拟以自有资金受让包头市华溢贸易有限责任公司(下称：华溢公司)持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司(注册资本1700万元人民币，下称：荣联公司)50.6%股权的决议：泰山能源与华溢公司于同日签订了《股权转让协议》，以有关资产评估报告书中荣联公司净资产评估值83001.5万元为定价依据，协商确定标的股权的转让价格为人民币4.1亿元。本次股权受让后，泰山能源将持有荣联公司50.6%的股权，成为该公司第一大股东。
上述事项需提请公司股东大会审议。
|
|
|
2008-03-24
|
因重要事项未公告，3月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-01-31
|
公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据上海爱使股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为12214914.72元)，具体数据以公司2007年年度报告为准。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-11-22
|
公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海爱使股份有限公司已于第二十八次(2007年第二次临时)股东大会审议通过《关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称：天津鑫宇)拟安排信托融资的议案》和《关于公司为内蒙古西水创业股份有限公司(下称：西水创业)提供反担保的议案》。但由于西水创业股东大会审议的《关于为公司进行股权信托融资提供回购担保的议案》未获通过，公司经研究决定：取消为西水创业提供反担保的议案；为天津鑫宇拟安排信托融资的议案暂缓进行。
|
|
|
2007-11-08
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海爱使股份有限公司于2007年11月7日召开第二十八次(2007年第二次临时)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售爱使商厦项目的议案。
二、通过公司出售八家油气站公司全部股权的议案。
三、通过公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资的议案。
四、通过公司为内蒙古西水创业股份有限公司提供反担保的议案。
|
|
|
2007-11-06
|
董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海爱使股份有限公司于近日接到北京国际信托投资有限公司(下称：北京国投)的通知，中国银监会同意英国安石(Ashmore)投资管理有限公司入股北京国投的股东资格。该公司共计持有北京国投19.99%的外资股份(其受让的股份来源于北京国投原有股东)。上述股权的变更事宜正在办理中，公司持有北京国投11600万股，出资比例为8.29%保持不变。
|
|
|
2007-10-27
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,087,531,207.84 2,867,517,290.71
股东权益(不含少数股东权益) 862,466,529.54 848,582,064.84
每股净资产 2.21 2.18
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,529,259.33 10,687,064.70
基本每股收益 -0.01 0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.04
净资产收益率(%) -0.53 1.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.04 1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69
|
|
|
2007-10-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海爱使股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-23
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海爱使股份有限公司于2007年10月21日以通讯表决方式召开七届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司(注册资本52000万元，公司出资占其注册资本的70%，下称：鑫宇高速)拟安排信托融资的议案：目前，公司在对鑫宇高速建成的威-乌公路(天津西段)项目周边环境等情况进行调研后，在与天津信托投资有限责任公司(下称：天津信托)和内蒙古西水创业股份有限公司(下称：西水股份)协商后拟签订鑫宇高速股权受让及回购协议。同时，三方一致同意为鑫宇高速拟发行二期“鑫宇高速股权受让及回购集合资金信托计划(下称：信托计划)”，其主要内容如下：
1、公司与西水股份同意天津信托拟以溢价13.64%(即：每股约人民币1.1364元)受让公司持有的鑫宇高速约42.31%的股权。受让后，公司将持有鑫宇高速约27.69%的股权。
2、天津信托拟发行信托计划的规模不超过人民币2.5亿元，信托期限不长于两年半。
3、信托计划到期后，公司作为第一回购义务人、西水股份作为第二回购义务人，在天津信托溢价受让公司持有的鑫宇高速约42.31%股权价款的基础上再拟溢价25%(不超过人民币31250万元)回购天津信托持有的鑫宇高速的全部股权。
二、通过公司为西水股份提供反担保的议案：鉴于西水股份同意以第二回购义务人身份对信托计划到期后的公司回购义务进行担保，公司决定将持有的山东泰山能源有限责任公司56%(即：18479.42万股，截至2007年6月，该股权的总价值为49057.32万元)的全部股权作保证向西水股份提供反担保。
董事会决定于2007年11月7日上午召开第二十八次(2007年第二次临时)股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2007-10-23
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议关于公司拟出售爱使商厦项目的议案；
(2)审议关于公司拟出售八家油气站公司全部股权的议案；
(3)审议关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司拟安排信托融资的议案；
(4)审议关于公司为内蒙古西水创业股份有限公司提供反担保的议案 |
|
|
2007-10-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海爱使股份有限公司于2007年10月10日以通讯表决方式召开七届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟出售爱使商厦项目(该项目公司共投入4669.50万元，总建筑面积11948.53平方米，占地面积5257平方米)的议案：以该项目在评估基准日2007年8月31日的总市价7001万元拍卖出售。
二、通过公司拟出售八家油气站公司全部股权的议案：公司将在不低于初始投资额1.55亿元的前提下，分别将持有的上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、上海中油爱使东方浦南油气站有限公司、上海爱使东方油气站有限公司、上海中油爱使迪友东方加气站有限公司和上海石化爱使东方加气站有限公司的全部股权拟出售给中国石油天然气股份有限公司等相关企业。在其他股东放弃优先受让权的前提下，上述股权转让价格经交易各方协商确定。
上述事项需提请公司股东大会审议通过。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-24
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,016,818,930.06 2,867,517,290.71
股东权益 866,312,628.86 848,582,064.84
每股净资产 2.22 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 721,643,603.14 785,986,980.63
调整后
净利润 15,216,324.02 7,060,939.14
基本每股收益 0.039 0.018
净资产收益率(%) 1.76 0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68 0.12
|
|
| | | |
