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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2009年8月26日以通讯表决方式召开八届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于安全费用、维简费核算会计政策变更的议案。
另，因退休原因，潘顺琪不再担任公司副总经理的职务，董事会对其工作予以肯定。
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2009年7月28日以通讯表决方式召开八届九次董事会，会议审议通过关于公司转让上海中油大港油品销售有限公司(注册资本1亿元人民币，下称：销售公司)股权受让方变更的决议：鉴于原受让方(自然人茹愿)无法履行收购公司持有的销售公司30%全部股权的付款义务。经协商，董事会同意将该股权以人民币2400万元的价格转让给天津大港油田滨海新能油气有限公司。销售公司其他股东同意放弃优先收购权。
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2009-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2009年7月8日以通讯表决方式召开八届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司董事会于近日分别收到孙大睿和许汉章因个人工作变动原因请求辞去总经理职务和常务副总经理、董事会秘书职务的辞职报告。根据有关规定，现聘任许汉章为公司总经理。在新任董事会秘书就任前，董事会指定许汉章代为履行董事会秘书职责。
二、同意公司继续为业务合作方上海怡达科技投资有限责任公司(下称：怡达科技)向中国农业银行上海市长宁支行申请4000万元借款提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保限额在《互保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额。期间，怡达科技以其存款或其他合法拥有的资产提供反担保。
截止2009年6月30日，公司对外担保累计金额46310万元，无逾期情况。
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2009-07-10
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司监事会于近日收到张亮因个人工作变动原因请求辞去监事职务的辞职报告。在改选出新的监事就任前，张亮仍需依据有关规定，履行监事职务。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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2008年度转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海爱使股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股。
股权登记日：2009年6月4日
除权日：2009年6月5日
新增可流通股份上市流通日：2009年6月8日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.06元。
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2009-05-27
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2008年年度转增，10转增1转增上市日 ，2009-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度转增，10转增1除权日 ，2009-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-27
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2008年年度转增，10转增1登记日 ，2009-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2009年5月21日收盘，上海爱使股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司各项生产经营活动一切正常，无异常情况。
经询问公司控股股东天天科技有限公司并得到答复，董事会确认，公司及控股股东均没有任何根据有关规定的应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息；同时，公司及控股股东均承诺在未来3个月内不发生上述事项。
公司信息以在公司选定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券日报》发布的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-21
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(600652) 爱使股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 31459894.65
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 20761671.63
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 20034748.00
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 19665611.80
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 19663970.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 23637335.58
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 20968486.79
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 14673781.00
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 14139711.96
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 11219480.97
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2009-05-20
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(600652) 爱使股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 21662887.62
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19092049.97
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 13216912.57
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 12911316.38
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 6620583.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 6494514.81
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 6479134.40
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 5174364.98
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 2795958.00
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 2488654.00
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2009年5月15日召开第三十一次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度资本公积金转增股本方案：以总股本506365967股为基数，每10股转增1股。
三、通过公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱使股份有限公司于2009年4月21日召开八届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以公司总股本506365967股为基数，每10股转增1股。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月15日上午召开第31次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,896,932,110.22 3,930,450,697.00
所有者权益(或股东权益) 935,402,305.16 934,365,726.45
归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 1.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,053,378.71 1,053,378.71
基本每股收益 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 0.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37
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2009-04-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,145,076,079.54 1,551,993,846.65
归属于上市公司股东的净利润 33,901,838.19 25,557,159.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,513,838.87 5,178,616.14
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 2.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.89
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,930,450,697.00 4,368,632,869.07
所有者权益(或股东权益) 934,365,726.45 901,857,538.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 2.32
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
2.审议公司2008 年度董事会工作报告；
3.审议公司2008 年度监事会工作报告；
4.审议关于公司2008 年度财务决算的报告；
5.审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
6.审议关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；
7.审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-13
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公告 |
上交所公告 |
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2009年2月11日，上海爱使股份有限公司发行人民币2.5亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2009-01-22
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司近日接到聘请的审计机构“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”的更名启事：经北京市工商行政管理局核准，该所已更名为“利安达会计师事务所有限责任公司”(下称：利安达)。因此，公司2008年度续聘的审计机构为利安达。
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2009-01-22
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-18 |
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2008-12-18
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(600652) 爱使股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 30928326.67
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 8470225.47
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 8099900.01
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 4918741.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 4914593.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 3342828.30
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 2348897.00
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 2255600.00
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 1672513.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1651453.35
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2008-11-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2008年11月27日以通讯表决方式召开八届六次董事会，会议审议通过如下决议：
根据公司目前的盈利能力及经营状况，公司放弃对子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称：鑫宇高速)增资的优先认购权。鑫宇高速增资后，其注册资本将由现在的5.2亿元增加至6.86亿元，鑫宇高速的另一股东天津市高速公路投资建设发展公司将占其股权的比例由原来的30%增加至51%，公司占其股权的比例由原来的70%减少至49%。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,835,629,695.48 4,368,632,869.07
所有者权益(或股东权益) 938,018,768.42 873,954,021.74
归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 2.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,124,012.26 65,371,276.68
基本每股收益 0.08 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 4.05 6.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.11 7.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2008-10-28
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公布2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海爱使股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1至9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期(1068.71万元)增长500%以上，具体数据以公司2008年第三季度报告披露的为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2008年9月17日召开第三十次(2008年第一次临时)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于子公司山东泰山能源有限责任公司出让两家子公司全部股权的议案。
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2008-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱使股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开八届四次董事会，会议审议通过关于公司拟发行不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)公司债券的议案：债券存续期限为5年；可向公司股东配售；本决议的有效期自股东大会批准之日起24个月。
董事会决定于2008年9月17日上午召开第三十次(2008年第一次临时)股东大会，审议以上及其他事项。
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2008-08-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司关于发行公司债券的议案；
1.1 发行规模
1.2 向公司股东配售安排
1.3 债券期限
1.4 募集资金用途
1.5 决议有效期
1.6 授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
2.审议关于修改公司章程部分条款的议案；
3.审议关于子公司山东泰山能源有限责任公司出让两家子公司全部股权的议案 |
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2008-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱使股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开八届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司子公司山东泰山能源有限责任公司(公司持有其56%股权，下称：泰山能源)将持有87.50%全部股权的中浩发展担保有限公司(注册资本8000万元，泰山能源出资7000万元，下称：中浩担保)和持有99.5%全部股权的潍坊大酒店有限责任公司(注册资本2亿元，泰山能源出资1.99亿元，下称：潍坊大酒店)出让给北京云利兴科贸有限公司和济南盛讯商贸有限公司，以2008年7月31日为基准日，中浩担保经审计的净资产7172.8万元和潍坊大酒店经评估的净资产20519万元作为定价依据，协商确定出让价格分别为6200万元和20500万元。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案需经公司股东大会审议。
四、通过公司募集资金使用管理办法及敏感信息管理制度。
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