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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600653_20180628_1.pdf
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 上海申华控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月25日召开，会议审议通过《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》、2017年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600653_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 上海申华控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月25日召开，会议审议通过《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》、2017年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600653_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》、2017年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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关于2017年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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| (600653)“申华控股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600653_20180614_3.pdf |
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2018-06-14
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为子公司担保公告 |
上交所公告 |
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| (600653)“申华控股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600653_20180614_4.pdf |
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2018-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十八次临时会议于2018年6月13日召开,会议审议通过关于调整2018年度担保额度的议案、关于公司向宁波银行申请2.2亿元综合授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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关于调整2018年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600653)“申华控股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600653_20180614_2.pdf |
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2018-06-12
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关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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| (600653)“申华控股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600653_20180612_1.pdf |
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2018-06-02
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司董事会决定于2018年6月25日14：00召开2017年年度股东大会,审议关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案、2017年度利润分配方案、《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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复牌公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
根据相关规定,公司股票于2018年6月4日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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第十届董事会第四十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十七次临时会议于2018年5月31日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600653_20180602_14.pdf
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2018-06-02
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-02
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关于签订附条件生效之股份认购合同的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
4 2017年度利润分配方案
5 《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 关于选举祁玉民为公司第十一届董事会董事
7.02 关于选举池冶为公司第十一届董事会董事
7.03 关于选举张巍为公司第十一届董事会董事
7.04 关于选举叶正华为公司第十一届董事会董事
7.05 关于选举钱祖明为公司第十一届董事会董事
7.06 关于选举沈毅为公司第十一届董事会董事
7.07 关于选举翟锋为公司第十一届董事会董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 关于选举严旋为公司第十一届董事会独立董事
8.02 关于选举沈佳云为公司第十一届董事会独立董事
8.03 关于选举姚荣涛为公司第十一届董事会独立董事
8.04 关于选举张伏波为公司第十一届董事会独立董事
9.00 关于选举股东监事的议案
9.01 关于选举孙英为公司第十一届监事会股东监事
9.02 关于选举胡春华为公司第十一届监事会股东监事
10.00 关于调整2018年度担保额度的议案 |
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2018-06-02
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600653_20180602_1.pdf
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
4 2017年度利润分配方案
5 《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 关于选举祁玉民为公司第十一届董事会董事
7.02 关于选举池冶为公司第十一届董事会董事
7.03 关于选举张巍为公司第十一届董事会董事
7.04 关于选举叶正华为公司第十一届董事会董事
7.05 关于选举钱祖明为公司第十一届董事会董事
7.06 关于选举沈毅为公司第十一届董事会董事
7.07 关于选举翟锋为公司第十一届董事会董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 关于选举严旋为公司第十一届董事会独立董事
8.02 关于选举沈佳云为公司第十一届董事会独立董事
8.03 关于选举姚荣涛为公司第十一届董事会独立董事
8.04 关于选举张伏波为公司第十一届董事会独立董事
9.00 关于选举股东监事的议案
9.01 关于选举孙英为公司第十一届监事会股东监事
9.02 关于选举胡春华为公司第十一届监事会股东监事
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2018-06-02
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关于向华晨集团申请3亿元借款的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600653_20180602_16.pdf
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2018-06-02
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第十届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600653_20180602_7.pdf
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2018-06-02
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
4 2017年度利润分配方案
5 《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 关于选举祁玉民为公司第十一届董事会董事
7.02 关于选举池冶为公司第十一届董事会董事
7.03 关于选举张巍为公司第十一届董事会董事
7.04 关于选举叶正华为公司第十一届董事会董事
7.05 关于选举钱祖明为公司第十一届董事会董事
7.06 关于选举沈毅为公司第十一届董事会董事
7.07 关于选举翟锋为公司第十一届董事会董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 关于选举严旋为公司第十一届董事会独立董事
8.02 关于选举沈佳云为公司第十一届董事会独立董事
8.03 关于选举姚荣涛为公司第十一届董事会独立董事
8.04 关于选举张伏波为公司第十一届董事会独立董事
9.00 关于选举股东监事的议案
9.01 关于选举孙英为公司第十一届监事会股东监事
9.02 关于选举胡春华为公司第十一届监事会股东监事 |
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2018-05-28
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重要事项未刊登，2018年5月28日起停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2018-05-26
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关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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因上海申华控股股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票将自2018年5月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-28,恢复交易日：2018-06-04 ，2018-06-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将自2018年5月28日起停牌 |
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2018-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-28，连续停牌 ，2018-05-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将自2018年5月28日起停牌 |
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2018-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-05-28,恢复交易日：2018-06-04，连续停牌 ，2018-05-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将自2018年5月28日起停牌 |
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2018-05-16
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关于上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600653_20180516_1.pdf
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2018-05-12
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关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600653_20180512_1.pdf
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2018-05-07
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600653_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600653)“申华控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600653_20180505_1.pdf
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