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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司定于2005年10月31日下午14:00-16:00在中国证券网www.cnstock.com进行网上路演 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司董事会决定于2005年12月2日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革方案中，公司唯一的非流通股股东上海仪电(控股)集团公司(持有公司183585336股股份，占总股本的24.31%，下称：仪电控股)拟以其持有的部分股份作为对价支付给流通股股东，以换取公司非流通股股份的上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获付1.5股的对价，获付股份数量为85718673股。
仪电控股作出特别承诺，即持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月22日至12月1日，每日9:00-17:00；本次征集方式采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-02 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海飞乐股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600654)“飞乐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,333,400,768.77 2,145,403,411.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,241,653,175.34 1,226,153,729.36
每股净资产 1.97 1.95
调整后的每股净资产 1.78 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 550,820,642.36 388,347,528.67
净利润 16,880,376.67 16,135,299.74
扣除非经常性损益后的净利润 16,002,310.63 16,950,337.90
每股收益 0.027 0.033
净资产收益率(%) 1.36 1.33
经营活动产生的现金流量净额 4,893,153.52 -9,761,706.35 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2005年8月25日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对珠海乐星电子有限公司(注册资本200万美元，其中公司占注册资本的65%)增资的议案：公司与香港汎星电子有限公司同意对珠海乐星电子有限公司增资200万美元，其中公司出资130万美元。
三、通过关于对公司的控股子公司上海飞乐进出口有限公司增资的议案：公司拟对该企业进行增资600万元(单方增资)。增资后，公司占该企业注册资本的90%。
四、通过关于与上海广电信息产业股份有限公司(下称：广电信息)续签互保协议的议案：公司与广电信息签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的等额信用担保。担保期限为2005年9月1日至2006年8月31日。双方为对方提供的每笔担保期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在互保额度内无条件提供反担保。截止2005年6月30日，公司担保数量累计52168万元，其中对控股子公司担保5868万元，对外担保46300万元。没有发生逾期担保的情况 |
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2005-08-10
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-08-10
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-10
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海飞乐股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本62920.2628万股为基数，每10股转增2股。
股权登记日：2005年8月15日
除权日：2005年8月16日
新增可流通股份上市日：2005年8月17日
实施转增股本方案后，按新股本755043154股摊薄计算，2004年度公司每股收益为0.044元。
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2005-08-10
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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公布关于与复旦复华及上海工业投资(集团)有限公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2005年7月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海复旦复华科技股份有限公司(下称：复旦复华)增加人民币伍仟万元互为担保额度的议案：公司董事会曾于2005年3月22日审议通过了公司与复旦复华续签总额度为人民币伍仟万元的互为担保协议，该协议有效期为2005年4月1日至2006年3月31日。现公司同意与复旦复华增加人民币伍仟万元互为担保额度并签署协议，相互为对方银行流动资金借款提供对等担保的总额度增至人民币壹亿元，担保有效期自2005年4月1日至2006年3月31日止，原签订的总额度为人民币伍仟万元的互为担保协议自该协议生效后作废。
二、通过公司与上海工业投资(集团)有限公司签订互保协议的议案：公司与上海工业投资(集团)有限公司签订相互为对方银行贷款提供担保的互保协议，担保总额为人民币壹亿贰仟万元，担保有效期自2005年7月4日至2006年7月3日止。
截止2005年6月30日，公司担保数量累计52168万元，无逾期担保的情况 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2005年6月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过更换监事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案 |
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2005-05-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-21 |
召开股东大会 |
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| 公司决定,现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年6月21日上午9：00
2、会议地点：待股东办理登记时通知
3、会议内容：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告；
(4)审议2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
(5)审议关于聘任会计师事务所的议案；
(6)审议更换监事的议案(逐项审议)；
(7)审议修改公司章程；
(8)审议修改《董事会议事规则》；
(9)审议修改《监事会议事规则》；
(10)审议修改《股东大会议事规则》。
4、会议出席对象：
(1)截止2005年6月3日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(3)大会见证律师及大会工作人员。
5、大会登记办法：
(1)登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代表办理,委托代表必须持有授权书(样式附后)及本人身份证,或可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年6月7日上午9：00-下午4：00
(3)登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅
(4)联系电话：(021)62523309-212 62512629
(5)传 真： (021)62517323
(6)邮 编： 200050
(7)联系人： 毛小姐 戴小姐
6、注意事项
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2005年5月20日
附1：简历
樊志强 男,1964.10出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生,工程师。曾任上海无线电六厂副厂长；上海仪电控股集团公司发展部副经理；安捷伦科技(上海)有限公司副总经理；上海精密科学仪器有限公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。
邱忠成 男,1961.3出生,中共党员,大学本科学历,博士,教授级高工/高级经营师。曾任第三分析仪器厂分厂棱光仪表厂厂长；上海第三分析仪器厂副厂长；上海分析仪器总厂厂长；上海物理光学仪器厂厂长；上海精密科学仪器有限公司副总经理。现任上海飞乐股份有限公司副总经理。
附2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人签名 身份证号码
受托日期 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任公司高级管理人员的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过更换公司监事的议案。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-05-10
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司2005年第一季度报告中披露的前十名流通股股东情况有误，现将正确的前十名流通股股东情况予以公告。详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600654)“飞乐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,350,292,722.22 2,145,403,411.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,233,401,463.07 1,226,153,729.36
每股净资产 1.96 1.95
调整后的每股净资产 1.71 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,185,366.95 8,185,366.95
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.71 0.71 |
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2005-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海飞乐股份有限公司于2005年4月7日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2004年度利润不分配；拟以2004年末总股本62920.2628万股为基数，每10股转增2股。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于两笔其他应收款全额计提减值准备的议案。
四、通过2005年续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意为三家控股子公司向银行贷款提供总额度为1580万元的信用担保，其中天和电极箔有限公司1000万元，上海三悦电子有限公司80万元，吴江飞乐电子元件有限公司500万元，担保有效期均为一年。
以上有关事项需提交股东大会审议通过。
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,145,403,411.89 2,158,637,636.99
股东权益 1,226,153,729.36 1,203,070,106.62
每股净资产 1.95 2.49
调整后的每股净资产 1.70 2.07
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 771,479,823.99 905,541,814.60
净利润 33,045,540.87 21,597,060.46
每股收益(全面摊薄) 0.05 0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.70 1.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.05
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2004-07-17
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-17
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-17
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-07-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-17
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-17
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-17
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-03
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-03
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-08-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-08-03
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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