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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海飞乐股份有限公司五届十七次董事会决议，公司于2006年12月1日与上海飞乐音响股份有限公司(系公司关联企业，下称“飞乐音响”)签署了《股权转让协议》，公司受让飞乐音响持有的上海华冠电子设备有限责任公司(注册资本人民币2119万元，下称“华冠电子”)37.76%的股权，以华冠电子净资产评估价值3610.4万元为依据，按交易标的37.76%持股比例折算的净资产评估值1363.29万元作为本次交易价格。本次转让后，公司将持有华冠电子94.4%的股份。 上述事项构成关联交易 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600654)“飞乐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,421,228,255.85 2,422,672,748.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,274,647,442.62 1,254,511,123.47
每股净资产 1.69 1.66
调整后的每股净资产 1.50 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,816,003.40 -44,844,500.02
每股收益 0.01 0.03
净资产收益率(%) 0.30 1.63 |
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2006-09-28
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证券简称由“G飞乐”变为“飞乐股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,违规 |
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| (600654)“G飞乐”
上海飞乐股份有限公司于2006年8月28日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与上海广电信息产业股份有限公司(下称：G上广电)续签互保协议的议案：公司与G上广电签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的对等担保。担保方式为信用担保。担保期限为2006年9月1日至2007年8月31日(此期限内签约有效)。双方为对方提供的每笔担保期限最长为壹年。G上广电以其公司资产无条件承担担保方的流动资金借款人民币20000万元额度内的本金及利息的连带责任。
截至2006年6月30日，公司实际发生担保56667万元，其中为子公司担保5700万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已逾期，尚未接到起诉。
三、通过公司专项检查整改报告 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600654)“G飞乐”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,413,236,586.16 2,422,672,748.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,271,039,330.88 1,254,511,123.47
每股净资产 1.68 1.66
调整后的每股净资产 1.50 1.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 696,721,251.99 550,820,642.36
净利润 17,037,666.27 16,880,376.67
扣除非经常性损益的净利润 6,941,550.10 16,002,310.63
每股收益 0.023 0.027
净资产收益率(%) 1.34 1.36
经营活动产生的现金流量净额 -51,660,503.42 4,893,153.52 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600654)“G飞乐”
上海飞乐股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程。
三、通过关于为子公司提供担保的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务决算报告；
（4）审议2005年度利润分配预案；
（5）审议修改《公司章程》的议案；
（6）审议修改《董事会议事规则》的议案；
（7）审议修改《监事会议事规则》的议案；
（8）审议修改《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于成立董事会专门委员会的议案；
（10）审议关于为子公司提供担保的议案；
（11）审议关于聘任会计师事务所的议案 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600654)“G飞乐”
上海飞乐股份有限公司于2006年5月29日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于增加公司经营范围的议案：拟在原经营范围内增加“仪器仪表及工程安装”内容。
三、同意顾有根辞去公司总经理职务；聘任樊志强为公司总经理。
四、通过公司拟为上海沪工汽车电器有限公司等九家子公司提供担保的议案，担保额度合计为16850万元，担保期限为一年。如该议案经公司2005年度股东大会审议通过，公司将分别与上述子公司签署担保及反担保协议，公司将在担保额度内为子公司提供连带责任担保。
截至2006年3月31日，公司实际发生担保64035万元，其中：为子公司担保7495万元。公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元，其中发生逾期担保5680万元，尚未接到起诉。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,386,618,077.08 2,422,672,748.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,261,884,343.56 1,254,511,123.47
每股净资产 1.67 1.66
调整后的每股净资产 1.48 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,270,367.57 -41,270,367.57
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.60 0.60
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600654)“G飞乐”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,422,672,748.40 2,145,403,411.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,254,511,123.47 1,226,153,729.36
每股净资产 1.66 1.95
调整后的每股净资产 1.47 1.70
2005年 2004年
主营业务收入 1,231,982,801.42 771,479,823.99
净利润 35,171,453.11 33,045,540.87
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.80 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600654)“G飞乐”
上海飞乐股份有限公司于2006年3月29日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、同意公司与上海复旦复华科技股份有限公司(下称：复旦复华)续签互保协议，双方相互继续为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币10000万元的等额信用担保，担保期限为2006年4月1日至2007年3月31日。双方为对方提供的每笔担保期限不超过12个月。
截止2005年12月31日，公司担保数量累计63275万元，其中：对控股子公司担保7295万元，对其他公司担保55980万元[含逾期担保4000万元(尚未接到起诉)]。
四、通过关于对上海沪工汽车电器有限公司(注册资本1500万元，公司持有82%股份，下称：沪工公司)增资的议案：本次增资以法定公积金和未分配利润转增股本的方式，沪工公司注册资本达到3500万元后，公司单方增资3500万元，最终注册资本达到7000万元，公司持股比例将增至91%。
五、同意在苏州吴江临沪经济开发区投资3000万元组建苏州飞乐汽车控制系统有限公司，该公司注册资本3000万元人民币，由公司全额投资。
六、同意公司受让上海飞乐音响股份有限公司持有的上海华冠电子设备有限责任公司37.76%股权，其转让价格以评估值为准。
七、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
上述有关事项需提交2005年度股东大会审议通过 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布续签互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600654)“G飞乐”
上海飞乐股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过关于与上海广电电子股份有限公司(下称：广电电子)续签互保协议的议案：公司于同日与广电电子签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行借款提供总额度为人民币10000万元的等额信用担保。担保期限自本协议双方签字盖章并经董事会决议通过后生效之日起，至2006年12月31日终止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在互保额度内无条件提供反担保。
截止2005年11月30日，公司担保数量累计67932.1万元，其中对控股子公司担保5845万元，对其他公司担保62087.1万元。对其他公司担保中共发生逾期担保15287.1万元(尚未接到起诉) |
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2005-12-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为1.6股。
股权登记日：2005年12月9日
对价股份上市日：2005年12月13日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月13日起，公司股票简称改为“G飞乐”，股票代码保持不变 |
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2005-12-08
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证券简称由“飞乐股份”变为“G飞乐” ，2005-12-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-08
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对价方案：对流通股东10送1.6股，G对价送股上市日 ，2005-12-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-08
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对价方案：对流通股东10送1.6股，G对价送股到账日 ，2005-12-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-08
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对价方案：对流通股东10送1.6股，G对价股权登记日 ，2005-12-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-05
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于2005年12月2日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600654)“飞乐股份”
根据有关文件的规定，上海飞乐股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月2日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-26
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司与欧姆龙(中国)有限公司于2005年11月24日签署了《股权转让协议》，公司将所持有的上海欧姆龙控制电器有限公司5%股权(评估值为13462000元)全部转让给欧姆龙(中国)有限公司，交易价格为13659644.65元人民币 |
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2005-11-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-13 ，2005-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
根据有关文件的规定，上海飞乐股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月2日上午9:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日、12月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600654)“飞乐股份”
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2005-11-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-13，连续停牌 ，2005-11-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。经公司唯一非流通股股东上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
经与流通股股东协商，非流通股股东同意将原方案中的对价安排调整为：“仪电控股拟向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付91433251股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获付1.6股。在该等股份支付完成后，仪电控股所持有的剩余非流通股份即获得上市流通权。”
公司股票将于2005年11月3日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600654)“飞乐股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,393,702,123.90 2,145,403,411.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,244,792,311.52 1,226,153,729.36
每股净资产 1.65 1.95
调整后的每股净资产 1.47 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,739,782.28 10,632,935.80
每股收益 0.01 0.03
净资产收益率(%) 0.29 1.65 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600654)“飞乐股份”
上海飞乐股份有限公司定于2005年10月31日下午14:00-16:00在中国证券网www.cnstock.com进行网上路演 |
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