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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年3月27日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于变更2007年度会计估计的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表权益项目及其金额的议案。
四、通过2007年年度报告及摘要。
五、通过关于变更副总经理的议案。
六、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
七、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司等五家子公司拟向银行贷款提供总计15800万元的担保额度，期限均为1年。
截至2007年12月31日，公司实际发生担保29780万元，其中：为子公司担保13800万元，对其他公司担保15980万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已全部逾期，尚未接到起诉。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,491,923,213.13 1,432,097,167.52
归属于上市公司股东的净利润 -211,757,443.58 19,837,156.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -228,060,111.75 17,521,528.29
基本每股收益 -0.28 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.30 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -20.18 1.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -21.73 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.01
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,151,512,126.62 2,302,999,730.14
所有者权益(或股东权益) 1,049,399,823.27 1,229,527,062.38
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.63
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-01-10
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2007年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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因上海飞乐股份有限公司拟变更2007年度会计估计方法，2007年公司将计提应收款项及存货减值准备总额23000万元左右，预计2007年将出现亏损21000万元左右(上年同期净利润为22354651.44元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-10
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年1月8日召开六届八次董事会，会议审议通过公司2007年度会计估计变更等事项。
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2008-01-03
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公布转让华铭投资股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年11月23日将上海华铭投资有限公司(截至2007年9月30日，净资产评估值为9970万元，简称：华铭投资)36%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌竞价出售，上海敏特投资有限公司(下称：敏特投资)于2007年12月21日成为本次转让意向受让方。交易双方于2007年12月29日签订了《华铭投资36%股权转让协议》，转让价3948万元。上海联合产权交易所已审核通过本次转让协议，并出具了产权交易凭证。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的上海华铭投资有限公司(注册资本6000万元，公司出资2160万元，占36%股权)全部股权在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。
二、同意公司与日本神明电机株式会社(下称：神明电机)按投资比例共同对上海神明电机有限公司(注册资本为19.3亿日元，公司及神明电机分别出资5.79亿日元及13.51亿日元，分别占30%及70%股权)增资5亿日元，其中公司将出资1.5亿日元，折合人民币约975万元。
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2007-11-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年8月29日公告的“关于委托拍卖行拍卖武夷路174号地块”事宜，经拍卖行广泛招商，因意向客户的出价没能达到公司的预期目标价位，公司决定终止本次拍卖。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,370,865,746.52 2,289,668,195.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,249,442,310.03 1,228,009,918.19
每股净资产 1.65 1.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,433,231.59 21,552,980.69
基本每股收益 0.005 0.029
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.023
净资产收益率(%) 0.27 1.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.09 1.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海飞乐股份有限公司于2007年8月29日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司用自有资金5000万元进行证券投资(包括先前投资的4500万元)，主要用于股票、基金和认购新股。
三、同意公司委托上海国际拍卖行拍卖武夷路174号地块，该地块使用面积为4851-5327平方米，建筑物面积为6888平方米(含有使用权的洋房一幢)，公司购入该地块土地使用权的成本为3218.67万元，截至2007年7月，该地块净值合计为4076.49万元。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,372,197,338.62 2,289,668,195.75
股东权益 1,246,009,078.44 1,228,009,918.19
每股净资产 1.65 1.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 724,154,227.76 710,506,346.66
净利润 18,119,749.10 25,065,716.36
基本每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 1.45 2.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.07
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2007-06-30
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公布董事会决议暨治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《信息披露管理制度》。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。
上述议案具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过关于聘任会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2006年度董事会工作报告；
（2）审议2006年度监事会工作报告；
（3）审议2006年度财务决算报告；
（4）审议2006年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议修改《公司章程》的议案。
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2007-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年4月27日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过将公司注册地址变更为“上海市浦东新区新金桥路1299号，邮编：201206”，并修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-28
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注册地址由“上海市浦东新区新金桥路201号（邮编：201206）”变为“上海市浦东新区新金桥路1299号（邮编：201206）” ，2007-05-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-28
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注册地址由“上海市浦东新区新金桥路201号，邮编：201206”变为“上海市浦东新区新金桥路1299号，邮编：201206” ，2007-05-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,342,297,067.22 2,289,668,195.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,239,553,880.74 1,228,009,918.19
每股净资产 1.64 1.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,543,962.55 11,543,962.55
基本每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.93 0.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.90 0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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上海飞乐股份有限公司于2007年3月29日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新会计准则实施部分调整的说明。
四、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司与上海复旦复华科技股份有限公司签订互为担保协议及反担保协议，双方相互继续为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币10000万元的等额信用担保。担保期限为2007年4月1日至2008年3月31日，双方为对方提供的每笔担保期限不超过12个月。
六、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司(公司持股91%)等七家子公司提供总额度为18900万元的担保，担保期限均为一年。
截至2006年12月31日，公司实际发生担保53730万元，其中为子公司担保5250万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已全部逾期，尚未接到起诉。
七、通过关于对公司子公司上海元一电子有限公司增资的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,322,411,800.01 2,422,672,748.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,273,998,186.34 1,254,511,123.47
每股净资产 1.69 1.66
调整后的每股净资产 1.48 1.47
2006年 2005年
主营业务收入 1,391,784,656.90 1,231,982,801.42
净利润 22,354,651.44 35,171,453.11
每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 1.75 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.09
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-12-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2006年12月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举樊志强为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘家雄为公司总经理。
三、聘任刘仁仁为公司董事会秘书及副总经理。
四、选举周瑞昌为公司第六届监事会主席 |
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2006-12-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2006年12月6日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事会换届选举议案；
（2）审议监事会换届选举议案。
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2006-12-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海飞乐股份有限公司五届十七次董事会决议，公司于2006年12月1日与上海飞乐音响股份有限公司(系公司关联企业，下称“飞乐音响”)签署了《股权转让协议》，公司受让飞乐音响持有的上海华冠电子设备有限责任公司(注册资本人民币2119万元，下称“华冠电子”)37.76%的股权，以华冠电子净资产评估价值3610.4万元为依据，按交易标的37.76%持股比例折算的净资产评估值1363.29万元作为本次交易价格。本次转让后，公司将持有华冠电子94.4%的股份。 上述事项构成关联交易 |
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