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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-16
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关于保证合同诉讼案公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年6月15日收到上海市黄浦区人民法院(下称：黄浦区法院)关于借款保证合同纠纷的诉讼材料。中信银行股份有限公司上海分行(下称：中信银行)向黄浦区法院提起诉讼，因上海华源股份有限公司(下称：华源股份)向中信银行借款(由公司提供担保，华源股份提供反担保)出现逾期，要求公司承担连带保证责任，偿付中信银行贷款本金13432376.03元、利息人民币6310074.29元，合计人民币19742450.32元；同时中信银行采取诉讼保全，冻结了公司股东帐户卡内的部分股票。此案已经黄浦区法院受理，并将于2009年6月22日开庭审理。
公司去年对华源股份担保已计提了4240万元的减值准备。公司目前经营状况正常，并正在积极采取措施，与有关方面进行协商，以妥善解决此事。
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2009-06-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
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2009-05-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2008 年度董事会工作报告；
（2）审议2008 年度监事会工作报告；
（3）审议2008 年度财务决算报告；
（4）审议2008 年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议修改《公司章程》的议案 |
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2009-05-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2008 年度董事会工作报告；
（2）审议2008 年度监事会工作报告；
（3）审议2008 年度财务决算报告；
（4）审议2008 年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议修改《公司章程》的议案 |
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2009-05-21
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年5月20日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-25
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2009年第一季度报告补充公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司已披露的2009年第一季度报告中“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中遗漏披露报告期末股东总数。现做如下补充披露：报告期末股东总数(户)：152714。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,001,703,966.64 2,063,371,884.67
所有者权益(或股东权益) 1,036,674,258.66 1,029,546,099.29
归属于上市公司股东的每股净资产 1.37 1.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,229,366.98 1,229,366.98
基本每股收益 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 -0.012
全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 0.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.90 -0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,349,389,268.18 1,491,923,213.13
归属于上市公司股东的净利润 4,090,329.95 -211,757,443.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,710,275.81 -266,260,656.34
基本每股收益 0.01 -0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 -0.35
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 -20.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.34 -25.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.07
2008年末 2007年末
总资产 2,063,371,884.67 2,151,512,126.62
所有者权益(或股东权益) 1,029,546,099.29 1,049,399,823.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 1.39
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年4月16日召开六届十六次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、同意公司为持股100%的上海沪工汽车电器有限公司、上海精密科学仪器有限公司、持股94.4%的上海华冠电子设备有限公司、持股50%的上海元一电子有限公司、吴江飞乐电子元件有限公司的银行贷款分别提供4500万元、7000万元、3000万元、800万元、500万元，合计15800万元的担保额度，担保期限均为一年。
截至2008年12月31日，公司实际发生担保20040万元，其中：为子公司担保11560万元；对上海华源股份有限公司担保的8480万元已全部逾期。
上述第一、三项议案需提交公司股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海飞乐股份有限公司预计2008年度经营业绩将实现盈利(上年同期净利润为-211757443.58元)，具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海飞乐股份有限公司本次有限售条件的流通股92152085股将于2008年12月15日起上市流通。
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2008-11-05
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参加华鑫证券增资进展情况公告
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上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司接到华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)书面通知，华鑫证券增资的工商注册变更手续已于2008年10月30日办理完毕。至此，华鑫证券的注册资本已由壹拾亿元变更为壹拾陆亿元，其中公司出资4800万元，占3%。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,086,144,371.68 2,151,512,126.62
所有者权益(或股东权益) 1,052,746,967.08 1,049,399,823.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,320,613.48 21,711,901.58
基本每股收益 -0.007 0.029
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) -0.51 2.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.51 0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2008-10-25
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公布参加华鑫证券增资进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司现将其参加华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)增资事宜的进展情况公告如下：
近日，华鑫证券收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准了华鑫证券增资扩股申请。
2008年10月24日，公司已将增资款人民币1800万元支付至华鑫证券的验资账户中。本次增资完成后，公司持有华鑫证券3%的股权。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,150,900,433.54 2,151,512,126.62
所有者权益(或股东权益) 1,063,339,918.74 1,049,399,823.27
每股净资产 1.41 1.39
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 735,503,586.06 724,154,227.76
净利润 27,032,515.06 18,119,749.10
扣除非经常性损益后的净利润 11,316,681.01 18,214,417.46
基本每股收益 0.04 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.02
净资产收益率(%) 2.54 1.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.04
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2008-08-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年8月21日召开六届十四次董事会，会议审议通过2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过关于公司治理整改情况的说明和关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于董、监事及独立董事变更的议案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
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2008-06-26
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年6月25日召开六届九次监事会，会议选举曹德豪为公司第六届监事会主席。
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2008-06-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股3%，下称：华鑫证券)的增资扩股：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币1800万元。
鉴于本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东、上海飞乐音响股份有限公司及上海金陵股份有限公司均为仪电控股所控股的上市公司，为此上述事项构成关联交易。
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2008-06-14
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关联交易公告
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上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股3%，下称：华鑫证券)的增资扩股：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币1800万元。
鉴于本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东、上海飞乐音响股份有限公司及上海金陵股份有限公司均为仪电控股所控股的上市公司，为此上述事项构成关联交易。
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2007 年度董事会工作报告；
（2）审议2007 年度监事会工作报告；
（3）审议2007 年度财务决算报告；
（4）审议2007 年度利润分配预案；
（5）审议关于独立董事、董事变更的议案；
（6）审议关于监事变更的议案；
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2008-06-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李军、徐森康因工作调动原因辞去董事职务，提名曹光明、邬树伟为公司第六届董事会董事候选人；庄松林担任公司独立董事任期届满，提名裴静之为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、同意周瑞昌因工作调动原因辞去监事职务，提名曹德豪为公司第六届监事会监事候选人。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2007 年度董事会工作报告；
（2）审议2007 年度监事会工作报告；
（3）审议2007 年度财务决算报告；
（4）审议2007 年度利润分配预案；
（5）审议关于独立董事、董事变更的议案；
（6）审议关于监事变更的议案；
（7）审议关于续聘会计师事务所的议案 |
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,168,351,931.37 2,151,512,126.62
所有者权益(或股东权益) 1,065,618,189.89 1,049,399,823.27
归属于上市公司股东的每股净资产 1.41 1.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,251,792.49 19,251,792.49
基本每股收益 0.025 0.025
全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 1.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.74 1.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2008-04-03
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度的净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为11543962.55元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-03-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2008年3月27日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于变更2007年度会计估计的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表权益项目及其金额的议案。
四、通过2007年年度报告及摘要。
五、通过关于变更副总经理的议案。
六、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
七、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司等五家子公司拟向银行贷款提供总计15800万元的担保额度，期限均为1年。
截至2007年12月31日，公司实际发生担保29780万元，其中：为子公司担保13800万元，对其他公司担保15980万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已全部逾期，尚未接到起诉。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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