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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-24
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2010年5月21日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股65%的珠海乐星电子有限公司(注册资本430万美元，下称：珠海乐星)对珠海飞乐恒星汽车电器有限公司(注册资本20万美元，珠海乐星持股65%，下称：珠海恒星)实施吸收合并。吸收合并后，珠海乐星的注册资本增至437万美元，其中公司出资279.5万美元，占注册资本的63.96%。珠海乐星将承继珠海恒星的债权、债务，以合资企业形式继续经营。珠海恒星同时解散。
二、同意公司拟将所持有的上海神明电机有限公司(注册资本为14147.8万元；截至2009年12月31日，净资产为16263.7万元)全部30%股权转让给日本神明电机株式会社，转让价拟不低于评估值。
三、同意公司将所拥有的肇嘉浜路403号一、二层房屋使用权(总建筑面积837.47平方米)转让给上海徐房(集团)有限公司的全资子公司上海衡复置业有限公司(下称：衡复置业)，交易双方已于2010年5月21日签署《房屋使用权有偿转让协议书》，以经评估的标的房屋使用权价值1311.2696万元为依据，确定转让价为1290万元；且衡复置业同意免除公司自1996年5月至今的物业管理等费用82.33万元。
四、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司(与公司属同一控股股东控制)相互为对方向银行流动资金贷款提供信用担保的议案，担保额度为贰亿元人民币，担保期限为二年。此议案涉及关联交易。
截至2010年3月31日，公司实际发生担保13580万元，其中：为子公司担保5100万元；对上海华源股份有限公司担保8480万元，该等担保已全部逾期。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年度股东大会，审议以上第四项议案及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-24
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海飞乐股份有限公司于2010年5月21日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股65%的珠海乐星电子有限公司(注册资本430万美元，下称：珠海乐星)对珠海飞乐恒星汽车电器有限公司(注册资本20万美元，珠海乐星持股65%，下称：珠海恒星)实施吸收合并。吸收合并后，珠海乐星的注册资本增至437万美元，其中公司出资279.5万美元，占注册资本的63.96%。珠海乐星将承继珠海恒星的债权、债务，以合资企业形式继续经营。珠海恒星同时解散。
二、同意公司拟将所持有的上海神明电机有限公司(注册资本为14147.8万元；截至2009年12月31日，净资产为16263.7万元)全部30%股权转让给日本神明电机株式会社，转让价拟不低于评估值。
三、同意公司将所拥有的肇嘉浜路403号一、二层房屋使用权(总建筑面积837.47平方米)转让给上海徐房(集团)有限公司的全资子公司上海衡复置业有限公司(下称：衡复置业)，交易双方已于2010年5月21日签署《房屋使用权有偿转让协议书》，以经评估的标的房屋使用权价值1311.2696万元为依据，确定转让价为1290万元；且衡复置业同意免除公司自1996年5月至今的物业管理等费用82.33万元。
四、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司(与公司属同一控股股东控制)相互为对方向银行流动资金贷款提供信用担保的议案，担保额度为贰亿元人民币，担保期限为二年。此议案涉及关联交易。
截至2010年3月31日，公司实际发生担保13580万元，其中：为子公司担保5100万元；对上海华源股份有限公司担保8480万元，该等担保已全部逾期。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年度股东大会，审议以上第四项议案及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-22
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
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| （1）2009 年度董事会工作报告
（2）2009 年度监事会工作报告
（3）2009 年度财务决算报告
（4）2009 年度利润分配预案
（5）关于调整独立董事津贴的预案
（6）关于续聘会计师事务所的议案
（7）关于公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案 |
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2010-05-22
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2010年5月21日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股65%的珠海乐星电子有限公司(注册资本430万美元，下称：珠海乐星)对珠海飞乐恒星汽车电器有限公司(注册资本20万美元，珠海乐星持股65%，下称：珠海恒星)实施吸收合并。吸收合并后，珠海乐星的注册资本增至437万美元，其中公司出资279.5万美元，占注册资本的63.96%。珠海乐星将承继珠海恒星的债权、债务，以合资企业形式继续经营。珠海恒星同时解散。
二、同意公司拟将所持有的上海神明电机有限公司(注册资本为14147.8万元；截至2009年12月31日，净资产为16263.7万元)全部30%股权转让给日本神明电机株式会社，转让价拟不低于评估值。
三、同意公司将所拥有的肇嘉浜路403号一、二层房屋使用权(总建筑面积837.47平方米)转让给上海徐房(集团)有限公司的全资子公司上海衡复置业有限公司(下称：衡复置业)，交易双方已于2010年5月21日签署《房屋使用权有偿转让协议书》，以经评估的标的房屋使用权价值1311.2696万元为依据，确定转让价为1290万元；且衡复置业同意免除公司自1996年5月至今的物业管理等费用82.33万元。
四、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司(与公司属同一控股股东控制)相互为对方向银行流动资金贷款提供信用担保的议案，担保额度为贰亿元人民币，担保期限为二年。此议案涉及关联交易。
截至2010年3月31日，公司实际发生担保13580万元，其中：为子公司担保5100万元；对上海华源股份有限公司担保8480万元，该等担保已全部逾期。
董事会决定于2010年6月15日上午召开2009年度股东大会，审议以上第四项议案及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,809,441,641.17 1,886,088,321.01
所有者权益(或股东权益) 1,054,303,590.72 1,046,791,971.31
归属于上市公司股东的每股净资产 1.40 1.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,187,841.35 10,187,841.35
基本每股收益 0.013 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.014 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.97 0.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.99 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-16
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度的净利润将比去年同期(净利润1229366.98元)增长700%以上，具体财务数据将在2010年第一季度报告中详细披露。
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2010-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2010年3月30日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
四、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司(公司全资子公司)、持股50%的子公司上海元一电子有限公司(下称：元一电子)及吴江飞乐电子元件有限公司拟向银行贷款提供担保，担保额度分别为5000万元、800万元及300万元，担保期限均为一年。
截至2009年12月31日，公司实际发生担保18980万元，其中：为子公司担保10500万元，对上海华源股份有限公司担保8480万元(已全部逾期)。
五、同意延长元一电子、上海九船电子有限公司(公司持股75%)经营期三年。
六、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议通过。
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2010-04-01
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,218,188,207.96 1,349,389,268.18
归属于上市公司股东的净利润 10,322,797.66 4,090,329.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,224,877.55 44,710,275.81
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.99 0.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.57 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.04
2009年末 2008年末
总资产 1,886,088,321.01 2,063,371,884.67
所有者权益(或股东权益) 1,046,791,971.31 1,029,546,099.29
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.36
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2010年3月8日以通讯方式召开七届一次董事会临时会议，会议审议同意聘任朱晓东为公司财务总监。
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2010-01-23
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海飞乐股份有限公司预计2009年度经营业绩将比去年同期(归属于母公司所有者的净利润4090329.95元)增长140%以上。具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-27 ;一次变更日期: 2010-04-01;一次变更公告日期: 2010-03-09 |
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2009-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-12-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年12月25日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邵礼群为公司第七届董事会董事长。
二、聘任刘家雄为公司总经理、刘仁仁为公司董事会秘书及副总经理、毛丽建为公司证券事务代表。
三、选举田原为公司第七届监事会主席。
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2009-12-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年12月8日召开六届二十二次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年12月25日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-10
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议董事会换届选举议案；
（2）审议监事会换届选举议案 |
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2009-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年12月1日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案。
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2009-11-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案 |
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2009-11-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案 |
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2009-11-14
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年11月13日召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于转让上海精密科学仪器有限公司(下称：仪器公司，注册资金15295.9万元)股权的议案：公司于同日与第一大股东上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)签署了有关股权转让合同，公司拟将持有的仪器公司100%股权转让给仪电控股，以仪器公司的净资产评估价值19290万元人民币(须经上海市国有资产监督管理委员会确认)作为标的股权转让价格。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2009年12月1日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-11-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于转让上海精密科学仪器有限公司100%股权的议案 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,041,232,402.68 2,063,371,884.67
所有者权益(或股东权益) 1,045,813,302.10 1,029,546,099.29
归属于上市公司股东的每股净资产 1.39 1.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,384,730.45 6,355,541.63
基本每股收益 0.002 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 0.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.11 -0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-10-17
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2009年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为21711901.58元)下降70%左右，具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海飞乐股份有限公司股票在2009年8月26日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在有关规定应予以披露而未披露的事项；公司控股股东上海仪电控股(集团)公司声明，在未来三个月内，不存在涉及整体上市或其他重大资产重组事项。
董事会郑重声明：公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-28
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(600654) 飞乐股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 33657103.70
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 13215862.55
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 10075712.78
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 7912858.36
浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 7307041.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 36957039.42
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 10305892.34
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 7676294.04
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 6647248.35
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 6123016.26
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,060,295,591.30 2,063,371,884.67
所有者权益(或股东权益) 1,048,339,824.39 1,029,546,099.29
每股净资产 1.39 1.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 538,055,771.78 735,503,586.06
净利润 4,970,811.18 27,032,515.06
扣除非经常性损益后的净利润 -9,097,114.14 11,316,681.01
基本每股收益 0.01 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.47 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.05
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2009-07-18
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2009年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月归属于公司股东的净利润将比去年同期(归属于公司股东的净利润27032515.06元)下降90%左右。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-13
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(600654) 飞乐股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 26187961.58
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 17680693.15
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 10300860.83
上海证券有限责任公司证券投资总部 9179998.15
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 5745792.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3597809.09
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3443766.14
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 2493238.04
方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 2365157.52
大通证券股份有限公司上海幸福路证券营业部 2281550.00
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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关于保证合同诉讼案公告 |
上交所公告 |
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上海飞乐股份有限公司于2009年6月15日收到上海市黄浦区人民法院(下称：黄浦区法院)关于借款保证合同纠纷的诉讼材料。中信银行股份有限公司上海分行(下称：中信银行)向黄浦区法院提起诉讼，因上海华源股份有限公司(下称：华源股份)向中信银行借款(由公司提供担保，华源股份提供反担保)出现逾期，要求公司承担连带保证责任，偿付中信银行贷款本金13432376.03元、利息人民币6310074.29元，合计人民币19742450.32元；同时中信银行采取诉讼保全，冻结了公司股东帐户卡内的部分股票。此案已经黄浦区法院受理，并将于2009年6月22日开庭审理。
公司去年对华源股份担保已计提了4240万元的减值准备。公司目前经营状况正常，并正在积极采取措施，与有关方面进行协商，以妥善解决此事。
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