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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-12
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公布董事会决议及股改方案沟通结果暨方案调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过关于在股权分置改革(简称：股改)方案中加入以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的议案。
公司股改方案自2007年12月10日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，发起本次股改的公司非流通股股东委托公司董事会对股改方案部分内容修改如下：
除原注入资产及业绩承诺方案外，增加以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本方案。公司以现有总股本150081697股为基础，用资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体股东每10股转增2.3股；同时，公司以现有流通股股本82045583股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增0.7股。公司本次共有40261981元的资本公积金用于转增股本。流通股股东每持有股改前的10股流通股将变为股改后的13股流通股。
由于本次资本公积金转增股本系以实施股改为目的，如果股改方案未获股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
调整后的股改方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
请投资者仔细阅读于2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其相关文件。
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2007-12-10
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海华源制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-12-10
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董事会决议及股改说明书和召开临时股东大会暨股改相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年12月7日以通讯方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过关于公司潜在控股股东注入优质资产进行股权分置改革(简称：股改)的议案：包括资产无偿注入和业绩承诺。其中，公司潜在实际控制人麦校勋及第二大股东许志榕决定将其合计持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司(注册资本500万元，下称：方达环宇)51%的股权无偿注入公司作为股改对价，其中麦校勋注入44.1%的股权、许志榕注入6.9%的股权。根据有关资产评估报告书，以方达环宇截至2007年6月30日的净资产评估值58446.91万元为依据，标的股权对应的价值为29807.92万元；此外，麦校勋和许志榕承诺在未因其他不可抗力因素影响企业正常生产经营的条件下，公司2008、2009年两年累计净利润不低于10000万元，若公司2008、2009年两年的累计净利润低于10000万元，则实际净利润与10000万元之间的差额部分将由勋达投资和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为2009年度报告披露后10日内；同时还特别承诺：本次股改实施后，持有的公司非流通股自股改实施之日起36个月内不上市交易或转让。此次股改方案中涉及的重大资产注入构成关联交易。
董事会决定于2007年12月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月26日-12月28日期间交易日的上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738656”；投票简称为“S*ST源药”。
董事会征集投票权方案：本次投票权的征集对象为截止2007年12月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年12月26日至28日期间正常工作日的上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。
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2007-12-07
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担保追偿诉讼进展公告
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上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司近日接到浙江省金华市中级人民法院送达的关于担保追偿诉讼的有关民事裁定书，分别裁定如下：拍卖公司所持浙江华源制药科技开发有限公司56.611%股权以清偿债务；拍卖公司所有尚登记在上海华凤化工有限公司名下的坐落于上海市中山北路1060号905部位公寓房一套(计建筑面积133.57平方米)，以清偿债务。
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2007-12-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年12月5日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以1元人民币的价格挂牌转让所持上海华源蓝科健康产品有限公司(公司出资200万元，占其11.11%股权，截至2007年5月31日经审计评估的净资产为-203.45万元)全部股权。上述股权投资已计提长期投资减值准备200万元。
二、通过选举公司董事候选人的议案。
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2007-12-07
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关于股权分置改革重大事项公告 |
上交所公告，股权分置 |
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鉴于上海华源制药股份有限公司控股股东东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕拟对公司五届二十八次董事会审议通过的利用资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的股权分置改革方案进行重大调整，公司将终止原股权分置改革，并于近日重新启动股权分置改革程序。
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2007-11-23
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物业管理纠纷诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年11月21日接到上海市普陀区人民法院(下称：普陀法院)送达的传票及应诉通知书，普陀法院已受理上海联源物业发展有限公司(下称：联源物业)诉公司物业管理纠纷一案。联源物业在民事诉状中请求判令：公司支付中山北路1958号华源世界广场25楼物业管理等各项费用合计110万元、偿付逾期滞纳金暂计69万元，并承担全部诉讼费用。该案将于2007年12月11日开庭。
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2007-11-20
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源制药股份有限公司董事陈孝明于2007年11月16日向公司董事会提出辞呈，申请辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2007-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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上海华源制药股份有限公司于2007年11月16日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过授权经营层就转让公司所持上海华源医药营销有限公司90%股权、上海华源医药科技发展有限公司87.5%股权事宜进行前期准备的议案。
二、同意公司采取借新还旧方式向广东发展银行股份有限公司上海分行借款人民币5500万元，借款期限三年，按季付息，分三期还款。
三、聘任刘晓锋担任公司首席财务官。
四、聘任方遒为公司证券事务代表。
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2007-11-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘海奋于近日递交辞呈，辞去上海华源制药股份有限公司副总会计师(代行总会计师职责)职务。公司将尽快召开董事会，聘任财务负责人。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 546,115,668.89 545,399,952.80
股东权益(不含少数股东权益) -126,878,790.43 -83,083,246.94
每股净资产 -0.85 -0.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 -19,495,424.87 -43,461,528.67
基本每股收益 -0.13 -0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.08 -0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009
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2007-10-31
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[20074预亏](600656) S*ST源药：2007年度业绩预亏公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2007年度业绩预亏公告
经上海华源制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度累计净利润将亏损(上年同期净利润为-75246994.53元)，具体数据将在公司2007年度报告中详细披露。
公司股票因三年连续亏损已被暂停上市，如公司2007年度报告经审计仍为亏损，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意毛宇锋辞去公司总工程师职务。
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2007-10-25
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公布总工程师辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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毛宇锋于2007年10月22日致函上海华源制药股份有限公司董事会，申请辞去所任公司总工程师职务，公司将依照有关规定，尽快将此事项提交公司董事会审议。
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2007-10-24
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-10-24
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关于借款合同纠纷诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，本公司收到中国建设银行股份有限公司界首支行送达的《民事起诉状》及安徽省阜阳市中级人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》［（2007）阜民二初字第31号］、《民事裁定书》［（2007）阜民二初字第31-1号］，现就有关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
原告：中国建设银行股份有限公司界首支行
被告一：上海华源制药安徽广生药业有限公司
被告二：上海华源制药股份有限公司
中国建设银行股份有限公司界首支行出具的《民事起诉状》诉称：（1）原告于2004年1月、5月分两次向被告一发放贷款合计人民币1500万元，并由本公司为该借款提供连带责任保证。截至2007年9月21日止，被告一尚有贷款本金1500万元、利息2173897.97元未予偿还，本公司也没有承担任何担保责任。（2）原告于2004年12月、2005年6月分两次向被告一发放贷款合计600万元，期限均为1年，并由被告一将其自有的安徽省界首市界光路118号房屋所有权及土地使用权、界陶路西侧的土地使用权为该借款提供抵押担保；截至2007年9月21日，被告一尚欠原告借款本金600万元、借款利息919989.15元。
二、诉讼请求
（1）判令被告一偿还借款本金合计2100万元及截至2007年9月21日所拖欠利息3093887.12元；违约金303000元；直至贷款本息完全结清。（2）判令本公司承担连带清偿责任；（3）判令原告与被告一签订的界建抵2004（002）号抵押合同合法有效，原告对抵押物享有优先受偿权；（4）判令被告一及本公司承担本案全部诉讼费用。
三、诉讼进展情况
截止目前，安徽省阜阳市中级人民法院已受理该诉讼，并定于2007年12月4日开庭。
此外，安徽省阜阳市中级人民法院根据原告于2007年10月16日提出的财产保全申请出具《民事裁定书》［（2007）阜民二初字第31-1号］作出如下裁定：冻结本公司持有的江苏华源药业有限公司价值1500万元的股权。
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2007-10-11
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公布董监事会决议公告及股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月28日召开五届二十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司重大资产出售暨关联交易报告书》(草案)的议案：根据公司及其控股子公司上海华源医药营销有限公司(下称：营销公司)、靖江市华宇投资建设有限公司(下称：华宇投资)、中国华源生命产业有限公司、东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及许志榕近日签订的《协议书》及公司、营销公司、华宇投资、勋达投资及许志榕签署的《转让江苏华源药业有限公司(注册资本为145599000元，下称：江苏华源)100%股权的补充协议书》，公司及营销公司拟向华宇投资出售其合计持有的江苏华源100%股权，以该等股权评估值2.62亿元作为交易价格。华宇投资以现金6200万元加承担公司3800万元债务方式支付转让价款1亿元；剩余款项1.62亿元由勋达投资实际控制人麦校勋和许志榕共同以其持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司和东莞市银河工业城开发有限公司各26.31%股权(该等股权评估价值为1.62亿元)支付给公司。同时，麦校勋和许志榕豁免华宇投资由此产生的债务。
二、通过公司利用资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的议案：公司以现有总股本150081697股为基础，用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体股东每10股转增1.5股；同时，公司以现有流通股股本82045583股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2.2股。
上述第一、二项议案分别作为本次股权分置改革的其他安排及对价安排，共同构成公司本次股权分置改革方案。
除公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，提出股权分置改革动议的股东勋达投资、许志榕作出如下特别承诺：同意公司在非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商的基础上对本次股权分置改革方案进行适当调整；本次股权过户完成后，所持有的公司非流通股自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。
三、通过公司董事会征集审议股权分置改革方案的股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案。
四、同意唐建平辞去公司总经理职务；聘任许志榕为公司总经理。
上述第一、二项议案尚需提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议，会议召开时间另行通知。
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2007-10-11
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总经理由“唐建平”变为“许志榕” ，2007-09-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事会成员的议案。
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2007-09-27
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股权拍卖的进展提示公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月26日接到上海市第二中级人民法院民事裁定书[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]，裁定如下：
1、解除对中国华源生命产业有限公司持有的公司6166.944万股法人股的冻结；
2、将已拍卖成交的公司4250.2496万股法人股过户登记至买受人东莞市勋达投资管理有限公司名下，1916.6944万股法人股过户登记至买受人许志榕名下；
3、冻结上述两买受人已交纳的拍卖价款共计人民币718800元。
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2007-09-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分董事会成员的议案。
二、通过关于调整部分高管人员的议案：其中，公司总经理唐建平不再代行董事会秘书职责；聘任许志榕担任公司执行总经理、陈杰担任公司副总经理及董事会秘书。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-09-13
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-09-28 |
召开股东大会 |
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| 《关于调整部分董事会成员的议案》 |
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2007-09-13
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据有关规定，现将东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及许志榕受让上海华源制药股份有限公司(简称：S*ST源药)61669440股国有法人股的有关事宜公告如下：
勋达投资及许志榕系重组S*ST源药的一致行动人(下合称：重组方)。重组方已于2007年8月30日与S*ST源药控股股东中国华源生命产业有限公司(下称：华源生命)签订了关于本次重组的协议书。2007年8月31日，勋达投资、许志榕分别以495396.00元、223404.00元的价格竞得华源生命持有的S*ST源药股份42502496股(占S*ST源药总股份的28.32%)、19166944股(占S*ST源药总股份的12.77%)，合计竞得S*ST源药61669440股国有法人股(占S*ST源药总股份的41.09%)，成为S*ST源药的第一大股东。
根据有关规定，重组方已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。因重组方通过拍卖持有S*ST源药股份已超过30%，按有关规定，重组方同时向中国证监会上报了豁免要约收购义务申请。
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2007-09-13
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公布关于过渡期安排的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月11日，上海华源制药股份有限公司控股股东中国华源生命产业有限公司(持有公司41.09%的股权，下称：华源生命)与东莞市勋达投资有限公司(下称：勋达投资)及许志榕(勋达投资及许志榕系重组公司的一致行动人，下合称：重组方)签订《关于重组公司的过渡期安排协议书》，华源生命有意向将其对公司的实际控制权转让给重组方，在重组方受让股权的同时，重组方保证完成公司的资产和债务重组、股权分置改革、资产注入及恢复上市事宜。自重组方于公司股权公开拍卖中竞拍成功之日起，至标的股份实际过户到重组方名下的期间为过渡期。在过渡期内，各方成立过渡期领导小组，共同对公司的经营管理进行监督，共同推进本次重组工作。
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2007-09-08
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公布法人股拍卖情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月6日接到上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)转来的拍卖公司“关于拍卖公司法人股的情况报告”，拍卖公司于2007年8月31日对上海二中院[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]案所涉及的61669440股公司法人股股权进行了公开拍卖，以底价718800元成交，买受人为东莞市勋达投资有限公司及许志榕。
上述拍卖尚需上海二中院以司法裁定书形式确认。
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2007-09-07
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月5日接到浙江省金华市中级人民法院(下称：金华中院)送达的有关诉公司担保追偿纠纷案的执行通知书，要求公司在收到执行通知书之日起即日自觉履行如下义务：
1、支付权利人浙江康恩贝制药股份有限公司人民币1459万元和利息；
2、支付案件受理费84170元，申请保全费75520元，其他诉讼费650元，并负担本案执行费82392元。
2007年9月5日，公司接到金华中院送达的有关诉公司借款合同纠纷案的民事判决书，判决如下：
1、判令公司于判决生效后十日内返还原告借款本金人民币430万元及利息88165.75元(利息已算至2007年5月20日，此后利息按借款合同的约定算至判决生效之日)；
2、判令原告对公司的机器设备在判决第一项内容所确定的款项范围内享有优先受偿权；
3、判令公司于判决生效后十日内返还原告借款本金人民币2917万元及利息598091.88元(利息已算至2007年5月20日,此后利息按借款合同的约定算至判决生效之日)；
4、判令原告对公司提供抵押的坐落于兰溪市城郊西路23号、兰溪市新桥山背的房产和土地使用权在判决第三项内容所确定的款项范围内享有优先受偿权；
5、驳回原告对被告公司浙江凤凰化工分公司的诉讼请求。
6、案件受理费211380元，申请保全费5000元，合计216380元，由公司负担。
2007年9月5日，公司接到上海市浦东新区人民法院传票及应诉通知书，该院已受理中纺资产管理有限公司诉公司委托合同纠纷一案，将于2007年9月25日开庭。
公司下属子公司上海华源医药科技发展有限公司(下称：华源医药)近日接到南京市玄武区人民法院(下称：玄武法院)民事裁定书及传票。
南京泛太化工医药研究所因欠款纠纷诉华源医药，并于2007年8月28日向玄武法院提出财产保全申请。玄武法院以有关民事裁定书，裁定如下：查封、冻结被告华源医药的价值100万元的财产。该案将于2007年10月10日开庭。
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2007-09-07
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源制药股份有限公司董事李少平、赵林业于2007年9月5日以书面形式向公司董事会提出辞呈，申请辞去公司董事职务，赵林业同时辞去公司常务副总经理职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快召开董事会提名董事人选交股东大会审议。
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2007-09-05
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股权司法续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月3日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源生命产业有限公司所持公司61669440股国有法人股(占公司总股本的41.09%)继续被司法冻结，冻结期限为2007年9月3日至2008年3月2日。
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2007-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海华源制药股份有限公司于2007年9月3日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司向靖江市华宇投资建设有限公司转让所持江苏华源药业有限公司(下称：江苏华源)95%股权，公司控股子公司上海华源医药营销有限公司同时转让所持江苏华源5%股权。
该股权转让为公司重组的重要组成部分，尚需报公司董事会、股东大会和中国证监会审议、审核。
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2007-08-31
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年8月30日召开五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意接受张宏余、江定刚两位监事提出的辞呈。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 560,428,650.91 545,399,952.80
所有者权益 -103,145,983.07 -80,399,172.36
每股净资产 -0.63 -0.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 113,233,872.56 320,540,143.84
净利润 -23,966,103.80 -23,184,831.40
基本每股收益 -0.16 -0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.009 0.12
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