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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-24
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日起被上海证券交易所暂停上市，公司现将有关恢复上市的进展情况公告如下：
公司2007年度报告预约披露日为2008年4月11日，如2007年度业绩经审计为盈利，公司将在年报披露后五个交易日内提出恢复上市申请。
上海拍卖行有限责任公司于2007年8月31日对上海市第二中级人民法院[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]案所涉及的公司61669440股法人股股权进行了公开拍卖，买受人为东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及许志榕。截止目前，勋达投资及许志榕向中国证监会报送的豁免要约收购义务申报材料正在审批过程中。根据与有关银行达成的意见，勋达投资及许志榕拟于豁免要约收购义务申请获得批准后，解除股权冻结并办理股权过户。
公司转让所持江苏华源药业有限公司股权重大资产出售及关联交易事项已经公司董事会审议通过。截止目前，该项重大资产重组仍在中国证监会审批过程中 |
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2008-03-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年3月12日以通讯方式召开五届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持上海华源医药营销有限公司、上海华源医药科技发展有限公司股权的议案。
二、同意授权经营层负责办理转让所持安徽金寨华源天然药物有限公司股权相关事务。
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2008-03-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年3月3日与关联人毛宇锋签订了《股权转让协议》，公司将所持上海华源医药营销有限公司(注册资本为人民币3800万元，公司持有其90%股权，下称：营销公司)、上海华源医药科技发展有限公司(注册资本为600万元，公司持有其87.50%股权，下称：科技公司)全部股权转让给毛宇锋，以营销公司、科技公司截止2007年12月31日的帐面净资产作为作价依据，同时考虑到公司与毛宇锋之间的债权债务关系，确定公司以人民币1元的价格转让上述标的股权。
上述股权转让完成后，营销公司及科技公司将不再纳入公司合并报表范围。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-10
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市，公司2007年度报告将于2008年4月11日公布。根据有关规定，如出现在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损等任一情况，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-10
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日起被上海证券交易所暂停上市，公司现将有关恢复上市的进展情况公告如下：
上海拍卖行有限责任公司于2007年8月31日对上海市第二中级人民法院[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]案所涉及的公司61669440股法人股股权进行了公开拍卖，买受人为东莞市勋达投资管理有限公司及公司第二大股东许志榕。
公司股权分置改革方案已获公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过；其中，公司潜在实际控制人麦校勋及许志榕将其合计持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)51%的股权无偿注入公司作为股改对价；方达环宇经东莞市工商行政管理局核准变更登记，公司成为方达环宇控股股东。预计公司通过上述资产注入实现捐赠利得14500万元左右(数据未经审计)，计入营业外收入。据此，公司财务部测算公司2007年度业绩为盈利。公司已发布2007年度业绩修正公告。
公司2007年度报告预约披露日为2008年4月11日，如2007年度业绩经审计为盈利，公司将在年报披露后五个交易日内提出恢复上市申请。
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2008-03-04
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公布关于股权司法续冻公告 |
上交所公告 |
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根据上海市第二中级人民法院协助执行通知书，中国华源生命产业有限公司所持上海华源制药股份有限公司(下称：公司)61669440股国有法人股(占公司总股本的41.09%)因上海银行股份有限公司诉中国华源集团有限公司一案继续被司法冻结，冻结期限为2008年2月28日至2008年8月27日。
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2008-02-27
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公布关于借款合同纠纷诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于近日接到上海市第二中级人民法院民事裁定书[(2005)沪二中民三(商)初字第379号、380号]。该院在审理原告上海浦东发展银行长宁支行(下称：长宁支行)诉被告公司、中国华源集团有限公司(下称：华源集团)借款合同纠纷一案中，原告以双方诉争的债权债务已结清为由提出撤诉申请。现法院裁定如下：
准许原告长宁支行撤回起诉。[379号]案件受理费人民币86114元，减半为人民币43057元，财产保全申请费人民币76624元，共计人民币119281元，解除对被告公司、华源集团银行存款人民币15220800元或其他等值财产的保全措施；[380号]案件受理费人民币24556元，减半为人民币12278元，财产保全申请费人民币15066元，共计人民币39622元，解除对被告公司、华源集团银行存款人民币2909129元或其他等值财产的保全措施。以上有关费用均由原告长宁支行负担。
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2008-02-26
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开五届十三次监事会，会议审议通过关于选举监事候选人的议案。
上述事项尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-02-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年2月18日，上海华源制药股份有限公司监事、监事长许声宏以书面形式提出拟辞去所担任的公司监事、监事长职务；公司监事单宝华以书面形式提出拟辞去所担任的公司监事职务。
经公司职工代表大会2008年第一次会议审议，同意张海权、单宝华提出的辞去公司监事会职工代表监事职务的申请，并选举李柏根、雷艳华为公司第五届监事会职工代表监事。
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2008-02-20
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年2月18日，上海华源制药股份有限公司监事、监事长许声宏以书面形式提出拟辞去所担任的公司监事、监事长职务；公司监事单宝华以书面形式提出拟辞去所担任的公司监事职务。
经公司职工代表大会2008年第一次会议审议，同意张海权、单宝华提出的辞去公司监事会职工代表监事职务的申请，并选举李柏根、雷艳华为公司第五届监事会职工代表监事。
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2008-02-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司独立董事杨胜利、管维立分别于2008年2月1日、2日以书面形式提出辞职，拟辞去所担任的公司独立董事职务；公司职工代表监事张海权于2008年2月1日提出辞职，拟辞去所担任的公司监事职务。
公司将根据相关规定，选举、更换相关独立董事；并召开职工代表大会，选举、更换职工代表监事。
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2008-01-29
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公布年度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海华源制药股份有限公司曾披露公司预计2007年度累计净利润为亏损，现根据《公司股权分置改革方案》，预计公司通过有关资产注入实现捐赠利得14500万元左右(未经审计)，计入营业外收入。据此，公司财务部测算2007年度业绩将实现盈利(上年同期净利润为-75246994.53元)，具体数据将在公司2007年度报告中披露。
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2008-01-28
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担保追偿诉讼终结执行公告
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上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司近日接到浙江省金华市中级人民法院(下称：金华中院)有关担保追偿诉讼一案的民事裁定书，因权利人浙江康恩贝制药股份有限公司以其已与被执行人公司达成执行和解协议为由，向法院要求终结本案的执行程序。金华中院裁定如下：本院(2007)金中民执字第280号案终结执行。
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2008-01-28
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借款合同纠纷诉讼进展公告
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上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司近日接到浙江省金华市中级人民法院关于公司借款合同纠纷诉讼的执行通知书，责令公司立即履行支付原告中国工商银行股份有限公司兰溪支行(下称：兰溪支行)人民币34372637.63元(含案件诉讼费216380元)及利息的生效法律文书确定的义务，并负担本案申请执行费101773元。公司将积极与兰溪支行协商解决上述诉讼事项。
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2008-01-25
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公布股权司法轮候续冻公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：华夏银行股份有限公司北京灯市口支行原轮候冻结中国华源生命产业有限公司所持公司61669440股国有法人股(占公司总股本的41.09%)已于2008年1月16日到期。根据北京市第二中级人民法院协助执行通知书，上述股份继续被司法冻结，冻结期限为2008年1月17日至2008年7月16日。
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2008-01-24
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2008年1月28日起，上海华源制药股份有限公司迁至“上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2306(邮政编码：200061)”办公，新的联系方式如下：
公司董事会秘书、董事会办公室电话号码变更为：021-61398656-8888
公司传真号码变更为：021-61398655
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2008-01-24
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办公地址由“上海市中山北路1958号华源世界广场25层”变为“上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2306” ，2008-01-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-01-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会成员的议案。
二、改聘北京中兴华会计师事务所有限公司为公司2007年度报告审计机构。
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2008-01-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开五届三十五次董事会，会议审议同意聘任夏亚歌担任公司副总经理等事项。
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2008-01-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-21 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、审议《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》 |
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2008-01-04
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票已自2007年5月25日被暂停上市，公司2007年年度报告将于2008年3月11日公布。根据有关规定，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年12月29日召开五届三十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于中国证监会上海监管局、上海证券交易所公司治理专项活动检查的整改报告》，具体内容详见2008年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过将公司2007年度报告审计机构更换为北京中兴华会计师事务所有限公司的议案。
三、通过《关于调整江苏华源药业有限公司(下称：江苏华源)股权转让方案及《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》的议案，调整后的股权转让方案为：根据公司、医药营销公司(系公司子公司)、华宇投资、华源生命、勋达投资及许志榕于2007年12月28日签署的《转让江苏华源100%股权的补充协议书二》，公司及医药营销公司向华宇投资出售其合计持有的江苏华源100%股权，以该等股权评估值2.62亿元作为交易价格。华宇投资以现金方式支付转让价款1亿元；剩余款项1.62亿元由勋达投资实际控制人麦校勋和许志榕共同以其持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)27.73%股权(其中麦校勋支付24.63%，许志榕支付3.1%)代华宇投资支付给公司。同时，麦校勋和许志榕豁免华宇投资由此产生的债务。方案调整并实施完毕后，结合股权分置改革方案中股东无偿注入的方达环宇51%股权，公司将持有方达环宇78.73%股权。
此次重大资产出售构成关联交易，尚需中国证监会审核同意并须经公司股东大会审议通过后方可实施。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案及其他事项。
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2008-01-04
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限公司”变为“北京中兴华会计师事务所有限公司” ，2008-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-04
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据上海华源制药股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的《公司股权分置改革方案》，同意公司潜在实际控制人麦校勋及潜在第二大股东许志榕将其合计持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)51%的股权无偿注入公司。方达环宇已于2007年12月29日经东莞市工商行政管理局核准变更登记；自该日起，公司持有方达环宇51%股权，成为其控股股东，方达环宇纳入公司合并报表范围。
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2007-12-29
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-12-25
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公布股权分置改革提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海华源制药股份有限公司潜在第一大股东东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及第二大股东许志榕作为公司股权分置改革(下称：股改)的潜在非流通股股东，已就公司股改的对价安排作出了相关承诺。
勋达投资及许志榕对股改实施后的公司2008、2009年业绩作出补充承诺：公司股改实施后二个完整会计年度(即2008、2009年)，公司2008年归属于公司普通股股东的净利润不低于4500万元；公司2008年和2009年累计归属于公司普通股股东的净利润不低于10000万元。若公司2008年归属于公司普通股股东的净利润低于4500万元，则实际净利润与4500万元之间的差额部分将由勋达投资和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为2008年度报告披露后10日内；若公司2008年和2009年累计归属于公司普通股股东的净利润低于10000万元，则实际净利润与10000万元之间的差额部分将由勋达投资和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为2009年度报告披露后10日内。
勋达投资及许志榕作出的上述补充承诺将作为公司股改的追加对价，并作为相关股东会议《关于公司股改方案的议案》的优化方案，其内容将补充进《公司股改说明书》全文及其摘要。
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2007-12-22
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海华源制药股份有限公司重组一致行动人东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)和许志榕近日接到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局有关函：根据上海市第二中级人民法院以[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]民事裁定书，司法拍卖后勋达投资和许志榕分别持有公司4250.2946万股和1916.6944万股。根据有关规定，勋达投资和许志榕均为非国有股东，勋达投资和许志榕的证券账户均为非国有股东账户。
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2007-12-20
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公布有关诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司下属子公司浙江华源制药科技开发有限公司(下称：浙江华源)近日接到浙江省金华市中级人民法院(下称：浙江中院)有关担保追偿诉讼一案的民事裁定书，浙江华源的黄茂清受浙江华源25个自然人股东的委托并以835万元最高价竞买到浙江华源56.611%股权，浙江中院裁定被执行人公司持有的浙江华源56.611%股权归买受人黄茂清所有。
公司于2007年12月19日收到安徽省阜阳市中级人民法院关于借款合同纠纷诉讼一案的有关《民事判决书》，判决如下：1、被告广生药业公司于本案判决生效之日起十日内偿还界首建行(原告)借款本金人民币2100万元，利息3093887.12元，违约金303000元；2、被告华源公司对“界建技改「2003」001号”借款合同项下的1500万元借款本金承担连带清偿责任；原告就“界建流「2004」002号”和“界建工流「2005」001号”两份借款合同项下的债权可对已办理抵押登记的抵押物行使优先受偿权，最高额为800万元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费163784元，财产保全费5000元，合计168784元由被告广生药业公司负担。
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2007-12-18
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公布召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海华源制药股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年12月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月26日-28日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738656”；投票简称为“源药投票”。
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2007-12-14
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公布召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，上海华源制药股份有限公司现公告召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年12月28日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年12月26日-28日期间交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738656”，投票简称为“源药投票”。
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2007-12-12
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公布董事会决议及股改方案沟通结果暨方案调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海华源制药股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过关于在股权分置改革(简称：股改)方案中加入以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的议案。
公司股改方案自2007年12月10日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，发起本次股改的公司非流通股股东委托公司董事会对股改方案部分内容修改如下：
除原注入资产及业绩承诺方案外，增加以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本方案。公司以现有总股本150081697股为基础，用资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体股东每10股转增2.3股；同时，公司以现有流通股股本82045583股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增0.7股。公司本次共有40261981元的资本公积金用于转增股本。流通股股东每持有股改前的10股流通股将变为股改后的13股流通股。
由于本次资本公积金转增股本系以实施股改为目的，如果股改方案未获股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
调整后的股改方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
请投资者仔细阅读于2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其相关文件。
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