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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-24
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公布大股东过户完成及控股股东和实际控制人变更公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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上海市第二中级人民法院(下称：上二中院)于2008年5月21日下发协助执行通知书，将上海华源制药股份有限公司原控股股东中国华源生命产业有限公司(下称：华源公司)所持公司股份司法划转过户至东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及其一致行动人许志榕名下，其中：42502496股股份过户至勋达投资名下，19166944股股份过户至许志榕名下。
依据上二中院有关协助执行通知书，勋达投资及许志榕已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。
至此，勋达投资持有公司42502496股股份(占公司总股份的28.32%)；许志榕持有公司19166944股股份(占公司总股份的12.77%)。公司控股股东由华源公司变更为勋达投资。鉴于勋达投资系麦校勋一人所设之公司，麦校勋成为公司实际控制人。
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2008-05-16
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年5月14日收到上海证券交易所(下称：上交所)《关于对公司恢复上市申请材料的补充意见函》，要求公司及中介机构根据该函的要求补充提供材料，并及时报送上交所。公司将在补充材料准备完毕后及时报送。
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2008-05-14
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年5月13日收到上海证券交易所(下称：上交所)通知，决定受理公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，上交所将在受理上述申请后的三十个交易日内，作出是否同意公司股票恢复上市的决定(公司提供补充材料期间不计入上述期限)。如出现恢复上市申请未被核准等情况发生，公司股票将被上交所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月29日在相关媒体披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表》(下称：明细表)个别数据填报错误，现予以修订。修订后的明细表详见2008年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-09
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年5月8日向上海证券交易所(下称：上交所)递交了恢复上市申请文件。根据有关规定，上交所将在收到相关申请文件后五个交易日内，作出是否受理的决定并通知公司。公司将在收到有关决定后及时公告。
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2008-05-06
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公布董事会决议及股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年5月5日以通讯方式召开五届四十次董事会，会议审议通过关于聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案。董事会提议在2008年5月22日召开的2007年年度股东大会上增加该议案。
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2008-05-05
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恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司2007年度报告已于2008年4月29日披露，经审计，公司2007年度净利润盈利13078.38万元，其中归属于母公司所有者的净利润13144.90万元；公司董事会已审议通过《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》。公司拟聘请平安证券有限公司、北京市大成律师事务所分别担任公司恢复上市的主保荐机构及法律顾问。公司将按有关规定及时递交恢复上市申请并报送材料。
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2008-05-05
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重大资产出售暨关联交易实施进展公告
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上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司现就经临时股东大会审议通过的转让所持江苏华源药业有限公司(下称：江苏华源)股权重大资产出售暨关联交易实施进展情况公告如下：
截至目前，靖江市华宇投资建设有限公司(下称：华宇投资)已支付其应付股权转让款1亿元；公司于2008年4月29日收到东莞市工商行政管理局有关核准变更登记通知书，自该日起公司持有东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)78.73%股权，麦校勋持有方达环宇6.27%股权，中国高新投资集团公司持有方达环宇15%股权；江苏华源股权过户正在办理中。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-22 |
召开股东大会 |
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| ①《2007 年度董事会工作报告》
②《2007 年度监事会工作报告》
③《关于2007 年度财务决算的报告》
④《关于2008 年度财务预算的报告》
⑤《关于2007 年度利润分配的预案》
⑥《公司2007 年年度报告》及摘要
⑦《关于公司会计差错更正说明的议案》
⑧《关于公司资产核销处置的议案》
⑨《关于麦校勋先生将其所持东莞市方达环宇环保科技有限公司6.27%股权无偿赠与本公司的议案》
⑩《关于调整监事的议案》
⑾《关于更换公司独立董事的议案》
⑿《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构的议案》
《关于授权董事会聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复上市相关业务的议案》 |
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2008-04-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月27日召开五届三十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司会计差错更正说明的议案。
四、通过公司资产核销处置的议案。
五、通过公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案。
六、通过公司2008年第一季度报告。
七、通过续聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过关于推荐公司独立董事候选人的议案。
九、通过关于会计师事务所“非标”审计意见的说明的议案。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日起被暂停上市。公司2007年度报告于2008年4月29日公布；根据有关规定，公司若出现“在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损”等任一相关情况，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,030,015,711.31 989,770,723.18
所有者权益(或股东权益) 17,529,693.23 7,361,679.62
归属于上市公司股东的每股净资产 0.12 0.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,168,013.61 10,168,013.61
基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 58.00 58.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 61.96 61.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 204,102,405.61 515,270,593.86
归属于上市公司股东的净利润 131,448,949.76 -78,082,776.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -109,464,459.45 -81,666,005.70
基本每股收益 0.88 -0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.73 -0.54
全面摊薄净资产收益率(%) 1,785.58 -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1,486.95 -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.03
2007年末 2006年末
调整后
总资产 989,770,723.18 523,384,529.60
所有者权益(或股东权益) 7,361,679.62 -123,587,270.14
归属于上市公司股东的每股净资产 0.05 -0.82
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-23
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月22日以通讯方式召开五届三十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
2008年4月16日，公司与潜在实际控制人、董事长麦校勋签订了《股权赠与协议》，麦校勋拟将所持东莞市方达环宇环保科技有限公司(公司、麦校勋分别持有其51%、30.9%的股权，下称：方达环宇)6.27%的股权(以评估基准日2007年6月30日对应的股权价值为3664.62万元)资产无偿赠与公司。上述无偿赠与股权自2008年1月1日起的收益归公司所有。
上述资产赠与事项构成关联交易。因本次资产赠与以公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于转让江苏华源药业有限公司股权》的议案为生效条件，公司拟在该议案经临时股东大会审议通过后，将本次资产赠与事项提交公司股东大会审议。
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2008-04-22
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召开2008年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华源制药股份有限公司董事会决定于2008年4月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738656”；投票简称为“源药投票”。
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2008-04-21
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股票终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市。公司2007年度报告将于2008年4月29日公布；根据有关规定，公司若出现“在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损”等任一相关情况，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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恢复股票上市进展公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华源制药股份有限公司现将股票恢复上市的有关进展情况公告如下：
公司2007年度报告披露日延期至2008年4月29日，如2007年度业绩经审计为盈利，公司将在年报披露后五个交易日内提出股票恢复上市申请，公司拟聘请平安证券有限责任公司为公司股票恢复上市的保荐机构；中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)已核准公司重大资产重组方案(转让所持江苏华源药业有限公司股权重大资产出售暨关联交易)，公司定于2008年4月25日召开2008年第二次临时股东大会审议该事项；中国证监会已核准东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务。
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2008-04-21
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-11
二次拟披露日期：2008-04-11 |
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2008-04-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月16日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及其一致行动人许志榕公告《公司收购报告书》全文无异议；核准豁免勋达投资及许志榕因司法拍卖而合计持有公司股份61669440股(股权分置改革方案实施后将合计持有公司股份75853411股)，导致合计持有公司41.09%的股份(股权分置改革方案实施后将合计持有公司39.86%的股份)而应履行的要约收购义务。
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2008-04-09
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-04-25 |
召开股东大会 |
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| 《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》 |
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2008-04-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开五届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权经营层负责办理转让所持上海华源制药安徽广生药业有限公司股权相关事务的议案。
二、通过关于选举公司董事候选人的议案，该事项需提交公司股东大会审议。
三、选举麦校勋为公司董事长。
董事会决定于2008年4月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738656 ”；投票简称为“源药投票”。
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2008-04-08
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公布重大资产出售暨关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司于2008年4月7日收到中国证券监督管理委员会关于核准公司重大资产重组方案的批复文件，对公司报送的本次重组方案无异议。
公司将尽快召开临时股东大会审议上述重大资产出售暨关联交易事项。
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2008-04-04
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市后，积极为恢复上市开展工作。公司2007年度报告将于2008年4月11日公布；根据有关规定，如出现在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损等任一情况，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-04
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日起被上海证券交易所暂停上市，公司现将有关恢复上市的进展情况公告如下：
公司2007年度报告预约披露日为2008年4月11日，如2007年度业绩经审计为盈利，公司将在年报披露后五个交易日内提出恢复上市申请；公司拟聘请平安证券有限责任公司为公司恢复上市的保荐机构。
截至目前，东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕关于收购公司股权的豁免要约收购义务申请及公司转让所持江苏华源药业有限公司股权重大资产出售暨关联交易事项仍在中国证监会审批过程中。
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2008-04-03
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公布公告
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上交所公告 |
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经上海华源制药股份有限公司与辽宁华源本溪三药有限公司协商，同意对本溪华源药材资源有限公司(受历史原因影响无法持续经营，下称：本溪药材)进行全面清算。本溪市工商行政管理局出具有关核准注销登记通知书，核准本溪药材注销登记，收缴《企业法人营业执照》并缴回销毁印章，本溪药材清算工作完成。
公司对本溪药材账面投资成本2450.88万元，扣除损益调整793.16万元，公司清算分得资产2638.06万元；公司实现清算收益979.31万元，转入2007年当期损益。
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2008-04-02
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公布借款纠纷诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司近日接到上海市浦东新区人民法院有关传票及应诉通知书，该法院已受理中国华源辽宁公司(下称：中国华源)诉公司企业之间借款纠纷一案。中国华源在起诉状中称其于2004年4月按公司要求将300万元人民币汇入公司指定账户，公司未予偿还；请求法院判令公司返还借款人民币300万元及利息74.082万元；判令公司赔偿诉讼损失一万元并承担诉讼费用。
该案将于2008年4月14日开庭审理。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期:2008-04-15 |
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2008-03-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海华源制药股份有限公司董事长张杰于2008年3月24日书面致函董事会，请求辞去所任公司董事、董事长职务，根据有关规定，张杰的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2008-03-24
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市，公司2007年度报告将于2008年4月11日公布。根据有关规定，如出现在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司出现亏损等任一情况，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-24
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恢复上市进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海华源制药股份有限公司股票自2007年5月25日起被上海证券交易所暂停上市，公司现将有关恢复上市的进展情况公告如下：
公司2007年度报告预约披露日为2008年4月11日，如2007年度业绩经审计为盈利，公司将在年报披露后五个交易日内提出恢复上市申请。
上海拍卖行有限责任公司于2007年8月31日对上海市第二中级人民法院[(2005)沪二中民三(商)初字第334号]案所涉及的公司61669440股法人股股权进行了公开拍卖，买受人为东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)及许志榕。截止目前，勋达投资及许志榕向中国证监会报送的豁免要约收购义务申报材料正在审批过程中。根据与有关银行达成的意见，勋达投资及许志榕拟于豁免要约收购义务申请获得批准后，解除股权冻结并办理股权过户。
公司转让所持江苏华源药业有限公司股权重大资产出售及关联交易事项已经公司董事会审议通过。截止目前，该项重大资产重组仍在中国证监会审批过程中 |
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