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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-09
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关于中国证监会立案调查公告 |
上交所公告，违规 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年7月8日接到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关调查通知书，因公司涉嫌违反证券法律法规，根据有关规定，决定对公司进行立案调查。
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2009-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京中兴华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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选举职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月25日召开职工大会，鉴于雷艳华已辞去所任公司职工代表监事职务，会议选举张晓华担任公司六届监事会职工代表监事。
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2009-06-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月26日召开六届十七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、因公司未对控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司违规划转资金、违规担保等事项及时披露并作帐务调整，同意对公司2008年度报告相关事项进行更正。
二、通过关于重大会计差错更正说明的议案。
三、通过关于会计师事务所非标意见说明的议案。
四、通过关于中国证监会广东监管局行政监管的整改报告的议案。
上述第一、四项议案的具体内容和更正后的公司2008年度报告及摘要详见2009年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月24日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任昌建为公司第六届董事会董事长。
二、通过关于债务清偿的议案：经李毅、麦校勋、东莞市方达集团有限公司(下称：方达集团)、东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)、余蒂妮五方协商，就有关事宜签订《债务清偿协议》，各方一致同意，余蒂妮以其拥有的1463.88万元现金及代方达环宇向李毅支付4986.12万元股权转让款所形成的对方达环宇的债权，代麦校勋履行向方达环宇补回6450万元资金[系麦校勋赠与方达环宇的款项，后因有关股权转让纠纷，导致该等资金被划入中国高新投资集团公司(下称：高投集团)下属公司高新开创投资公司(下称：开创投资)]的承诺。其中：余蒂妮于2009年6月26日前将1463.88万元现金转入方达环宇指定银行账户；本协议生效，即视同方达环宇已向李毅支付股权转让款4986.12万元。余蒂妮因上述代偿事项与李毅、麦校勋、方达集团产生的债权债务关系，由李毅、麦校勋、方达集团、余蒂妮另行协商解决，与方达环宇无关。麦校勋因履行向方达环宇补回6450万元款项而形成的对高投集团和开创投资的债权、债务由麦校勋与高投集团和开创投资另行协商解决，与方达环宇无关。
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2009-06-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事及独立董事的议案。
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月18日召开六届十五次董事会，会议审议同意公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司拟收购自然人李毅持有的湖北天瑞国际酒店股份有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：天瑞酒店)33.90%股权，以经审计的天瑞酒店2009年3月31日账面净资产为依据，确定交易金额为4986.12万元人民币。该事项已经天瑞酒店全体股东同意，相关股权转让合同已于2009年6月17日签署。
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2009-06-22
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关于整改进展公告 |
上交所公告，违规 |
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截至本公告披露之日，东莞市方达再生资源产业股份有限公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司所涉违规担保尚未解除、违规划转资金尚未追回、2000万元短期投资款纠纷尚未解决。公司及控股股东、实际控制人正在积极推进整改；公司及年审会计师事务所正在对以前年度定期报告进行更正。
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2009-06-22
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，东莞市方达再生资源产业股份有限公司收到广东省广州市越秀区人民法院(下称：法院)同时送达的二份民事判决书，就公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(被告，下称：方达环宇)在深圳发展银行股份有限公司广州花城支行(原告)分两笔借款(2000万元、1000万元)共计三千万元，广东盛世方达节能有限公司、东莞市勋达投资管理有限公司(下称：勋达投资)、许志榕(下合称：三被告)承担连带偿还责任；后因原告通过公告得知勋达投资所持公司股份被司法冻结，故宣布借款提前到期，并向法院提起诉讼。
现法院对上述两笔借款合同还款纠纷案分别作出判决：在判决生效之日起5日内，方达环宇分别偿还原告借款本金人民币2000万元及利息、1000万元及利息；三被告对方达环宇的上述债务承担连带清偿责任，并有权在承担连带保证责任后，向方达环宇追偿。
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2009-06-15
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关于中国证监会广东监管局行政监管的整改进展公告 |
上交所公告，违规 |
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截至本公告披露之日，东莞市方达再生资源产业股份有限公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司所涉违规担保尚未解除、违规划转资金尚未追回、2000万元短期投资款纠纷尚未完全解决。公司及控股股东、实际控制人正在积极推进整改。
公司及年审会计师事务所正在对以前年度定期报告进行更正。
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2009-06-12
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司第六届董事会董事许志榕以传真、邮件方式向公司董事会递交(因工作繁忙)申请辞去所任公司董事职务的书面辞呈，根据有关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，许志榕仍将履行董事职责。
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2009-06-11
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司第六届监事会监事杨威于2009年6月9日以传真方式向监事会递交(因个人原因)申请辞去所任公司监事职务的书面辞职信。根据有关规定，该辞职自送达监事会之日起生效。
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2009-06-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于董事辞职及选举董事的议案》。
②《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》 |
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2009-06-09
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董事及独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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2009年6月5日，东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会收到有关书面辞职申请：麦校勋拟辞去所任公司董事长、董事职务；方国梁、麦穗勋拟分别辞去所任公司董事职务；姜治云申请辞去所任公司独立董事职务。
根据有关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，上述董事及独立董事仍将履行职责。在公司董事会选举产生新任董事长之前，仍由麦校勋代行董事长职责。
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2009-06-09
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关于取消2008年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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因东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事候选人罗文海向董事会提交书面申请，因个人原因申请不再作为公司董事候选人。根据有关规定，经公司董事会讨论研究，决定取消于2009年6月29日召开的2008年度股东大会拟审议的《关于选举董事的议案》。
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2009-06-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年6月7日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事会成员变动的议案。
二、同意取消2008年度股东大会拟审议的《关于选举董事的议案》。
董事会决定于2009年6月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-06-02
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关于广东监管局行政监管的整改进展公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司针对中国证监会广东监管局(简称：广东监管局)《行政监管措施告知书》中的相关问题逐条进行了检查和讨论，现就整改进展情况公告如下：
截至本公告披露之日，公司控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)违规担保尚未解除，方达环宇股权转让中违规划转资金尚未追回，方达环宇2000万元短期投资款本金及利息的偿付责任尚未完全解除，公司及年审会计师事务所正在对以前年度定期报告进行重大会计差错更正。
关于方达环宇股权转让引发的相关问题：公司实际控制人麦校勋确认由其负责与中国高新投资集团公司(下称：中国高新)进行协商，在达成一致意见后，中国高新将解除对方达环宇在深圳发展银行股份有限公司广州花城支行所设账户中30473957.96元银行存款的冻结；麦校勋承诺由其在2009年6月30日前负责向方达环宇补回6450万元款项。公司已向麦校勋发函确认了其对公司的该笔债务，并将在履行相关决策审核程序后进行账务处理。
关于违规担保问题：麦校勋已与广汇科投达成初步和解意向，麦校勋已向公司承诺，于2009年6月30日前解除方达环宇为东莞市方达集团有限公司和东莞市长荣置业有限公司合计4笔(分别经东莞市第二人民法院[2009]东二法民二初字0650号、933号、992号《民事调解书》确认)，涉及总金额为5126.03万元的债务及相应利息的连带担保责任，且保证不会对方达环宇造成任何经济损失及或有责任。
关于方达环宇对广汇科投2000万元短期投资款本金及利息的偿付责任，经发函确认，东莞市莲城物业投资发展有限公司(下称：莲城物业)确认了对方达环宇2000万元借款本金及相应利息。公司将根据莲城物业的回函，确认该笔债权。
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2009-05-27
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董事会决议暨股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年5月26日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议同意根据公司董事会于2009年5月22日收到控股股东东莞市勋达投资管理有限公司递交的有关函，将公司六届八次董事会通过的《关于修订公司章程的议案》及六届十二次董事会通过的《关于选举董事候选人的议案》，作为新增临时提案提交公司定于2009年6月29日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-05-21
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违规担保事项进展公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司原计划于2009年5月20日前解除控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司所涉违规担保事项担保责任，由于公司实际控制人麦校勋尚未就解除担保条件与广汇科技投资担保股份有限公司达成一致意见，目前双方仍在协商过程中，未能按计划解除。
公司拟采取法律手段维护公司全体股东利益。
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2009-05-21
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年5月16日，东方早报刊登一篇题为“ST方源大股东伪造公章担保贷款 4高管愤然辞职”的报道，报道中，接受采访的ST方源前总裁许志榕表示，“最近闹得沸沸扬扬的违规担保贷款事件，实际就是麦校勋伪造公司印章自作主张干的，并没有经过董事会的决议”。东莞市方达再生资源产业股份有限公司获悉此报道后，经函证，并取得公司实际控制人麦校勋回复说明，公司澄清申明如下：
有关违规担保等事项，公司正在进行积极整改；麦校勋在回函中明确表示：有关担保事项不存在伪造公司印章行为，其本人保留追究许志榕相关法律责任的权利。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-05-15
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总经理由“刘晓锋”变为“罗文海” ，2009-05-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-05-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年5月14日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于汤剑平因工作变动辞去所任公司董事职务，通过选举罗文海为公司第六届董事会董事候选人的议案。
二、同意调整公司部分高管人员：其中，同意刘晓锋因个人原因辞去公司总裁职务，聘任罗文海担任公司总裁。
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2009-05-12
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总裁辞职公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会于2009年5月11日收到刘晓锋递交的(因个人原因)辞去公司总裁职务的书面申请。根据有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。在公司董事会重新聘任总裁之前，由公司董事长麦校勋代行总裁职责 |
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2009-05-09
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有关诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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浙江省兰溪市人民法院近日出具有关民事裁定书，就浙江丰登化工股份有限公司与东莞市方达再生资源产业股份有限公司(下称：公司)浙江凤凰化工分公司之间买卖合同纠纷，裁定：查封公司所有的兰溪市邑厉坛区凤凰邨19幢职工集体宿舍两幢及区公用设施。
公司近日收到上海市第二中级人民法院同时送达的三份民事判决书，就公司在中国银行股份有限公司上海市分行(下称：上海分行)逾期借款事宜，分别判决如下：
公司应于判决生效之日起十日内归还上海分行贷款本金人民币3000万元；并偿付该行截至2008年11月30日的逾期利息约672万元以及至实际清偿之日止的逾期利息。
公司应于判决生效之日起十日内归还上海分行贷款本金人民币2000万元；并偿付该行截至2008年11月30日的逾期利息约471万元以及至实际清偿之日止的逾期利息。
公司应于判决生效之日起十日内归还上海分行贷款本金人民币2022万元；并偿付该行期内利息约28万元及逾期利息约488万元以及至实际清偿之日止的逾期利息。
东莞市方达集团有限公司对公司归还上述贷款本金义务承担连带保证责任，并有权在承担连带保证责任后，向公司追偿。
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2009-05-09
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职工代表监事辞职公告 |
上交所公告 |
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雷艳华于2009年5月8日向东莞市方达再生资源产业股份有限公司监事会递交申请辞去所任第六届监事会职工代表监事职务的书面辞职报告。在新选举的职工代表监事就任前，雷艳华仍按有关规定履行监事职务。公司将尽快召开职工代表大会，选举出新的职工代表监事。
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2009-05-08
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提示性公告 |
上交所公告 |
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鉴于东莞市方达再生资源产业股份有限公司控股子公司存在违规担保、公司未对控股子公司股权转让相关交易依规进行会计处理等因素，公司须对以前年度年度报告进行追溯调整。
公司将在本公告公布之日起45天内披露经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的年度报告。
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2009-05-08
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重大风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经核查，东莞市方达再生资源产业股份有限公司存在以下重大风险事项：
1、公司对控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)为关联方债务提供担保未履行相关审批程序，也未及时进行信息披露；
2、公司未如实披露方达环宇与中国高新集团股权转让情况，也未对相关交易依规进行会计处理，目前方达环宇对中国高新尚有6450万元其他应收款未追回；
3、方达环宇涉及一项总额为2000万元的短期投资款纠纷。
鉴于上述风险因素，公司需要对以前年度定期报告进行追溯调整，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年5月7日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于重大事项解决方案的说明的议案，具体内容详见2009年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-08
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公告 |
上交所公告 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2009年5月7日接到中国证监会广东监管局(下称：广东监管局)有关行政监管措施告知书，广东监管局于近日对公司进行了检查，发现公司存在未如实披露控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司(下称：方达环宇)股权转让情况，也未对相关交易依规进行会计处理，致使公司2008年半年度报告、三季度报告和年度报告存在重大会计差错；公司对方达环宇为关联方债务提供担保未履行相关审批程序，也未及时进行信息披露；未如实披露控股子公司债务情况的问题。广东监管局责令公司董事会逐项制订整改方案、认真组织实施并达到相关要求，公司应于2009年5月31日前报送整改报告并披露。
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2009-05-06
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延期召开2008年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东莞市方达再生资源产业股份有限公司因拟对2008年度报告相关财务数据进行调整并有重大事项待核查，故将原定于2009年5月11日召开的2008年度股东大会延期至2009年6月29日召开，股东登记日不变。
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