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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-11
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海华源制药股份有限公司下属公司江苏江山制药有限公司(下称：江山制药公司)于2005年6月10日收到了美国马萨诸塞州布里斯托尔县高级法院根据《海牙公约》送达的关于美国原告Dennis Audette[丹尼斯·奥德特]代表自己以及所有其它处境类似者向包括江山制药公司在内的4家中国维生素C生产企业及其关联企业(共6家)提出的反垄断集团诉讼的传票及诉状等相关诉讼文件。反垄断起诉人诉称中国几家维生素C生产商由2001年12月开始共谋控制出口到美国及世界其他地方的维生素C的价格与数量，触犯了美国的《反垄断法》，而使其蒙受了损失。公司及所属江山制药公司均认为此反垄断诉讼毫无根据。江山制药公司现已正式聘请美国海陆国际律师事务所全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩 |
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2005-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过关于与浙江康恩贝制药股份有限公司(下称：康恩贝)续保的议案：批准公司继续与康恩贝相互为对方银行流动资金担保，担保金额为2500万元人民币(与原2500万元担保额度相同)，期限为两年，即2005年5月11日至2007年5月10日。
上述互保事项构成关联交易 |
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2005-05-31
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年5月30日召开五届三次监事会，会议通过选举许声宏为公司第五届监事会新一任监事长 |
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2005-05-31
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总经理由“方岳亮”变为“赵聿秋” ，2004-09-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司监事会部分成员的议案。
四、通过续聘东华会计师事务所有限公司的议案 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 根据五届董事会第五次会议决议,将于2005年5月30日上午9时30分召开"2004年度股东大会",兹将有关事项公告如下：
(一)会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅
(二)会议审议内容：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2004年财务决算的报告》；
4、审议《关于2005年财务预算的报告》；
5、审议《关于2004年度利润分配的报告》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
8、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
9、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
10、审议《关于调整监事会部分成员的议案》；
内容详见"公司五届二次监事会公告"(临2005-05)
11、审议《关于续聘东华会计师事务所有限公司的议案》。
上述大会文件将于2004年度股东大会召开之日前15日,在上海证券交易所网站全文披露。
(三)会议出席对象：
1、2005年5月20日上海证券交易所闭市后,中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议报名办法：
1、股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、受权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人持授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理的登记手续。
2、报名时间：2005年5月23日、24日
上午9：30-11：30 下午13：30-16：30
3、报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处
4、联系电话：021-52914936 传真号码：021-62039162
(五)其他事项：
1、会期预定半天,与会股东费用自理；
2、与会股东费用自理,会议无任何礼品赠馈。
特此公告
上海华源制药股份有限公司董事会
2005年4月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席定于2005年5月30日召开的"上海华源制药股份有限公司2004年度股东大会",并代为行使表决权。
授权人(签字)：
授权身份证号码：
授权人股东账户号码：
授权人持股数量：
授权日期：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海华源制药股份有限公司于2005年4月25日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的预案。
五、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报告审计机构的议案。
六、通过调整公司监事会部分成员的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 1,004,090,881.20 1,216,884,232.69
净利润 10,131,276.00 47,253,999.02
总资产 1,961,834,662.34 1,504,554,995.21
股东权益(不含少数股东权益) 254,495,561.83 213,393,127.06
每股收益(摊薄) 0.07 0.36
每股净资产 1.70 1.64
调整后的每股净资产 1.64 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 2.15
净资产收益率(%) 3.98 22.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,008,216,710.58 1,961,834,662.34
股东权益(不含少数股东权益) 255,213,287.28 254,495,561.83
每股净资产 1.70 1.70
调整后的每股净资产 1.62 1.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,646,930.18 9,646,930.18
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.28 0.28
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2005-04-09
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[20051预减](600656) 华源制药：2004年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预警公告
经上海华源制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润比2003年有大幅下降，下降比例将超过50%(经预审计；上年同期净利润为4725.40万元)。具体财务数据将在公司2004年度报告中披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议批准公司继续与大盈现代农业股份有限公司相互为对方银行流动资金担保，担保金额为2250万元人民币(比原2500万元担保额度压缩10%)，期限为6个月，即2005年1月5日至2005年6月17日。
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2005-02-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600656)“华源制药”
关于北京市第二中级人民法院(下称：北京市二中院)已受理申请人Expert A
ssets Limited、Resistor Technology Limited申请撤销上海华源制药股份有限
公司所属江苏华源药业有限公司之下属企业江苏江山制药有限公司股权仲裁裁决
一案。近日，有不少公司股东和媒体向公司询问上述诉讼的进展情况，现接江苏
华源药业有限公司报告称：依据有关文规定，人民法院受理撤销裁决申请至作出
裁定期限应为两个月，北京市二中院于2004年9月28日受理该案，11月28日应为
该案法定审限。截至目前，北京市二中院对该案仍未审结，江苏华源药业有限公
司也未收到该案的裁定书。除此之外，公司没有应披露而未披露的信息。
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送1.5登记日 ，2004-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送1.5除权日 ，2004-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2004-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所”变为“上海东华会计师事务所有限公司” ，2001-06-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-11
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-10-01
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-10-07 |
登记日，分配方案 |
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1994-10-01
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-10-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-10-01
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1993年年度送股，10送2送股上市日 ，1994-10-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-06-12
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1992年年度配股，10配30，配股价3.3元登记日 ，1993-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-12
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1992年年度送股，10送5登记日 ，1993-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-12
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1992年年度送股，10送5除权日 ，1993-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-06-12
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1992年年度送股，10送5送股上市日 ，1993-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-06-12
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1992年年度配股，10配30，配股价3.3元除权日 ，1993-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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