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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-07
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因重要事项未公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-06
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因重要事项未公告，4月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-05
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因重要事项未公告，4月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-04
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因重要事项未公告，4月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-03
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因重要事项未公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-31
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因重要事项未公告，3月31日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2006-02-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2006年2月17日接到实际控制人中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的通知，现将通知事项公告如下：
2006年2月16日，华源集团召开股东会及二届十四次董事会，会议一致同意由华润(集团)有限公司(下称：华润集团)对华源集团实行战略性重组。重组后，华润集团将持有华源集团70%以上股份，现股东金夏投资集团(中国)有限公司作为策略投资人持有华源集团不超过30%股份 |
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2006-02-16
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司2006年2月14日接上海证券交易所上市公司部的问询函，现就2006年2月13日、14日《21世纪经济导报》和《上海证券报》先后对华源重组事项进行了报道，同时公司股票发生异常波动，对此作如下说明：
自2005年9月中旬起，公司实际控制人中国华源集团有限公司(下称：华源集团)出现流动性危机；经华源集团证实，目前在国务院国资委的主持下，对华源集团的战略重组工作正在有序进行中，尚未接到国资委的相关正式批文。目前没有与公司有关的应披露而未披露的信息。
近日，市场上对华源集团重组的消息较多，由此也导致公司股票价格出现大幅波动。但有些媒体报道“华润重组华源，并将华源旗下的大生命产业单独剥离出来纳入华润集团，而华源集团只保留纺织业务”，上述报道与事实不符，华源的重组尚在国资委研究讨论之中。
受华源集团流动性危机的影响，相关银行纷纷要求公司提前偿还未到期贷款，并由此引发公司银行诉讼及逾期贷款事项。具体内容详见2006年2月16日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
截止至2006年2月14日，公司涉及诉讼金额本金部分共计8287万元人民币(未含债务人所欠利息及诉讼费用)。公司目前经营情况正常。
截止目前，公司已经发生的贷款逾期金额共计17260万元 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年12月26日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及《公司重大资产出售暨关联交易报告书》的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-11-26
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境内会计师事务所由“上海东华会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所有限公司” ，2005-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及〈公司重大资产出售暨关联交易报告书〉的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。
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2005-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及《公司重大资产出售暨关联交易报告书》的议案：公司本次重大资产出售暨关联交易已经中国证监会有关文审核通过。该议案未获公司2005年第二次临时股东大会通过，公司董事会将再次提请公司临时股东大会审议批准。
二、通过公司将所持上海华源医药营销有限公司及上海华源医药科技发展有限公司股权质押的议案：现根据中国银行上海市分行的要求，就公司在该银行4022万元借款将公司拥有的上海华源医药营销有限公司90.00%股权(对应净资产3071.70万元)及上海华源医药科技发展有限公司87.50%股权(对应净资产741.13万元)进行质押担保，以便向银行申请流动资金贷款借新还旧。
三、通过改聘岳华会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务决算审计工作以及其他委托事项的议案。
董事会决定于2005年12月26日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-02
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年11月1日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议未通过公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及《公司重大资产出售暨关联交易报告书》的议案 |
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2005-10-28
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[20054预亏](600656) 华源制药：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600656)“华源制药”公布2005年度业绩预亏公告
经上海华源制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年累计净利润可能为亏损(上年同期净利润为1013.13万元)。具体财务数据将在公司2005年年报中予以披露 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将所持上海华源制药安徽广生药业有限公司及安徽金寨华源天然药物有限公司股权质押的议案：现根据中国工商银行上海市分行第二营业部的要求，对公司在该银行9800万元借款以公司持有的上海华源制药安徽广生药业有限公司95.00%股权[根据2005年1-6月半年报(未经审计)，对应净资产3257.55万元]及安徽金寨华源天然药物有限公司41.68%股权[根据2005年1-6月半年报(未经审计)，对应净资产7805.83万元]进行质押担保。
二、通过2005年第三季度报告 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600656)“华源制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,901,279,938.56 1,961,834,662.34
股东权益(不含少数股东权益) 225,235,844.33 254,495,561.83
每股净资产 1.50 1.70
调整后的每股净资产 1.43 1.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -509,571.64
每股收益 -0.10 -0.20
净资产收益率(%) -6.99 -13.59 |
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2005-10-26
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年9月30日在《中国证券报》及《上海证券报》刊登了《公司「临2005-18」五届十一次董事会(通讯方式)决议暨召开2005年第二次临时股东大会的公告》。
因公司有关人员工作疏忽，误将《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书的议案》及《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》两项议案的1票弃权票作为赞成票统计并公告，现予以更正。
以上议案和董事会决议均获得通过，具有法律效力 |
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2005-10-12
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于转让公司所持湖南九汇现代中药有限公司(注册资本1715万元人民币，公司持股70%，下称：湖南九汇)70%股权的议案：公司于2005年9月29日与浙江康恩贝制药股份有限公司(下称：康恩贝)签订了股权转让合同，公司将转让所持湖南九汇70%股权。以截至2005年8月31日经审计的湖南九汇的净资产3901.9万元为作价依据，对应的公司所持湖南九汇70%股权权益为2731.3万元，并经公司与康恩贝协商后确定股权转让价格为人民币2755万元，溢价23.7万元。上述交易构成关联交易。
公司于2005年3月29日为湖南九汇向银行借款1500万元提供担保，期限至2006年9月24日。由于公司和康恩贝互为担保单位，此次股权转让完成后，康恩贝承诺在2005年12月底将公司为湖南九汇向银行借款1500万元的担保转为康恩贝担保 |
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2005-09-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权及〈公司重大资产出售暨关联交易报告书〉的议案》 |
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2005-09-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司重大资产出售暨关联交易报告书的议案：公司拟向北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)转让所持辽宁华源本溪三药有限公司(下称：本溪三药)90%股权。本次股权转让的价格以本溪三药2004年12月31日为基准日的资产评估报告为参考，经双方协商同意交易价款为15300万元。
公司控股子公司上海华源医药营销有限公司(注册资本为人民币3800万元，公司拥有90%股权)拟转让所持本溪三药10%股权。其中所持本溪三药9%股权转让给北药集团，所持本溪三药1%股权转让给北京赛科药业有限责任公司。本次股权转让的价格以本溪三药2004年12月31日为基准日的资产评估报告为参考，经双方协商同意交易价款分别为人民币1530万元和170万元。本次重大资产出售完成后，公司将不再持有本溪三药股权。
上述重大资产出售构成关联交易，尚需经中国证监会审核无异议方可实施。
董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司2005年9月20日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国华源生命产业有限公司所持有的公司国有法人股61669440股(占总股本41.09%)已于2005年9月19日被司法冻结，冻结期限从2005年9月19日至2006年9月18日，期限一年 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600656)“华源制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,962,976,329.76 1,961,834,662.34
股东权益(不含少数股东权益) 240,974,514.84 254,495,561.83
每股净资产 1.61 1.70
调整后的每股净资产 1.58 1.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 465,485,509.53 499,651,692.98
净利润 -14,868,154.14 23,126,787.97
扣除非经常性损益后的净利润 -11,019,431.96 20,456,776.63
每股收益(全面摊薄) -0.099 0.15
净资产收益率(%) -6.17 8.83
经营活动产生的现金流量净额 11,259,948.20 123,149,398.05 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年8月19日召开五届九次董事会，会议选举陆云良董事为五届董事会新任董事长、赵聿秋董事为副董事长 |
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2005-08-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年8月19日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将所持江苏华源药业有限公司股权质押的议案。
二、通过关于调整部分董事会成员的议案 |
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2005-07-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整部分董事会成员的议案》及《关于公司将所持江苏华源药业有限公司股权质押的议案》 |
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2005-07-19
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公布重大资产出售暨关联交易报告书，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司拟向北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)转让所持辽宁华源本溪三药有限公司(下称：本溪三药)90%股权。本次股权转让的价格以本溪三药2004年12月31日为基准日的资产评估报告为参考，经双方协商同意交易价款为15300万元。本次重大资产出售完成后，公司将不再持有本溪三药股权。
公司控股子公司上海华源医药营销有限公司(注册资本为人民币3800万元，公司拥有90%股权)拟转让所持本溪三药10%股权。其中所持本溪三药9%股权转让给北药集团，所持本溪三药1%股权转让给北京赛科药业有限责任公司。本次股权转让的价格以本溪三药2004年12月31日为基准日的资产评估报告为参考，经双方协商同意交易价款分别为人民币1530万元和170万元。
上述重大资产出售构成关联交易，尚需经中国证监会审核同意 |
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2005-07-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600656)“华源制药”
上海华源制药股份有限公司于2005年7月15日召开五届七、八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分董事会成员的议案。
二、通过公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权的议案。
三、通过公司拟转让浙江省凤凰化工有限公司(下称：凤凰化工公司)17.56%股权的议案：本项股权转让拟将公司所持凤凰化工公司17.56%的股权全部出让，股权转让价格确定底价为360万元。2005年6月21日通过竞价，确定原股东朱桂良以620万元，受让其股权，并签订了股权转让协议。
四、通过公司将所持控股子公司江苏华源药业有限公司股权质押的议案：现根据银行要求，拟将公司所持江苏华源药业有限公司91.3%股权作为公司贷款担保物质押给有关贷款银行，具体情况如下：浦东发展银行14.89%，对应净资产4169.20万元；广东发展银行市分行26.786%，对应净资产7500.08万元；上海银行28.617%，对应净资产8012.76万元；民生银行21.007%，对应净资产8317.96万元。
五、通过关于与大盈现代农业股份有限公司续保的议案：公司于2005年3月2日已经和大盈现代农业股份有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供担保，金额为2250万元人民币，期限为6个月，现担保已到期。经本次会议审议通过，双方继续相互为对方银行流动资金贷款提供担保，互保金额为2025万元人民币(比原2250万元担保额度压缩10%)，期限为6个月，即2005年6月20日至2005年12月20日。此次担保中，对方由上海农业投资总公司为公司作出反担保。此次担保后，公司对外担保余额折合人民币为7394.54万元，对控股子公司担保额为2290.00万元，上述两项担保合计折合人民币9684.54万元。
六、同意王长银不再担任副总经理、董事会秘书职务，华峰不再担任公司营销总监职务；聘任吴松毅为董事会秘书。
七、通过公司部分监事任职的议案。
董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-09
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[20052预亏](600656) 华源制药：公布2005年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600656)“华源制药”公布2005年半年度业绩预亏公告
根据上海华源制药股份有限公司财务部初步估算，2005年上半年公司将出现亏损，亏损金额大致在1500万元左右(上年同期净利润为2312.68万元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海华源制药股份有限公司下属公司江苏江山制药有限公司(下称：江山制药公司)于2005年6月10日收到了美国马萨诸塞州布里斯托尔县高级法院根据《海牙公约》送达的关于美国原告Dennis Audette[丹尼斯·奥德特]代表自己以及所有其它处境类似者向包括江山制药公司在内的4家中国维生素C生产企业及其关联企业(共6家)提出的反垄断集团诉讼的传票及诉状等相关诉讼文件。反垄断起诉人诉称中国几家维生素C生产商由2001年12月开始共谋控制出口到美国及世界其他地方的维生素C的价格与数量，触犯了美国的《反垄断法》，而使其蒙受了损失。公司及所属江山制药公司均认为此反垄断诉讼毫无根据。江山制药公司现已正式聘请美国海陆国际律师事务所全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩 |
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