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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司于2006年7月5日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事会成员的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布非经营性资金占用的清欠进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600656)“*ST源药”
截止2006年5月31日，上海华源制药股份有限公司控股股东中国华源生命产业有限公司(下称：中国华源)、实际控制人及其附属企业占用公司资金余额为5266.62万元，其中：中国华源占用资金3289.01万元；实际控制人及其附属企业占用公司资金1977.61万元。2006年6月20日以来，中国华源以代为支付银行利息的方式归还423.16万元。
截止2006年6月29日，公司控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金余额为4843.46万元 |
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2006-06-22
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公布诉讼事项澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600656)“*ST源药”
近日有媒体发布文章称“上海华源制药股份有限公司2005年年报披露虚假”，文章中所指披露虚假及重大遗漏事项为公司控股子公司江苏华源药业有限公司与深圳博大天然产物有限公司、深圳市博大生物技术有限公司、博大天然产物(香港)有限公司关于洛伐他汀项目诉讼事项，现公司予以澄清公告，具体内容详见2006年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-06-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整部分董事会成员的议案》。
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2006-06-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事会成员的议案：其中陆云良不再担任公司董
事、董事长职务。
二、同意赵聿秋不再担任公司总经理职务；聘任孙树林为公司总经理。
三、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年7月5日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-06-20
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总经理由“赵聿秋”变为“孙树林” ，2006-06-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-06-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司股票价格近期波动较大，已于2006年6月13日-15日连续三个交易日达涨幅限制。根据有关规定，公司股票于2006年6月16日上午9:30起停牌一小时，当日上午10:30恢复交易。公司董事会郑重声明：
截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸 |
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2006-06-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海华源制药股份有限公司股票价格近期波动较大，已于2006年6月8日、9日和12日连续三个交易日达跌幅限制。根据有关规定，公司股票于2006年6月13日上午9:30起停牌一小时，同日上午10：30恢复交易。公司董事会郑重声明：
截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸。
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2006-06-03
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公布重大资产出售暨关联交易实施结果公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司于2006年6月1日兹接北京市中闻律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易实施结果的有关法律意见书。公司、上海华源医药营销有限公司和北京医药集团有限责任公司、北京赛科药业有限责任公司于2005年12月30日办理完毕了辽宁华源本溪三药有限公司的股东变更工商登记手续。公司本次重大资产出售暨关联交易已完成 |
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2006-06-03
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司于2006年6月1日兹接所属江苏华源药业有限公司(下称：江苏华源)报告，江苏华源收到北京市第二中级人民法院有关民事裁定书，对申请人 EXPERT ASSET LIMITED(下称：EA公司)、RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED(下称：RT公司)申请撤销江苏江山制药有限公司(下称：江山制药)股权仲裁裁决一案裁定如下：
撤销中国国际经济贸易仲裁委员会[2004]中国贸仲京裁字第0222号《裁决书》中第四项裁决。
案件受理费三千元，由申请人EA公司和RT公司负担(已交纳)。
本裁定为终审裁定。
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2006-06-01
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公布非经营性资金占用的清欠进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600656)“*ST源药”
截止2005年12月31日，上海华源制药股份有限公司控股股东中国华源生命产业有限公司(下称：中国华源)、实际控制人及其附属企业占用公司资金余额为6977.61万元，其中：中国华源占用资金5000万元；实际控制人及其附属企业占用公司资金1977.61万元。
截止2006年5月31日, 公司控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金余额为5266.62万元 |
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2006-06-01
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司股票价格近期波动较大，已于2006年5月29日-31日连续三个交易日达涨幅限制。根据有关规定，公司股票于2006年6月1日上午9:30起停牌一小时，于当日上午10:30恢复交易。公司董事会郑重声明：
截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600656)“*ST源药”
上海华源制药股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司重大会计差错更正的说明。
三、通过对会计师事务所非标意见的说明。
四、通过修改公司章程的预案。
五、同意唐希灿当选公司独立董事。
六、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2006-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600656)“*ST华药”
上海华源制药股份有限公司股票价格近期波动较大，已连续三日达涨幅限制
。根据有关规定，公司股票于2006年5月15日上午9:30起停牌一小时。公司董事
会就有关情况披露如下：
截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切
正常。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸。
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2006-05-13
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公布变更公司证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600656)“*ST华药”
经上海华源制药股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2006年5月17日起变更为“*ST源药”，公司证券代码不变 |
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2006-05-13
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证券简称由“*ST华药”变为“*ST源药” ，2006-05-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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公布股票实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600656)“华源制药”
由于追溯调整，上海华源制药股份有限公司2004年、2005年连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据有关规定，公司股票将于2006年5月8日停牌一天，自2006年5月9日起恢复交易，实行退市风险警示的特别处理。公司证券简称变更为“*ST华药”，证券代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。公司若出现三年连续亏损的局面，将有可能被暂停上市或终止上市，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-08
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证券简称由“华源制药”变为“*ST华药” ，2006-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,资金占用 |
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| (600656)“华源制药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海华源制药股份有限公司于2006年4月25日召开五届十六次董事会及五届五次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司重大会计差错更正的说明。
五、通过对会计师事务所非标意见的说明。
六、通过关于清理资金占用事项的议案。
七、未通过关于公司提供反担保的议案。
八、通过修改公司章程的预案。
九、通过关于更换公司独立董事的预案。
十、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2005年度财务决算的报告》；
4、审议《关于2006年度财务预算的报告》；
5、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司重大会计差错更正的说明》；
7、审议《对会计师事务所非标意见的说明》；
8、审议《关于修改公司章程的预案》；
9、审议《关于更换独立董事的预案》；
10、审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》。
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2006-04-29
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[20062预亏](600656) 华源制药：公布2006年半年度业绩预亏公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600656)“华源制药”公布2006年半年度业绩预亏公告
经上海华源制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润可能为亏损(上年同期净利润为-14868154.14元)。具体财务数据将在2006年半年度财务报告中详细披露。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600656)“华源制药”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,244,249,790.59 1,216,727,500.13
股东权益(不含少数股东权益) -34,674,740.19 -25,941,299.68
每股净资产 -0.23 -0.17
调整后的每股净资产 -0.24 0.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,268,982.86 13,268,982.86
每股收益 -0.06 -0.06
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600656)“华源制药”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,216,727,500.13 1,614,682,220.89
股东权益(不含少数股东权益) -25,941,299.68 20,282,757.19
每股净资产 -0.17 0.14
调整后的每股净资产 -0.19 0.10
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 881,308,651.76 981,371,806.41
净利润 -108,409,602.95 -43,678,097.80
每股收益 -0.72 -0.29
净资产收益率(%) - -2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 1.15
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2006-04-27
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公布关于延期披露的公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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| (600656)“华源制药”
因年报编制原因，上海华源制药股份有限公司将原定于2006年4月27日发布“2005年年度报告及2006年第一季度报告”延迟到2006年4月29日公告 |
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2006-04-27
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26
第二次披露日期：2006-04-27 |
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2006-04-27
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26
第二次披露日期：2006-04-27 |
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2006-04-26
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公布关于延期披露的公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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| (600656)“华源制药”
因年报编制原因，上海华源制药股份有限公司原定于2006年4月26日发布“2005年年度报告及2006年第一季度报告”，现延迟到2006年4月27日公告 |
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2006-04-10
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[20061预亏](600656) 华源制药：公布2006年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600656)“华源制药”公布2006年第一季度业绩预亏公告
经对上海华源制药股份有限公司财务数据初步测算，预计2006年第一季度将出现亏损(上年同期净利润为717725.45元)，具体财务数据将在2006年第一季度财务报告中详细披露 |
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2006-04-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600656)“华源制药”
近期有部分媒体报道“华源制药被疑有巨额造假，以虚增利润、掩盖亏损的目的，造成会计信息严重失真”，引起上海华源制药股份有限公司股票价格异常波动，公司股票自2006年3月31日下午起紧急停牌。公司董事会对有关事项开展了自查，公司于2006年4月9日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
1、媒体报道中提及安徽金寨华源天然药物有限公司30000亩林下地的资产运作情况，公司现作出有关说明。对其中的交易确实存在有关手续不全、运作不规
范、账务处理不规范等问题。
2、2005年7月起，上级部门对公司进行会计信息质量例行检查，截至目前，公司尚未收到检查结论和处置意见。公司结合2005年年度审计进行了自查，发现公司确实存在财务数据失真、会计处理不当、收入不实、虚增利润等问题。如果按照自查结果进行财务数据追溯调整，公司2001年、2002年、2004年净利润应为负值，2003年净利润将调减为3000万元左右。待2005年年度报告审计完成后，上述财务数据的调整幅度方能具体确定。
3、2005年受主营业务维生素C及天然脂肪醇销售价格下滑、转让辽宁华源本溪三药有限公司股权交易损益等因素影响，预计公司2005年度业绩将出现重大亏损。由此，2005年年报披露后，公司将可能成为*ST公司，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-07
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因重要事项未公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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