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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-12
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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根据经营及贷款银行结构调整的需要，国家开发银行向北京天桥北大青鸟科
技股份有限公司贷款2.5亿元人民币已于2004年9月27日到帐，期限15年，3年宽
限期，公司将从2007年9月开始还款。
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2004-02-07
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司六届五次董事会决议并经第二十六次
(临时)股东大会审议批准，公司与潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、麦科特光
电股份有限公司共同对北京北大高科技产业投资有限公司(下称：北大高科)进行了
增资扩股。现工商变更登记手续已于2004年2月3日完成。变更后北大高科的注册资
本为人民币7.5亿元，其中公司出资人民币1.5亿元，占注册资本的20%。
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2004-03-03
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2004年3月2日召开六届十次临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、免去李锋、徐宁、姜洪安副总经理职务。
二、通过更换2003年度审计机构的报告：聘任中磊会计师事务所有限责任公
司为2003年度公司的审计机构。该事项需提交公司2003年度股东大会进行审议确
认。
三、通过关于调整业务管理模式的报告：
1、同意公司与李锋及其他骨干人员共同投资组建北京青鸟信息系统有限公司
(暂定名)，该公司注册资本2000万元，公司出资1590万元，占注册资本的79.5%。
2、同意公司与徐宁及其他骨干人员等8名自然人共同投资组建北京青鸟商业应
用系统有限公司(暂定名)，该公司注册资本200万元，公司出资140万元，占注册资
本的70%。
3、同意公司将所属北京北大青鸟商用信息系统有限公司进行减资，由原出资
双方同比例收回初始投资，使注册资本由原来的人民币5000万元变更为1000万元。
4、同意公司将减资为注册资本人民币1000万元的北京北大青鸟商用信息系统
有限公司的30%股权转让给吴敏生及其他骨干人员，转让价格为300万元，现金方
式支付。
四、同意公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司(下称：上海青鸟)
向上海浦东发展银行申请6000万元人民币借款，并由公司提供担保，同时由上海
青鸟提供反担保。
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2004-04-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-08-05
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(600657)“青鸟天桥”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十五次股东大会决议，公司向
重庆市迪马实业股份有限公司(下称：迪马股份)转让所持四川省广播电视网络有
限责任公司(下称：四川广电)25%股权。目前公司已收回股权转让款7000万元，
余款将按照协议规定于2003年底收回。四川广电股权过户手续也已完成。
同时，根据公司与迪马股份签订的股权转让协议，四川广电的两笔贷款从公
司转由迪马股份提供贷款担保，金额共计17600万元。现根据中国工商银行成都
市盐市口支行于2003年7月25日出具的公函，公司对于四川广电在该行的借款提
供的连带担保责任予以解除。根据公司与中国建设银行成都市第三支行于2003年
7月22日签署的《关于解除最高额保证合同的协议》，公司于2002年3月29日与中
国建设银行成都市第三支行签署的有关《最高额保证合同》予以解除 |
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2003-07-26
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(600657)“青鸟天桥”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年7月25日召开六届二次董事会
，会议审议通过了关于上海商用贷款有关事项的报告：同意上海北大青鸟商用信
息系统有限公司向兴业银行上海人民广场支行申请5000万元人民币的综合授信，
向招商银行上海分行静安寺支行申请5000万元人民币的综合授信，期限均为1年
。公司和全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司为其进行担保。
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2003-09-30
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年9月29日召开六届四次董事
会，会议审议通过2003年巡检整改报告。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,941,513,209.16 2,647,574,018.18
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 843,932,076.54 820,962,110.98
每股净资产(元) 4.7127 4.5844
调整后的每股净资产(元) 4.6391 4.5246
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 270,335,187.98 493,801,488.07
净利润(元) 18,271,891.49 29,257,040.25
扣除非经常性损益后的净利润(元) -4,182,829.05 30,665,093.20
每股收益(元) 0.10 0.16
净资产收益率(%) 2.17 3.54
经营活动产生的现金流量净额(元) -112,222,138.70 255,020,310.85 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与北京北大青鸟有限责任公司协商，
拟以所持各广电股权评估值为基础，双方协商初步拟订，分别以11850万元、
7500万元和9800万元的交易价格将所持山西广电网络投资有限公司、宁夏青
鸟广播电视网络有限公司和新疆广电传输网络有限责任公司三家广电公司股
权向其转让。协议签署日期拟定于2003年9月29日。
上述交易构成公司的关联交易。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年8月26日召开六届三次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于转让所持山西广电网络投资有限公司、宁夏青鸟广播电视网络有
限公司、新疆广电传输网络有限责任公司三家广电公司股权的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于向农行申请3亿元人民币综合授信的议案：公司在农行3亿元的综
合授信即将到期，董事会同意公司继续向农行海淀支行申请3亿元人民币的综合授信，
期限1年。
董事会决定于2003年9月29日上午召开第二十六次(临时)股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-10-22
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对外投资的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司经与潍坊北大青鸟华光科技股份有
限公司和麦科特光电股份有限公司协商，初步达成了对北京北大高科技产业
投资有限公司(简称：北大高科)共同进行增资扩股的意向。公司在本次增资
扩股中将出资1亿元，连同原有持有的0.5亿元，总出资额共计人民币1.5亿
元，占北大高科增资扩股后注册资本的20%。
该提案需提交公司董事会进行审议，董事会决议详细信息将刊登在2003
年10月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
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2003-09-22
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公布延期召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司决定将原定于2003年9月29日召开的第二十六次(临时)股东大会延期至2003年10月24日召开，召开地点、股权登记日及股东登记时间等不变。 |
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,中介机构变动 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2004年5月31日召开第二十七次(2003年度)股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过向北京市商业银行借款2.5亿元人民币的报告。
三、通过更换2003年度审计机构的报告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2004年5月31日召开六届十四次临时董事会，会议
审议通过向上海浦东发展银行申请700万美元授信额度的报告。
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2004-07-13
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[20042预亏](600657) 青鸟天桥：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
由于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司所处的信息技术业市场竞争激烈，
毛利率呈下降趋势，且公司部分对外投资项目尚未产生收益，经初步测算，预计
公司2004年上半年经营业绩将出现亏损。具体财务数据将在2004年半年度报告中
予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-07-03
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[20032减亏](600657)“青鸟天桥”公布2003年度上半年业绩警示性公告暨致歉公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600657)“青鸟天桥”公布2003年度上半年业绩警示性公告暨致歉公告
根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司初步匡算，2003年度中期公司净利润
不存在亏损或者比上年同期下降50%的情况。但由于公司的主营业务下降，财务费
用问题未得到根本解决等原因，2003年度上半年公司扣除非经常性损益后，净利润
将出现亏损情况。在此，公司向广大投资者致歉并提醒投资者注意投资风险。
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2003-06-18
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(600657)“青鸟天桥”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年6月17日召开第二十五次(2002
年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送2股转增
5股。
二、通过了关于2000年配股募集资金投向部分变更的报告。
三、通过了关于会计师事务所聘用事项的报告。
四、通过了关于修改公司章程的报告。
五、通过了关于董、监事会换届的报告。
六、通过了关于转让所持北京北大青鸟计算机智能技术有限公司股权的报告。
七、通过了转让所持沈阳北大青鸟商用信息系统有限公司股权的提案。
八、通过了转让所持广州北大青鸟商用信息系统有限公司股权的提案。
九、通过了关于转让所持四川省广播电视网络有限责任公司股权的报告。
十、通过了关于将北大青鸟软件园退还北京北大青鸟有限责任公司的报告。
十一、通过了关于向国家开发银行贷款的报告。
十二、通过了关于确认上海北大青鸟企业发展有限公司继续受让麦科特光电
股份有限公司法人股的报告。
(600657)“青鸟天桥”公布董监事会决议公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年6月17日召开六届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐祗祥为公司董事长，并任命其为公司法定代表人。
二、聘任吴敏生为公司总经理，聘任于明为公司董事会秘书，聘任石莹为公司
证券事务代表。
三、通过了关于聘任高级管理人员的报告。
四、通过了关于申请信用证授信额度的报告：董事会同意公司向上海浦东发展
银行北京分行申请700万美元的外汇授信额度，期限1年。
五、通过了修改公司章程的报告。
六、选举张永利为公司第六届监事会召集人。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600657)“青鸟天桥”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于近日获悉，公司控股股东北京北大青
鸟有限责任公司将其持有的公司1780万股股份(占公司股本总额的5.85%)用于其
关联公司银行借款的质押担保，期限为2004年8月2日至2005年8月10日，并已在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2000-08-21
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2000.08.21是青鸟天桥(600657)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股22,配股比例:30,配股后总股本:13775.2万股) |
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2000-08-22
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2000.08.22是青鸟天桥(600657)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股22,配股比例:30,配股后总股本:13775.2万股) |
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2000-09-18
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2000.09.18是青鸟天桥(600657)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股22,配股比例:30,配股后总股本:13775.2万股) |
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2004-12-31
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公布关于上海企发借款逾期涉诉结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600657)“青鸟天桥”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司(下称：上海企发)由于9000万元人民币借款逾期，交通银行上海浦东分行提起诉讼，并由上海市第一中级人民法院作出了民事裁定。
近日，上海企发收到上海市第一中级人民法院有关民事判决书，根据该判决书的判决结果，上海企发现已将全部借款9000万元人民币在判决书要求的期限内归还给交通银行上海浦东分行。目前结案及申请撤封手续正在办理之中。
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2000-08-22
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2000.08.22是青鸟天桥(600657)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股22,配股比例:30,配股后总股本:13775.2万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是青鸟天桥(600657)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股22,配股比例:30,配股后总股本:13775.2万股) |
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2003-12-23
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年12月22日召开六届八次临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国民生银行申请人民币伍仟万元的授信额度，期限一年。由
北京北大青鸟有限责任公司为此项借款提供担保。
二、同意公司的全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司向中国民生银行申
请肆仟万元人民币借款，期限一年，并同意公司为该项借款提供担保。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年12月22日召开第二十六次股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的报告。
二、通过向农行申请3亿元人民币综合授信的报告。
三、通过中止转让北大高科25%股权并参与其增资扩股的报告。
四、通过受让北大青鸟所持青鸟华光7.7%股权的报告。
五、通过转让所持青鸟环宇7.78%股权的报告。
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2003-12-27
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股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于近日获悉，公司控股股东北京北大青鸟有
限责任公司将其持有的公司4575万股股份(占公司股本总额的15.03%)用于其下属公司
银行借款的质押担保，期限为2003年12月25日至2004年12月25日，并已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。目前，北京北大青鸟有限责任公司
持有公司股份总数为6357.8766万股，占公司股本总额的20.88%。
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2003-11-22
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年11月21日以传真方式召开六
届六次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向中信实业银行申请壹亿元人民币授信的报告，北京北大青鸟有
限责任公司为此授信提供担保。
二、通过上海北大青鸟企业发展有限公司(下称：上海青鸟)借款并为之担
保的报告：董事会同意公司全资子公司上海青鸟向中国建设银行申请捌仟万人
民币借款，由公司为此借款提供担保，并要求上海青鸟提供反担保。
董事会决定于2003年12月22日上午召开第二十六次临时股东大会，审议修
改公司章程的报告等事项 |
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2003-12-13
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年12月12日以传真方式召开六届七次
临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向华夏银行申请人民币壹亿壹仟万元授信，并以公司持有的4173万
股青鸟华光股权作为此笔借款的质押保证。
二、同意舒萍辞去公司副总经理职务，并聘任姜洪安为公司副总经理。
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2003-12-22
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召开第二十六次(临时)股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年12月22日(星期一)上午9：00
●会议召开地点：北大青鸟楼B座四层大会议室(北京市海淀区成府路207号)
●会议方式：现场方式
●重大提案：关于修改公司章程的报告
一、召开会议基本情况
会议召开时间是2003年12月22日上午9：00,会议地点是北大青鸟楼B座四层大会议室(北京市海淀区成府路207号),会议方式是现场方式。
二、会议审议事项
(1)关于修改公司章程的报告；
(2)关于设立董事会专门委员会的报告；
(3)关于向农行申请3亿元人民币综合授信的报告；
(4)关于中止转让北大高科25%股权并参与其增资扩股的报告；
(5)关于受让北大青鸟所持青鸟华光7.7%股权的报告；
(6)关于转让所持青鸟环宇7.78%股权的报告。
第(1)项提案内容详见公司2003年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》和2003年10月28日刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》,第(2)-(3)项提案内容详见公司2003年8月28日刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》,第(4)-(6)项提案内容详见公司2003年10月28日刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《对外投资暨关联交易公告》和《购买、出售资产暨关联交易公告》。
三、会议出席对象
(1)公司董事、监事；
(2)截止2003年12月12日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并在公司指定登记时间予以登记的所有持有青鸟天桥股票的股东。
四、登记方法
(1)登记方式：凡是符合上述资格的股东,持下列证件办理电话或现场登记手续：
法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外,还必须持有授权委托书及本人身份证。(授权委托书样式附后)
(2)登记时间：2003年12月16-18日9：30-15：00。
(3)地点：北京北大青鸟楼B座三层(北京市海淀区成府路207号)。
(5)联系人：于明,石莹。
(6)联系电话：010-82615888-3357。
(7)传真：010-62764411。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
2003年11月21日授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年12月22日召开的公司第二十六次(临时)股东大会。
委托人(签字)：受托人(签字)：
身份证号码：身份证号码：
持股数量：股东代码：
委托日期：
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2003-10-18
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取消召开第二十六次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司六届三次董事会决议，公司于2003
年9月29日召开第二十六次(临时)股东大会。由于部分提案涉及的资产评估工作
尚未完成，该次股东大会延期到2003年10月24日召开。鉴于部分提案涉及的资产
评估工作依旧不能如期完成，无法确定本次股东大会召开的时间，因此，公司董
事会决定取消本次会议；本次会议中拟审议的提案的具体审议时间，公司将在今
后召开股东大会的通知中另行公告。
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2003-10-28
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(600657)“青鸟天桥”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,745,878,765.22 2,647,574,018.18
股东权益(不含少数股东权益) 872,114,747.59 820,962,110.98
每股净资产 2.8647 4.5844
调整后的每股净资产 2.8203 4.5246
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 215,900,780.73 103,678,642.03
每股收益 0.09 0.15
净资产收益率 3.23% 5.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.30% 2.82%
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2003-10-28
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(600657)“青鸟天桥”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2003年10月27日召开六届五次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
三、通过自查发现子公司对外担保情况的报告：公司发现全资子公司上海北
大青鸟企业发展有限公司为上海青鸟医疗器械有限公司提供借款担保，额度为50
0万元，期限为1年，自2003年8月7日至2004年8月5日。该笔担保构成了关联交易
。
四、通过中止转让北京北大高科技产业投资有限公司25%股权并参与其增资
扩股的报告。
五、通过受让北京北大青鸟有限责任公司所持潍坊北大青鸟华光科技股份有
限公司7.7%股权的报告。
六、通过转让所持北京北大青鸟环宇科技股份有限公司7.78%股权的报告。
七、通过向上海浦东发展银行北京分行申请4000万元人民币借款的报告，期
限1年。
以上有关事项需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行公告。
(600657)“青鸟天桥”公布关联交易公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
(简称：青鸟华光)、麦科特光电股份有限公司(简称：麦科特)三方参与北京北大
高科技产业投资有限公司(简称：北大高科)增资扩股。
拟将北大高科增资扩股至注册资本人民币7.5亿元，其中公司出资1.5亿元(
原有出资0.5亿元，新增1亿元)，占注册资本的20%。本次投资以公司自有资金进
行出资。
公司和北京北大青鸟有限责任公司将签署有关协议，受让北京北大青鸟有限
责任公司所持潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司7.7%股权，交易价格是7676.3
9万元，资金来源为公司自有资金；转让所持北京北大青鸟环宇科技股份有限公
司7.78%股权，交易价格是3437.4万元。合同签署日期拟订为审议该项提案的股
东大会召开日。
上述交易均构成公司的关联交易。
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