| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-19
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公布为控股子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司同意为控股子公司上海交大泰阳绿色能源有限
公司(下称：泰阳公司)向上海银行上海市闵行支行借款提供担保，本次担保额
为1000万元。担保方式为连带责任的保证担保，担保期限为2004年4月13日到
2005年4月13日。由泰阳公司提供反担保。
公司目前对外担保合计为11050万元，无逾期对外担保。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 988,427,871.11 962,570,684.45
股东权益(不含少数股东权益) 353,378,705.44 352,066,568.80
每股净资产 2.4416 2.4326
调整后的每股净资产 2.4310 2.4231
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,457,961.82 -22,457,961.82
每股收益 0.0091 0.0091
净资产收益率(%) 0.3713 0.3713
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1999-05-31
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1998年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-31
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1998年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-12-31
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2001.12.31是交大南洋(600661)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股(预案) |
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2004-08-11
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-13
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1992-10-26
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1992.10.26是交大南洋(600661)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-08-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海交大南洋股份有限公司四届十七次董事会会议,于2004年7月16日下午在公司总部大会议室召开。公司应到董事7人,实到6人,盛焕烨副董事长因公出差,缺席本次会议。会议由许晓鸣董事长主持,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议主要审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司关于出让慧谷信息的议案
同意公司将所持有的上海交大慧谷信息技术股份有限公司8550万股(每股面值0.10港元)的股份全部转让给上海交大科技园有限公司,并授权公司经营层办理相关手续。由于本次交易属于重大关联交易,本议案尚须提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。有关本次交易的具体情况,参见公司相关的关联交易公告。
二、审议通过了《关于增加公司2003年度担保额度的议案》。
根据2004年公司业务发展需要,会议同意2004年度公司对外担保总额度由原定的人民币壹亿元(含)增加为壹亿伍千万元(含)。担保审批程序及授权期限均维持不变,所担保对象仍为公司董事会原确定并已公告的可由公司提供担保的控股子公司名单中的企业。
三、审议并决定,有关事项拟安排如下：
1、会议时间：2004年8月20日(上午9：30)
2、会议地点：上海交通大学(华山路1954号)浩然高科技大厦会议室
3、会议内容：
审议《公司关于出让上海交大慧谷信息技术股份有限公司股份的提案》
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年8月10日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者,可委托代理人出席。
5、登记办法：
(1)国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证)于2004年8月13日(周五)(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)到本公司登记。异地股东可在登记截止(2004年8月13日下午4：00)之前以信函或传真方式办理登记手续。
(2)公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系电话：(021)62814035*67
传真：(021)62801900
(3)与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
(4)根据有关文件的规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。
(5)《授权委托书》格式附后。
上海交大南洋股份有限公司2004年7月20日
附：
授权委托书
兹全权委托(女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海交大南洋股份有限公司于2004年6月29日召开四届十六次董事会，会议
审议同意为控股子公司上海交大南洋海外有限公司(下称：海外公司)向上海银行
上海市思南支行借款提供担保，本次担保额为3000万元，担保方式为连带责任的
保证担保，担保期限为2004年7月至2005年7月，由海外公司提供反担保。公司目
前对外担保合计为7850万元，无逾期对外担保。
上海交大南洋股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过关于聘任会计师事务所的提案。
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2004-08-11
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-09 |
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2004-08-11
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2004年8月9日召开四届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年上半年度报告及其摘要。
二、上海交大慧谷广场(上饶)有限公司目前注册资金1亿元，公司持有其25%
股权。现由于项目开发需要，各投资股东应按相应比例提供建设资金。经审议同
意由公司向其提供资金1200万元。
三、同意倪涛不再担任公司副总经理。
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,029,256,645.48 962,570,684.45
股东权益(不含少数股东权益) 358,411,264.22 352,066,568.80
每股净资产 2.48 2.43
调整后的每股净资产 2.46 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 249,912,569.65 232,642,725.10
净利润 6,344,695.42 11,166,304.77
扣除非经常性损益后的净利润 8,034,435.45 2,158,931.76
每股收益 0.044 0.077
净资产收益率(%) 1.77 3.27
经营活动产生的现金流量净额 -18,978,834.05 -5,063,064.12
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2004-08-07
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公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日总股本144730688股为基数，每10股送2股。
股权登记日：2004年8月11日
除权日：2004年8月12日
新增可流通股份上市日：2004年8月13日
本次送股实施后，公司股本由144730688股增加到173676826股。按新的总股
本全面摊薄计算，2003年度公司每股收益为0.125元。
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2004-12-31
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2004年初在汉唐证券上海中华路营业部开立资金帐户委托其购买国债。根据双方协议中可随时终止的条款，公司于6月和7月两次函告汉唐证券上海中华路营业部，双方终止了购买国债协议。后公司于8月中旬将帐户中的国债全部买出，并在公司名下的保证金帐户如数买入5800余万元可转债等证券。因向汉唐证券上海中华路营业部提出办理证券帐户转托管未果，公司遂向上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)提出确权并请求准予公司办理证券帐户转托管手续的诉讼。上海二中院已经受理，并应公司要求对上述帐户中的全部证券资产实施了财产保全。2004年12月，公司收到深圳市中级人民法院受理汉唐证券公司就同一事项对公司提起诉讼的通知。因有关事项发生地在上海、且上海二中院就同一事项受理在先等理由，公司于近期在法定期限内向深圳中院提出管辖权异议申请。
该事项发生后，公司多方努力，以使证券帐户转托管事宜尽快解决。因汉唐
证券已被托管，相关事项解决尚需一定时间，请投资者注意投资风险。
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1993-11-29
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1993.11.29是交大南洋(600661)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.2,配股比例:70,配股后总股本:7792.54万股) |
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1993-12-08
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1993.12.08是交大南洋(600661)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.2,配股比例:70,配股后总股本:7792.54万股) |
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2003-06-06
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(600661)“交大南洋”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海交大南洋股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
144730688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记日
为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。
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2003-06-18
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(600661)“交大南洋”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海交大南洋股份有限公司于2003年6月16日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于公司转让巴士股份法人股的提案。
(600661)“交大南洋”公布董事会决议公告
上海交大南洋股份有限公司于2003年6月16日召开四届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司关于增资上海高清数字科技产业有限公司并向其转让公司持
有的上海南广电子技术有限公司股权的议案。
二、通过了关于公司向上海交大慧谷广场(上饶)有限公司(下称：慧谷广场)
增资的议案：公司拟与慧谷广场的其他股东共同对慧谷广场进行增资，本次增资
的总额为1200万元，公司的出资额为612万元。增资完成后，慧谷广场的注册资本
为4200万元，公司仍持有其51%的股权。
三、通过了关于公司将所持有的上海交大南洋海外有限公司(下称：海外公司)
部分股权转让给公司控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司(下称：教育集
团)的议案：公司将拟所持有的海外公司40%的股权转让给公司控股的教育集团。转
让后，公司仍持有海外公司50%的股权。
四、通过了关于由公司控股的教育集团从上海交大产业投资管理(集团)有限公
司受让其所持有的上海交大南洋海外有限公司10%股权的议案。
(600661)“交大南洋”公布关联交易公告
上海交大南洋股份有限公司将以现金方式按1：1的比例平价向上海高清数字
科技产业有限公司(下称：高清公司)增资1000万元。本次增资后高清公司注册资
本变更为8500万元，公司持有其11.77%的股权。同时公司将持有的上海南广电子
技术有限公司(下称：南广电子)40%股权，作价870万元，平价转让给高清公司。
转让后公司不再持有南广电子股权。
公司控股的上海交通大学教育(集团)有限公司拟受让上海交大产业投资管理
(集团)有限公司持有的上海交大南洋海外有限公司(下称：海外公司)10%的股权。
转让价格以海外公司截止2003年4月30日帐面净资产值为依据，10%股权的交易价
格确定为431.1万元。
以上交易构成关联交易。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 824,720,271.87 515,633,230.14
股东权益(不含少数股东权益) 341,997,701.93 301,817,137.75
每股净资产 2.36 2.09
调整后的每股净资产 2.35 2.07
报告期(1－6) 上年同期
主营业务收入 232,642,725.10 121,210,768.23
净利润 11,166,304.77 11,771,435.21
扣除非经常性损益后的净利润 2,158,931.76 7,654,094.14
每股收益 0.077 0.081
净资产收益率 3.27% 3.86%
经营活动产生的现金流量净额 -5,063,064.12 20,181,952.31 |
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2004-05-28
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2003年度股东大会召开通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海交大南洋股份有限公司于2004年5月26日以通讯方式召开四届十五次董
事会，会议决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年
度利润分配预案等事项。
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2004-06-29
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海交大南洋股份有限公司四届十五次董事会会议,于2004年5月26日以通讯方式召开。公司董事7人,均参与表决,会议由许晓鸣董事长主持。会议审议并决定,并就有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月29日(星期二)上午9：30
2、会议地点：上海交通大学(华山路1954号)浩然高科技大厦102室会议厅
3、会议内容：
(1)审议《董事会2003年度工作报告》
(2)审议《监事会2003年度工作报告》
(3)审议《公司2003年度财务决算及利润分配预案的报告》
(4)审议公司关于聘请会计师事务所的事项
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2004年6月18日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者,可委托代理人出席。
5、登记办法：
(1)国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证)于2004年6月22日(周二)(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)到本公司登记。异地股东可在登记截止(2004年6月22日下午4：00)之前以信函或传真方式办理登记手续。
(2)公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系电话：(021)62814035*67
传真：(021)62801900
(3)与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
(4)根据有关文件的规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。
(5)《授权委托书》格式附后。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2004年5月26日
附：
授权委托书
兹全权委托(女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2003年股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-20
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海交大南洋股份有限公司拟将所持有的上海交大慧谷信息产业股份有
限公司8550万股股份全部转让给上海交大产业科技园有限公司，双方协商确
定每股转让价格为0.28元，股权出让的总价款为人民币2394万元。
本次交易构成关联交易。
上海交大南洋股份有限公司于2004年7月16日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司关于出让上海交大慧谷信息产业股份有限公司的议案。
二、通过关于增加公司2004年度担保额度的议案：同意2004年度公司对外
担保总额度由原定的人民币1亿元(含)增加为15000万元(含)。
董事会决定于2004年8月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。 |
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1993-11-26
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1993.11.26是交大南洋(600661)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.2,配股比例:70,配股后总股本:7792.54万股) |
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1993-11-29
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1993.11.29是交大南洋(600661)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.2,配股比例:70,配股后总股本:7792.54万股) |
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1993-12-13
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1993.12.13是交大南洋(600661)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.2,配股比例:70,配股后总股本:7792.54万股) |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海交大南洋股份有限公司于2003年10月27日以通讯方式召开四届十二次
董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司关于增资慧谷广场的议案：公司经与上海交大慧谷广场(上饶)
有限公司(简称：慧谷广场)的另一方股东上海交大慧谷科技有限公司协商后决定，
拟再次对慧谷广场进行增资，并引入新股东上海正隆科技技术有限公司以利于开
发工作的开展。本次增资的总额为6388万元，公司的出资额为358万元。增资完成
后，慧谷广场的注册资本为10000万元，公司累计对其投资为2500万元，占其增资
后的股本总额的25%。
三、通过公司核销坏帐的议案 |
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2003-03-19
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(600661)“交大南洋”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 51563.32 66261.05 -22.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 30181.71 29296.76 3.02
主营业务收入(万元) 35141.03 35064.14 0.22
净利润(万元) 1903.33 3120.49 -39.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1514.38 2715.15 -44.22
每股收益(元) 0.13 0.22 -39.01
每股净资产(元) 2.09 2.02 3.02
调整后的每股净资产(元) 2.07 2.00 3.43
净资产收益率(%) 6.31 10.65 -40.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.02 9.27 -44.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 0.27 -12.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-19
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(600661)“交大南洋”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海交大南洋股份有限公司于2003年3月17日召开四届七次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年年末公司股份总数
144730688股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税)，本年度不
进行资本公积金转增股本。
三、通过了关于公司2003年度借款额度的议案：同意公司2003年度借款总
额度为人民币贰亿元(含)。
四、通过了关于公司2003年度担保额度的议案：同意2003年度公司对外担
保总额度为人民币壹亿元(含)。
五、通过关于授权公司经营班子对外投资权限的议案。
六、通过关于授权公司经营班子购买国债权限的议案。
七、通过了关于续聘会计师事务所的议案：公司2003年续聘安永大华会计
师事务所有限责任公司为公司审计机构。
八、通过了关于与上海交大联合科技有限公司等进行股权置换的议案。
九、通过了关于与上海交大产业投资管理(集团)有限公司进行股权置换的
议案。
董事会决定于2003年4月21日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600661)“交大南洋”公布关联交易公告
上海交大南洋股份有限公司以所持有的上海汇宁花园房产有限公司(以下简
称“汇宁花园”)10%的股权置换上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简
称“产业集团”)所持有的上海交通大学教育发展集团有限公司(以下简称“教
发公司”)13.5%的股权。置出股权：双方经协商确定：置换汇宁花园10%的股权
的总价款为人民币2084万元，置入股权：双方经协商确定：置换教发公司13.5%
的股权的总价款为人民币2098万元，本次股权置换价款存在差异部分为14万元，
将由公司以现金方式补足。双方于2003年3月16日签署协议。上述置换完成后，
公司将持有教发公司63.5%的股权，将不再拥有汇宁花园的股权。产业集团为公
司第一大股东上海交通大学的控股子公司，根据有关规定，本次交易属关联交
易。
公司拟将所持有的子公司深圳市文正明信息技术有限公司(以下简称“文正
明”)17.07%股权及现金1070万元与上海交大联合科技有限公司(以下简称“联
合科技”)持有上海交大慧谷广场(上饶)有限公司(以下简称“慧谷广场”)41%
股权相置换，上海交大科技园(上饶)有限公司(以下简称“科技园”)所持有的
慧谷广场10%股权相置换。置出股权：经由交易双方协商，出让210万元股权的
作价为460万元。置入股权：经与联合科技和科技园协商确定，置入股权的交
易价格合计为1530万元。其中由联合科技公司所持有的41%股权，作价1230万
元，由科技园所持有的10%股权，作价为300万元。本次股权置换价款存在差异
部分为1070万元，以现金方式补足。双方于2003年3月16日签署协议。
本次交易完成后，公司将持有慧谷广场51%的股权，联合科技及科技园将不
再持有慧谷广场的股权；同时联合科技将持有文正明51.22%的股权，公司将不
再持有文正明公司股权。
联合科技、科技园均为公司第一大股东上海交通大学控股公司上海交大产
业投资管理(集团)有限公司的控股子公司，根据有关规定，本次交易属关联交
易。
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2003-04-21
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海交大南洋股份有限公司四届七次董事会会议,于2002年3月17日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事7人,实到7人。监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由许晓鸣董事长主持。会议审议了以下事项,并通过决议如下：
一、 审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润19,033,362.91元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计制度》的相关规定,公司提取法定盈余公积1,795,290.10元(含子公司),提取法定公益金1,705,262.10元(含子公司),子公司提取任意盈余公积163,805.33元后,公司当年可分配利润为15,369,005.38 元。加上年初未分配利润16,364,374.68元,本年末可供股东分配的利润为31,733,380.06元。
董事会提议,以2002年年末公司股份总数144,730,688股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.00元(含税),共计派发现金14,473,068.8元,剩余未分配利润17,260,311.26元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本事项尚需提请公司股东大会审议后实施。
三、审议通过了《关于公司2003年度借款额度的议案》。
根据2002年度公司借款额度使用情况和2003年度公司业务发展需要,会议同意公司2003年度借款总额度为人民币贰亿元(含),并授权公司总经理签署单笔借款金额人民币叁仟万元(含)以下的合同及有关法律文件。
四、审议通过了《关于公司2003年度担保额度的议案》。
根据2002年度公司实际情况和2003年公司业务发展需要,会议同意2003年度公司对外担保总额度为人民币壹亿元(含),并授权公司董事长签署单笔担保金额人民币叁仟万元(含)以下的合同及有关法律文件。
五、审议通过《关于授权公司经营班子对外投资权限的议案》。
授权公司经营班子有权决定单项额度在1000万元(含)以下、年度累计金额在3000万元(含)以下的投资、抵押、收购、兼并、出售资产等事项(不包括关联交易),并授权公司总经理签署相关合同及其他的法律文件。
六、审议通过《关于授权公司经营班子购买国债权限的议案》。
授权公司经营班子有权进行单笔金额在人民币伍仟万元以下(含)的国债投资,并授权公司总经理签署单笔金额在人民币伍仟万元以下(含)的国债投资的合同及相关文件。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司2003年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
八、审议通过了《关于2002年度支付会计师事务所报酬的议案》。
公司2002年度支付安永大华会计师事务所有限责任公司的报酬为35万元。
九、审议批准了《关于公司2002年度高级管理人员激励基金计算提取的议案》。
十、审议修订了《公司高中级经营管理人员激励暂行办法》。
十一、审议通过了《关于与上海交大联合科技有限公司等进行股权置换的议案》。
公司拟将所持有的子公司深圳市文正明信息技术有限公司17.07%股权作价460万元,另加现金1070万元,合计1530万元,与上海交大联合科技有限公司所持有的上海交大慧谷广场(上饶)有限公司(以下简称＂慧谷广场＂)41%的股权和上海交大科技园(上饶)有限公司(以下简称＂科技园＂)所持有的慧谷广场10%的股权,合计作价1530万元等价置换。置换后公司将持有慧谷广场51%股权；不再持有深圳市文正明信息技术有限公司的股权。
联合科技、科技园均为本公司第一大股东上海交通大学控股的上海交大产业投资管理(集团)有限公司的控股子公司,根据有关规定,本次交易属关联交易。
在董事会对上述事项进行审议表决时,按照有关规定,关联方董事许晓鸣、盛焕烨、王永华、朱其棕应回避表决,但若关联董事回避表决,则参与表决的董事人数将达不到董事会人数一半以上的要求,故关联董事也参与了表决。关联董事承诺在表决时公正、公平,不损害公司及非关联股东的利益。进行表决的董事一致原则同意本交易事项,独立董事倪新贤、朱林海并就此次交易发表了独立意见。
议案的详细情况参见关联交易公告。
十二、审议通过了《关于与上海交大产业投资管理(集团)有限公司进行股权置换的议案》
公司拟将所持有的上海汇宁花园房产有限公司(以下简称＂汇宁花园＂)10%的股权与上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称＂产业集团＂)所持有的上海交通大学教育发展集团有限公司(以下简称＂教发公司＂)13.5%的股权的置换。上述置换完成后,交大南洋公司将持有教发公司63.5%的股权,公司将不再拥有汇宁花园的股权。上海交大产业投资管理(集团)有限公司为本公司第一大股东上海交通大的控股子公司,根据有关规定,本次交易属重大关联交易。
在董事会对上述事项进行审议表决时,按照有关规定,关联方董事许晓鸣、盛焕烨、王永华、朱其棕应回避表决,但若关联董事回避表决,则参与表决的董事人数将达不到董事会人数一半以上的要求,故关联董事也参与了表决。关联董事承诺在表决时公正、公平,不损害公司及非关联股东的利益。进行表决的董事一致原则同意本交易事项,独立董事倪新贤、朱林海并就此项交易发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
议案的详细情况参见关联交易公告。
以上第一、第二、第七、第十二项决议需提交2001年年度股东大会审议通过后予以实施。
十三、审议并决定,并就有关事项通知如下：
1、 会议时间：2003年4月21日(上午9：30)
2、 会议地点：上海交通大学(华山路1954号)浩然高科技大厦102室会议厅
3、 会议内容：
(1) 审议《董事会2002年度工作报告》。
(2) 审议《监事会2002年度工作报告》。
(3) 审议《公司2002年度财务决算及利润分配预案的报告》。
(4) 审议公司关于续聘会计师事务所的事项。
(5) 审议《关于与上海交大产业投资管理(集团)有限公司进行股权置换的议案》。
4、 出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年4月11日(周五 )下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者,可委托代理人出席。
5、登记办法：
(1)国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证)于2003年4月15日(周二)(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)到本公司登记。异地股东可在登记截止(2003年4月15日下午4：00)之前以信函或传真方式办理登记手续。
(2)公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系电话：(021)62814035*67
传真：(021)62801900
(3)与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
(4)《授权委托书》格式附后。
根据有关文件的规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司董事会
2003年3月19日
附：
授权委托书
兹全权委托 (女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2002年股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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