| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-10-08
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-10-08
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-24
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-08-07
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首发A股，发行数量：257.401万股，发行价:55.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-06-14 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-08-07
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首发A股，发行数量：257.401万股，发行价:55.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-10-26 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2004年10月29日召开四届十九次董事会，会议
审议通过公司2004年第3季度报告。
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2004-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2004年8月20日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过公司关于拟出让所持有的上海交大慧谷信息产业股份有限公
司全部股份的议案。
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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上海交大南洋股份有限公司于2004年3月26日召开四届十三次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本144730688
股为基础，每10股送2股。
三、通过公司2004年度借款额度的议案：同意公司2004年度借款总额度为人民
币2.5亿元(含)，并授权公司总经理签署单笔借款金额人民币3000万元(含)以下的合
同及有关法律文件。
四、通过公司2004年度担保额度的议案：同意2004年度公司对外担保总额度为
人民币1亿元(含)，并授权公司董事长签署单笔担保金额人民币2000万元(含)以下的
合同及有关法律文件。
五、通过授权公司经营班子对外投资权限的议案。
六、通过授予公司经营班子短期投资权限的议案。
以上有关事项尚需提交公司2003年度股东大会审议，有关2003年度股东大会的
相关事宜，公司将另行确定并公告 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 525,027,351.62 351,410,290.48
净利润 21,271,832.09 19,033,362.91
总资产 962,570,684.45 544,647,489.55
股东权益 352,066,568.80 345,304,465.96
每股收益 0.15 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.23
净资产收益率(%) 6.04 5.51
每股净资产 2.43 2.39
调整后每股净资产 2.42 2.37
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送2股 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 937,394,150.11 515,633,230.14
股东权益(不含少数股东权益) 345,808,735.57 301,817,137.75
每股净资产 2.39 2.09
调整后的每股净资产 2.37 2.07
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -661,373.59 -5,724,437.71
每股收益 0.026 0.103
净资产收益率 1.10% 4.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.07% 1.69% |
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司于2004年4月27日召开四届十四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度担保额度内的担保对象的补充议案：担保对象分别为上海交
通大学教育(集团)有限公司、上海交大泰阳绿色能源有限公司、上海交大南洋海外有限
公司、上海交大南洋机电有限公司，以上公司均为公司的控股子公司。
三、通过公司2004年度拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任审计中介机
构的议案。该事项需提交公司2003年度股东大会审议通过后予以实施，有关年度股东大
会的相关事宜，公司将另行通知。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,006,400,197.76 962,570,684.45
股东权益（不含少数股东权益） 360,307,403.56 352,066,568.80
每股净资产 2.07 2.43
调整后的每股净资产 2.05 2.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -136,636.21 -19,115,470.26
每股收益 0.012 0.049
净资产收益率（%） 0.595 2.356
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2005-04-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司曾公告披露，公司在2004年8月依合同约定，将
公司帐户中委托汉唐证券有限责任公司(下称：汉唐证券)买入的5800余万元国债
卖出后，全数买入了同样金额的可转债等证券资产。因申请办理证券帐户转托管
手续未果，公司遂向上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)提出确权并准
予办理证券帐户转托管手续的诉讼请求。上海二中院已受理，并应公司请求对上
述证券资产实施了保全。后汉唐证券为同一事项在深圳市中级人民法院(下称：
深圳中院)对公司提起诉讼。公司在收到后一立案通知后，已在法定期限内向深
圳中院提出了管辖权异议申请。
近日，公司接深圳中院《民事裁定书》。其裁定：前述汉唐证券诉公司一案
“按原告汉唐证券自动撤诉处理”。
另因汉唐证券仍在被托管期间，相关事项解决仍需一定时间，上述证券资产
仍在财产保全中。
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1999-10-14
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公司名称由上海南洋国际实业股份有限公司变为上海交大南洋股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-05-03
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总经理由“许晓鸣”变为“朱其棕” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1996-08-01
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-28
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1998年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-28
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(600661)“交大南洋”公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海交通大学(以下简称“上海交大”)与上海交大南洋股份有限公司于2002
年9月16日签署了《股权转让协议》。根据此协议，上海交大将所持有的上海
交大昂立股份有限公司(以下简称“交大昂立”)国家股3100万股，以4.60元/股
的价格转让给公司。该项转让现已获国家财政部的批准，将正式办理过户登记
手续。根据财政部批文，上述所受让的股权及公司原持有的交大昂立600万股权
合计3700万股，占交大昂立公司股本18.5%，均为社会法人股。
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2003-04-22
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(600661)“交大南洋”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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上海交大南洋股份有限公司于2003年4月21日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案的报告。
二、通过关于续聘会计师事务的提案。
三、通过关于与上海交大产业投资管理(集团)有限公司进行股权置换的议案。
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2003-04-30
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(600661)“交大南洋”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 622160487.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 303088803.06
每股净资产(元) 2.0942
调整后的每股净资产(元) 2.0758
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -6921246.17
每股收益(元) 0.0088
净资产收益率(%) 0.4196
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.4585
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2003-06-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海交大南洋股份有限公司于2003年4月30日召开第四届董事会第九次会议,公司全体董事以通讯方式参与会议。会议审议了以下事项,并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司转让法人股的提案》,同意公司将持有的上海巴士股份有限公司的法人股转让给上海强生集团有限公司。
有关转让内容详见公司关于出售法人股的公告。
二、审议并决定召开公司2003年第一次临时股东大会,并将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月16日(上午9：30)
2、会议地点：上海市闵行区北松路488号上海交大南洋机电科技有限公司三楼会议室
3、会议内容：审议《关于公司转让法人股的提案》
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及相关人员
(2)截止2003年6月4日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人因故不能出席者,可委托代理人出席。
5、登记办法
(1)为贯彻抗击"非典"措施的有关要求,本次股东登记采用信函和传真方式登记。来信地址：上海市番禺路667号6楼上海交大南洋股份有限公司；收件人：董事会办公室；邮编：200030；传真号码：62801900；咨询电话：62814035"#$转67；登记截止日期：2003年6月9日(以邮戳或传真为准)；来信请在信封上注明＂股东登记＂字样,来信或传真请写明回复地址、邮编、收件人和传真号码。来信和传真请附股东帐户卡和身份证复印件,法人股东还需附公司法人证明、法人授权委托书。
(2)与会股东住宿及交通费自理。
(3)根据有关文件的规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。
(4)《授权委托书》格式附后。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2003年5月14日
附：
授权委托书
兹全权委托(女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-17
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(600661)“交大南洋”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-05-14
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(600661)“交大南洋”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海交大南洋股份有限公司于2003年4月30日召开四届九次董事会，会议审
议通过关于公司转让法人股的提案：公司持有上海巴士实业(集团)股份有限公
司(以下简称“巴士股份”)的法人股924万股，占其总股本的1.2%。现拟将该部
分法人股全部转让给上海强生集团有限公司，每股价格为人民币2.11元，交易总
金额为人民币1949.64万元。上述交易完成后，公司将不再持有巴士股份的股份。
董事会决定于2003年6月16日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-19
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公布为控股子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海交大南洋股份有限公司同意为控股子公司上海交大泰阳绿色能源有限
公司(下称：泰阳公司)向上海银行上海市闵行支行借款提供担保，本次担保额
为1000万元。担保方式为连带责任的保证担保，担保期限为2004年4月13日到
2005年4月13日。由泰阳公司提供反担保。
公司目前对外担保合计为11050万元，无逾期对外担保。
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