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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 上海交大南洋股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-12
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公布公告
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上交所公告，其它 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司上市时间较长，部分法人股东通讯方式变更后未及时通知公司。现由于公司拟开展股权分置工作，希望有关股东能尽快与公司进行联系，核对通讯地址及持有公司股份数目。
公司联系电话：62816347、62818544
传真：62801900
E-MAIL：sjdny@sjtu.edu.cn
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2005-12-10
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司上市时间较长，部分法人股东通讯方式变更后未及时通知公司。现由于公司拟开展股权分置工作，希望有关股东能尽快与公司进行联系，核对通讯地址及持有公司股份数目。
公司联系电话：62816347、62818544
传真：62801900
E-MAIL：sjdny@sjtu.edu.cn |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600661)“交大南洋”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,001,661,341.92 1,026,356,721.38
股东权益(不含少数股东权益) 367,382,600.89 366,857,462.16
每股净资产 2.115 2.112
调整后的每股净资产 2.023 2.086
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,338,807.39 12,567,602.67
每股收益 0.016 0.054
净资产收益率(%) 0.774 2.550 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布2005年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2005年8月24日在《上海证券报》刊登了公司2005年半年度报告摘要，并在上海证券交易所网站披露了半年报全文。根据上海证券交易所对公司半年报的事后审核意见，现予以补充公告。详见2005年9月21日《上海证券报》。公司将把修改后的2005年半年报正文刊登于www.sse.com.cn上 |
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2005-09-10
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公布控股子公司教育集团转让子公司嘉兴教发股权的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600661)“交大南洋”
近日，上海交大南洋股份有限公司接教育部有关批文，同意公司所属上海交通大学教育(集团)有限公司(注册资本为1.5亿元，公司持有其63.5%股权，下称：教育集团)转让嘉兴上海交大教育发展有限公司(下称：嘉兴教发)75%股权。教育集团以3750万元的价格将嘉兴教发75%股权转让给上海金鹤置业发展有限公司。转让完成后，教育集团仍持有嘉兴教发15%股权。
目前，相关的股权转让手续正在办理之中。
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600661)“交大南洋”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,074,917,895.17 1,026,356,721.38
股东权益(不含少数股东权益) 364,697,714.02 366,857,462.16
每股净资产 2.10 2.11
调整后的每股净资产 2.06 2.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 304,119,795.96 249,912,569.65
净利润 6,524,093.11 6,344,695.42(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 5,090,250.98 8,034,435.45(调整后)
每股收益 0.038 0.044(调整后)
净资产收益率(%) 1.79 1.77(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 2,228,795.28 -18,978,834.05(调整后) |
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2005-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2005年7月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任吴伟及陆志强为公司副总经理、刘江萍为公司总会计师。
二、通过拟对公司2005年担保授权事项作出部分调整：授权公司董事长签署单笔担保金额在人民币叁仟万元(含本数)以下的合同和其他有关法律文件(原授权为贰仟万元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本173676825股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月12日 |
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2005-06-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司(现注册资本6300万元，公司出资3900万元，占其注册资本的61.9%，下称：交大泰阳)增资扩股事项：交大泰阳拟引入战略投资者上海电气(集团)股份有限公司(下称：上海电气)进行增资。本次增资由上海电气单方出资1亿元，增资完成后，交大泰阳的注册资本变成1.63亿元，其原有各方股东的出资额不变 |
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2005-05-18
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总经理由“朱其棕”变为“朱敏骏” ，2005-05-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-05-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2005年5月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱其棕为公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱敏骏为公司总经理。
三、聘任陈功为公司董事会秘书。
四、选举王永华为公司第五届监事会监事长 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600661)“交大南洋”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,058,120,952.28 1,026,356,721.38
股东权益(不含少数股东权益) 368,535,627.79 366,857,462.16
每股净资产 2.12 2.11
调整后的每股净资产 2.09 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,346,868.87 2,346,868.87
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.46 0.46 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2005年4月28日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改后《公司章程修正案》，本次修改是对2004年度股东大会提案《公司章程修正案》的修改，股东大会通知公告中其它事项不变 |
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2005-04-01
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 公司决定召开公司2004年年度股东大会。
1、 会议时间：2005年5月17日(星期二)上午9：30
2、 会议地点：上海交通大学(华山路1954号)浩然高科技大厦102室会议厅
3、 会议表决方式：现场投票
4、 会议内容
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2004年度财务决算及利润分配预案的报告》
(4)审议《关于修改公司章程的议案》
(5)审议关于第五届董事会换届选举的议案
(6)审议关于第五届监事会换届选举的议案
(7)审议关于独立董事津贴标准的议案
(8)审议关于续聘会计师事务所的议案
5、 出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2005年4月29日(周五 )下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者,可委托代理人出席。
6、登记办法：
(1)国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证)于2005年5月10日(周二)(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)到本公司登记。异地股东可在登记截止(2005年5月10日下午4：00)之前以信函或传真方式办理登记手续。
(2)公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系电话：(021)62814035＊67
传真：(021)62801900
(3)与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
(4)根据有关文件的规定,为维护全体股东的利益,公司将不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价证券)。
(5)《授权委托书》格式附后。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董 事 会
2005年4月1日
授权委托书
兹全权委托 (女士/先生)代表本人(单位)出席上海交大南洋股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
独立董事候选人简历
朱林海 男 生于1971年4月,中共党员,硕士研究生在读,现任上海锦天城律事务所律师、合伙人
1989-1993年 华东政法学法学专业本科毕业
1993-1994年 历任上海市第一律师事务所 律师助理、律师
1994-2000年 上海市傅玄杰律师事务所 律师
其中：1997.4-1997.12 澳大利亚Blake Dawson Woldron 律师事务所 中国法律顾问
1999.7-至今 复旦大学国际经济法专业硕士研究生在读
2000-至今 上海市锦天城律师事务所 律师、合伙人
倪新贤 男 生于1956年9月,中共党员,研究生,现任上海大盛资产有限公司副总裁
1983～1991年 中共上海市委党校 讲师
其中：1986-1989年 复旦大学科学管理专业研究生毕业
1991～1996年 上海万国证券公司 投资银行总部总经理
1996～1997年 英国国民西敏银行上海代表处 副首席代表
1997～2003年 东方证券有限责任公司 副总裁
2003至今 上海大盛资产有限公司 副总裁
黄晓蔚 男 生于1956年12月,中共党员,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师,现任申银万国证券股份有限公司副总裁
1983～1987年 中国人民银行所属上海银行学校
1987～1991年 中国人民银行所属上海金融高等专科学校 教务处副处长
1991～1992年 毕马威国际会计公司(KPMG)香港办事处
1992～1994年 毕马威国际会计公司(KPMG)上海办事处
1994～1996年 上海万国证券公司
1996至今 申银万国证券股份有限公司党委副书记、副总裁
上海交大南洋股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱林海、倪新贤、黄晓蔚,作为上海交大南洋股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海交大南洋股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海交大南洋股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱林海、倪新贤、黄晓蔚
2005年4月1日
上海交大南洋股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海交大南洋股份有限公司现就提名朱林海、倪新贤、黄晓蔚为上海交大南洋股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海交大南洋股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海交大南洋股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海交大南洋股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海交大南洋股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海交大南洋股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海交大南洋股份有限公司董事会
2005年4月1日
董事候选人简历
朱其棕 男 生于1949年12月,中共党员,高级会计师,国家建委三局二公司一处会计、副股长、股长、副主任、中国建工总局三局深圳二公司财务科长、中国建筑总公司三局二公司财务科长、副总会、总会计师、上海交大南洋股份有限公司总会计师、副总经理、常务副总经理。现任公司总经理、第四届董事会董事。
徐 飞 男 生于1964年3月,中共党员,博士,教授,历任上海市博士后联合会秘书长,上海市信息投资股份有限公司董事、常务副总裁,上海金海岸企业发展股份有限公司董事、常务副总裁,上海展望集团总裁,上海交通大学安泰管理学院副院长,现任上海交大党委办公室主任、校长助理
龚民煜 男 生于1953年9月,中共党员,本科学历,副教授,历任上海交大船舶工程系支部书记、党总支副书记,上海交大党委党委、校长助理、学指委党务副主任、船舶及海洋工程系党总支书记、上海交大南洋股份有限公司常务副总经理、党委常务副书记,上海交大产业集团常务副总裁。现任上海交大产业党委副书记、总裁。
朱敏骏 男 生于1966年9月,中共党员,硕士学历,副教授,历任上海交大船舶与海洋工程学院党总支副书记、上海交大团委书记、校长办公室副主任、房地产处处长、校长助理。现任上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。
盛焕烨 男 生于1943年8月,中共党员,教授,博士生导师, 历任上海交通大学计算机科学及工程系副教授、教授、副系主任、系主任,现任上海交通大学副校长,公司第三届董事会董事
王坤秀 女 生于1971年11月,中共党员,博士研究生,历任京华山一证券公司上海代表处融资部襄理、沈阳天任投资有限公司投行部总经理、上海兴嵘投资有限公司投行部总经理,上海国有资产经营有限公司重组部高级经理,现任上海市国有资产经营有限公司全资子公司上海达盛资产经营有限公司总经理助理,第四届董事会董事 |
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2005-04-01
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600661)“交大南洋”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,026,356,721.38 962,570,684.45
股东权益 366,857,462.16 352,066,568.80
每股净资产 2.11 2.43
调整后的每股净资产 2.09 2.42
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 540,140,056.01 525,027,351.62
净利润 15,039,009.21 21,271,832.09
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.10 6.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.06
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2005-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600661)“交大南洋”
上海交大南洋股份有限公司于2005年3月30日召开四届二十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本173676825股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于授权公司2005年借款额度的议案：同意公司2005年度借款总额度为人民币叁亿元(含)。
四、通过关于授权公司2005年担保额度的议案：同意2005年度公司对外担保总额度为人民币壹亿伍仟万元(含)。
五、通过关于授予公司经营班子对外投资权限的议案。
六、通过公司短期投资有关事项的议案。
七、通过聘任上海立信长江会计师事务所为公司2005年度境内审计机构的议案。
八、同意核销2004年度应收帐款坏帐949329.96元。
九、通过《公司章程修正案》。
十、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-03-04
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1994年年度送股，10送1上市日 ，1995-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-07
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-07
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-07
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-08-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-10-08
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-10-15 |
登记日，分配方案 |
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1999-10-08
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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