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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-04
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关于股票期权首次授予计划(草案修订稿)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-04/600661_20160804_4.pdf
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2016-08-03
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关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-20
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关于控股股东提议2016年度中期现金分红的情况说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-20
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关于《非公开发行股票申请文件反馈意见》回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-07-20
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关于举行投资者集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-07-19
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-07-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新南洋股份有限公司董事会决定于2016年8月3日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(修订版)>的议案》、《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理(集团)有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-19
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年7月18日召开,会议审议通过《关于本公司2015年度非公开发行股票预案(第二次修订版)的议案》、《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(修订版)>的议案》、《关于公司控股股东提议进行2016年度中期现金分红的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》
2.审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2016-07-19
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2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-19
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关于控股股东对2016年度中期分红提议的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-07-19
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-07-19
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关于控股股东对2016年度中期分红提议的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-07-16
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-06-29
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关于租赁申通信息广场11楼整层房产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-06-29
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年6月28日召开,会议审议通过《关于公司租赁申通信息广场11楼整层房产暨关联交易的议案》、《关于增补董事会审计委员会及战略委员会委员人选的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于2015年年度报告的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2016-06-23
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-06-17
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月16日召开,会议审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》
4 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》
6.01 选举喻军女士为公司第八届董事会独立董事 |
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2016-05-27
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新南洋股份有限公司董事会决定于2016年6月16日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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关于非公开发行股票申请获《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-17
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-27
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过公司2016年第一季度报告全文及正文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0534
加权平均净资产收益率(%) 1.674
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-01
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于本公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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