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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-17
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关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/600661_20171017_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月25日召开,会议审议通过《公司2017年中期利润分配方案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事长、“聘任吴竹平为公司总裁;聘任杨夏为公司董事会秘书”、选举产生公司董事会各专业委员会成员等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600661_20170926_6.pdf
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2017-09-26
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关于推荐公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-23
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关于董事更名的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600661_20170923_1.pdf
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2017-09-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新南洋股份有限公司董事会决定于2017年9月25日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《公司2017年中期利润分配方案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会换届选举的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过公司《关于变更公司注册地址及修订相应公司章程条款的议案》、《关于发放非公开发行股份特别奖励的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过公司《关于变更公司注册地址及修订相应公司章程条款的议案》、《关于发放非公开发行股份特别奖励的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-09
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新南洋股份有限公司董事会决定于2017年9月25日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《公司2017年中期利润分配方案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会换届选举的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月25日9：15-15：00。
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2017-09-09
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年中期利润分配方案》
2 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
3 审议《公司章程修订案》
4 审议《关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》
5.00 审议《公司董事会换届选举的议案》
5.01 选举刘玉文先生为公司第九届董事会董事
5.02 选举吴竹平先生为公司第九届董事会董事
5.03 选举林涛先生为公司第九届董事会董事
5.04 选举朱敏骏先生为公司第九届董事会董事
5.05 选举朱凯泳先生为公司第九届董事会董事
5.06 选举徐金辉女士为公司第九届董事会董事
5.07 选举苏文骏先生为公司第九届董事会董事
5.08 选举刘凤委先生为公司第九届董事会独立董事
5.09 选举陈伟志先生为公司第九届董事会独立董事
5.10 选举喻军女士为公司第九届董事会独立董事
5.11 选举万建华先生为公司第九届董事会独立董事
6.00 审议《公司监事会换届选举的议案》
6.01 选举钱天东先生为公司第九届监事会监事
6.02 选举饶兴国先生为公司第九届监事会监事
6.03 选举张路先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-09-09
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2017-09-06
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关于实施上海交大昂立股份有限公司部分股权市值管理情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600661)“新南洋”公布
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1476
加权平均净资产收益率(%) 4.23
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2017-08-30
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过公司《2017年半年度报告》全文及其摘要、《2017年中期利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-08-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2017-08-30
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第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2017-08-30
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关于签订资产管理计划合同补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-25
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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2017-08-23
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关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-17
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司本次限售股上市流通数量为77,676,400股;上市流通日期为2017年8月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600661_20170817_1.pdf
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2017-08-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-17
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关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-08
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关于2017上半年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-27
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关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-27/600661_20170727_1.pdf
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2017-07-26
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新南洋股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年7月25日召开,会议审议通过公司《关于使用非公开发行股票募集资金对子公司进行增资的议案》、公司《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》、公司《关于公司与上海交大企业管理中心签署〈资产委托管理框架协议〉受托管理其幼教资产的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/600661_20170726_5.pdf
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2017-07-26
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关于公司与上海交大企业管理中心签署《资产委托管理框架协议》受托管理其幼教资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600661)“新南洋”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/600661_20170726_2.pdf
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