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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-02
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期送股，10送4登记日 ，1996-12-30 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期送股，10送4除权日 ，1996-12-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-24
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1996年中期送股，10送4送股上市日 ，1996-12-31 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派0.288登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派0.288红利发放日 ，1996-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派0.288除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-06
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1995年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-12 |
登记日，分配方案 |
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1900-01-01
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时董事会决议暨关联交易公告 ，2003-12-04 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年12月3日以通讯表决方式召开2003年第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过公司与上海陆家嘴(集团)有限公司(简称：陆家嘴集团)受让上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦有限公司(简称：开发大厦)部分股权的议案：公司及陆家嘴集团于近日共同签署了关于受让日本伊藤忠商事株式会社(下称：ITC)、伊藤忠(中国)集团有限公司(下称：ICN)所持有的开发大厦40%股权(其中ITC占股权比例的20.4%，ICN占股权比例的19.6%)的协议，其中陆家嘴集团受让ICN所持有开发大厦的10%股权。本次股权转让依照有关评估报告为准，股权转让的收购方和被收购方依照转让方当年投入的本金1393.2万美元及相应的资金占用利息共计相当于1500万美元的人民币的价格进行股权转让。
股权转让完成后公司占开发大厦股权比例的90%，在进行上述股权转让的同时，开发大厦名称变更为“上海陆家嘴开发大厦有限公司”，企业性质也相应的由中外合资企业变更为内资企业。
本次交易构成关联交易 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-28
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法定代表人由“康慧军”变为“杨小明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1993-12-17
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1993年年度配股，10配4，配股价3.5元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-03
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以
2002年末总股本186768.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元人民币(含
税)，B股折算成美元派发，每股派发0.006041美元。股权登记日为A股2003年7月8
日；B股2003年7月11日，除权(除息)日为2003年7月9日，现金红利发放日为2003年
7月21日，B股最后交易日为2003年7月8日。
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2003-08-16
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(600663、900932) 陆 家 嘴：重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年8月15日与受让
方新鸿基地产(中国)工程管理有限公司、新鸿基地产(中国)建筑管理有
限公司、亨昌企业有限公司签署了X2地块土地使用权转让合同，X2地块
位于陆家嘴金融中心区，包括X2-1、2、4、5、6、7地块的土地使用权，
地块土地总面积约69400平方米，地上部分可建总建筑面积为415000平
方米。本地块合同总转让金额为2.49亿美元。
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2003-08-28
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(600663、900932) 陆 家 嘴：2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 7,910,267,336.29 7,707,589,938.88
股东权益(不含少数股东权益) 5,173,340,720.88 4,843,911,809.68
每股净资产 2.77 2.59
调整后的每股净资产 2.70 2.56
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入 1,020,688,624.59 705,158,380.17
净利润 328,388,833.98 81,715,536.46
扣除非经常性损益后的净利润 327,140,693.64 81,272,521.07
每股收益 0.176 0.044
净资产收益率(%) 6.35 1.81
经营活动产生的现金流量净额 317,678,127.80 668,152,743.98 |
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2003-10-23
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(600663、900932) 陆 家 嘴：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 8,342,864,853.05 7,707,589,938.88
股东权益(不含少数股东权益) 5,307,606,921.91 4,843,911,809.68
每股净资产 2.84 2.59
调整后的每股净资产 2.78 2.56
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 787,535,442.74 1,105,213,570.54
每股收益 0.072 0.248
净资产收益率 2.53% 8.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.53% 8.69%
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2004年第三届董事会第三次临时董事会会议于2004年5月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事6人(朱国兴董事因公外出未能出席会议),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、关于续聘会计师事务所的议案；
经公司独立董事提议,公司同意续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸.永道会计师事务所分别为公司二00四年度境内外审计机构。
二、关于的议案；
根据公司2004年4月7日召开的第三届董事会第九次会议所形成的决议,公司决定于2004年6月28日召开2003年度股东大会,现将股东大会有关审议事项提交如下：
(一)、股东大会提案
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配预案
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
(二)、股东大会有关事项
1、会议时间：2004年6月28日(星期一)上午9:30
2、会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号,主要交通路线有隧道五线、隧道六线、隧道八线、隧道九线,81路,85路公交车等。)
3、会议出席对象：
(1)2004年6月7日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和2004年6月10日下午收市后登记在册的 B股股东( B股最后交易日为6月7日)或其代理人。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
4、会议登记办法：
(1)社会公众股东持股东帐户卡、身份证(或单位证明)办理登记；凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。境外或外地股东可以信函或传真方式登记(来信或传真应提供具体清晰的股东帐号和身份证复印件及通讯所需具体联系方法)。
(2)法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书和代理身份证办理登记。
(3)登记时间：2004年6月16日9:00-16:00
(4)登记地点：浦东源深体育中心(地址：张杨路1458号)
交通：589、621、626、630、783路公交车
5、会议其他事项：
(1)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士食宿自理。
(2)股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区浦东大道981号
邮编：200135
电话：(8621)58878888-529
传真：(8621)58873688
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2004年5月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2003年年度股东大会,并对会议议题行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-28
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临时董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年5月27日以通讯表决方式召
开2004年三届三次董事会临时会议，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所有
限公司、香港罗兵咸·永道会计师事务所分别为公司2004年度境内外审计机构的
议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润
分配预案等及以上事项。
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2003-05-14
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布关于股东大会登记事项变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年4月18日公告的2002年度
股东大会登记事项因受非典型性肺炎因素的影响，原定在2003年6月6日在浦东
源深体育中心进行的现场登记拟取消，公司年度股东大会登记的方式现决定采
用信函或传真方式进行(原股权登记日6月3日不变)，来信或传真应提供具体清
晰的股东帐号和身份证复印件及通讯所需具体联系方法并于6月6日之前到达。
公司传真：(021)58873688、58764039
来函地址：上海浦东大道981号 邮编：200135
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年4月18日公告的2002年度
股东大会登记事项因受非典型性肺炎因素的影响，原定在2003年6月6日在浦东
源深体育中心进行的现场登记拟取消，公司年度股东大会登记的方式现决定采
用信函或传真方式进行(原股权登记日6月3日不变)，来信或传真应提供具体清
晰的股东帐号和身份证复印件及通讯所需具体联系方法并于6月6日之前到达。
公司传真：(021)58873688、58764039
来函地址：上海浦东大道981号 邮编：200135
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2003-07-15
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年7月14日以通讯方式召开2
003年第二次临时董事会会议，会议审议通过关于公司转让天宇网络通信集团有
限公司(下称：天宇公司)部分股权的议案：同意向河北省宏大通讯有限公司转让
公司持有天宇公司31%的总股权，转让价格双方同意以公司投入天宇公司注册资
本7050万元的原价按比例退出，共计人民币4650万元。股权转让完成后，公司占
天宇公司注册资本的16%。
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2004-04-09
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(600663、900932) 陆 家 嘴：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 883,631.07 781,663.79
股东权益(不含少数股东权益) 559,409.42 502,998.67
2003年 2002年
主营业务收入 226,551.60 215,347.65(调整后)
净利润 66,401.55 51,223.61(调整后)
每股收益(元) 0.36 0.27(调整后)
净资产收益率 11.87% 10.18%(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.79 0.98(调整后)
每股净资产(元) 3.00 2.69
调整后的每股净资产(元) 2.93 2.66
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-04-09
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年4月7日召开三届九次董事
会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：拟以2003年末股本1867684000股为
基数，向全体股东每10股派现0.6元人民币。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银
行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
五、通过公司2003年度计提资产减值准备情况的议案。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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[20041预增](600663、900932) 陆 家 嘴：2004年第一季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600663、900932) 陆 家 嘴：2004年第一季度业绩预增的公告
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年第
一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中予以披露。
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2004-04-28
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(600663、900932) 陆 家 嘴：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,938,715,375.40 8,836,310,676.05
股东权益(不含少数股东权益) 5,755,378,876.50 5,594,094,164.86
每股净资产 3.08 3.00
调整后的每股净资产 3.02 2.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 398,361,741.22 398,361,741.22
每股收益 0.086 0.086
净资产收益率 2.80% 2.80%
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2004-04-28
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年4月27日以通讯表决方式召开
三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过设立上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司天津分公司的议案。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,598,552,624.42 8,873,426,864.42
股东权益(不含少数股东权益) 5,888,893,721.08 5,594,094,164.86
每股净资产 3.15 3.00
调整后的每股净资产 3.09 2.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 460,425,619.34
每股收益 0.03 0.22
净资产收益率(%) 0.80 6.87
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2003-04-18
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年4月16日召开三届六次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告和年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配预案：每10股派0.5元人民币(含税)。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海
分行、浦东发展银行等银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元，期限为1年。
五、关于聘用会计师事务所的议案：决定续聘安永大华会计师事务所有限
公司为公司2003年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司
2003年度国际审计机构。
六、关于为控股子公司继续提供1.75亿元担保的议案：截止报告期末，公
司对外担保总额为5.525亿元。
七、关于向控股股东购买动迁商品房的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布关联交易公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年4月10日与上海陆家嘴(集
团)有限公司签署了购买动迁商品房地协议。控股股东同意将原有的剩余动迁房
源共计151套，建筑面积9721.53平方米，总计购房款约2218.9万元人民币。
本次交易构成关联交易。
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