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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-19
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2017年5月9日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配方案》、《关于聘请2017年度财务报表审计单位的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600663_20170419_3.pdf
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2017-04-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2016年度报告及摘要》；
2 审议《2016年度董事会报告、年度工作报告以及2017年度工作计划报告》；
3 审议《2016年度监事会工作报告》；
4 审议《2016年度独立董事述职报告》；
5 审议《2016年度财务决算报告》；
6 审议《2017年度财务预算报告》；
7 审议《2017年度融资方案》；
8 审议《2016年度利润分配方案》；
9 审议《2017年度接受控股股东贷款的议案》；
10 审议《关于聘请2017年度财务报表审计单位的议案》；
11 审议《关于2017年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
12 审议《关于增补公司独立董事候选人的议案》；
13 审议《关于2017-2019年度股东回报规划的议案》 |
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2017-04-18
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600663_20170418_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《2016年年度报告》及摘要、《2016年度利润分配预案》、《聘请2017年度财务报表审计单位的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于使用部分存量资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600663_20170322_5.pdf
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2017-03-22
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关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600663_20170322_3.pdf
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2017-03-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600663_20170322_4.pdf
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2017-03-22
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2016年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600663_20170322_6.pdf
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2017-03-22
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7879
加权平均净资产收益率(%) 12.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600663_20170322_2.pdf
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2017-03-18
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600663_20170318_1.pdf
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2017-03-07
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2016年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/600663_20170307_1.pdf
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2017-02-22
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-18
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600663_20170218_1.pdf
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2017-01-27
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-27/600663_20170127_1.pdf
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2017-01-11
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第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-11/600663_20170111_1.pdf
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2016-12-31
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关于增加公司信息披露指定报刊的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600663_20161231_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/600663_20161221_1.pdf
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2016-12-20
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司重大资产购买报告书(草案)及摘要的议案、关于公司签署与本次交易相关的协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-19
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关于收购上海申万置业有限公司全部股权以及债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-19/600663_20161219_1.pdf
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2016-12-17
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关于召开2016年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-17
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司根据《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2016】2409号)的要求,对所涉及问题组织各相关中介机构进行了认真核查和研究,就相关问题做出了回复说明,同时按照问询函的要求对《重大资产购买报告书(草案)》等文件进行了修改补充。
根据相关规定,经申请,公司股票于2016年12月19日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-17
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关于重大资产购买报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600663_20161217_3.pdf
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2016-12-17
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关于上海证券交易所《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600663_20161217_1.pdf
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2016-12-14
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关于重大资产重组实施完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600663_20161214_4.pdf
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2016-12-14
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关于收到上海证券交易所对于公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600663_20161214_1.pdf
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2016-12-14
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600663_20161214_2.pdf
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2016-12-03
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易及借壳上市的议案》
4审议《关于本次重大资产重组所涉房地产业务的自查报告的议案》
5逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
5.01交易标的、交易方式和交易对方
5.02交易价格和定价依据
5.03支付方式
5.04流动性支持
5.05资产交割的时间安排
5.06过渡期损益的处理
5.07与资产相关的人员安排
5.08本次交易的协议签署、资金等相关安排
5.09协议的签署及生效条件
5.10违约责任
5.11决议的有效期
6审议《关于本次重大资产重组相关财务报表、评估报告的议案》
7审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
8审议《关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案》
9审议《关于签署与本次交易相关协议的议案》
10审议《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11审议《关于重大资产重组方案涉及的摊薄即期回报分析、回报填补措施及相关承诺的议案》
12审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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