公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-03-28
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600663_20200328_10.pdf
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2020-03-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《2019年度利润分配方案》、《2019年年度报告及摘要》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600663_20200328_11.pdf
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2020-03-28
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关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2019年年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会报告、年度工作报告以及2020年度工作计划报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2020年度财务预算报告》
7 《2020年度融资总额的议案》
8 《2019年度利润分配方案》
9 《2020年度接受控股股东贷款的议案》
10 《2020年度日常关联交易的议案》
11 《关于聘请2020年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 《关于2020年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 《关于公司2020-2022年度股东回报规划的议案》
14 《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
15 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
16.01 发行规模
16.02 债券面值和发行价格
16.03 债券品种及期限
16.04 发行对象
16.05 债券利率及确定方式
16.06 担保安排
16.07 赎回条款或回售条款
16.08 募集资金用途
16.09 发行方式
16.10 挂牌场所
16.11 承销商及承销方式
16.12 偿债保障措施
16.13 决议的有效期
17 《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
18 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
19 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2019年年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会报告、年度工作报告以及2020年度工作计划报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
6 《2020年度财务预算报告》
7 《2020年度融资总额的议案》
8 《2019年度利润分配方案》
9 《2020年度接受控股股东贷款的议案》
10 《2020年度日常关联交易的议案》
11 《关于聘请2020年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 《关于2020年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 《关于公司2020-2022年度股东回报规划的议案》
14 《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
15 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
16.01 发行规模
16.02 债券面值和发行价格
16.03 债券品种及期限
16.04 发行对象
16.05 债券利率及确定方式
16.06 担保安排
16.07 赎回条款或回售条款
16.08 募集资金用途
16.09 发行方式
16.10 挂牌场所
16.11 承销商及承销方式
16.12 偿债保障措施
16.13 决议的有效期
17 《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
18 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
19 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
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2020-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《2019年年度报告》及摘要、《2019年度利润分配预案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600663_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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2019年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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2020-03-28
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关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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2020-03-28
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关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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2020-03-28
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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公开发行2018年公司债券(第一期)2020年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(简称“18陆债01”)将于2020年3月26日开始支付自2019年3月26日至2020年3月25日期间的利息。
债权登记日:2020年3月25日
债券付息日:2020年3月26日
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2020-02-25
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公开发行2019年公司债券(第一期)2020年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(简称“19陆债01”)将于2020年3月4日开始支付自2019年3月4日至2020年3月3日期间的利息。
债权登记日:2020年3月3日
债券付息日:2020年3月4日
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-28 |
拟披露年报 |
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2019-10-31
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关于苏州绿岸房地产开发有限公司增资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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2019-10-31
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年10月30日召开,会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于苏州绿岸房地产开发有限公司增资的议案》、《关于公司向参股公司上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供委托贷款余额展期暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-10-31
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6184
加权平均净资产收益率(%) 15.01
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2019-10-29
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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2019-10-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-18
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公开发行2018年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(简称“18陆债02”)将于2019年10月28日开始支付自2018年10月26日至2019年10月25日期间的利息。
债权登记日:2019年10月25日
债券付息日:2019年10月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600663_20191018_1.pdf
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2019-10-16
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关于2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600663_20191016_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-06
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关于控股子公司竞得土地使用权暨签订重大合同的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),重大合同 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600663_20190906_1.pdf
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2019-09-06
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关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-26
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年7月25日召开,会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》、《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600663_20190726_3.pdf
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2019-07-26
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5074
加权平均净资产收益率(%) 12.14
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600663_2019_z.pdf
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