公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-04-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600663_20210422_4.pdf
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2021-04-08
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关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/600663_20210408_1.pdf
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度融资总额的议案
8 2020年度利润分配方案
9 2021年度接受控股股东贷款的议案
10 2021年度日常关联交易的议案
11 关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
12 关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案
15 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
16.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
16.01 选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举徐而进先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事
17.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
17.01 选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事
17.02 选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事
17.03 选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事
17.04 选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
18.01 选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事
18.02 选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事
18.03 选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事 |
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2021-03-31
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2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/600663_20210331_5.pdf
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2021-03-31
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关于2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-03-31
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2021-03-31
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2020年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-03-31
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关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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2021-03-31
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度融资总额的议案
8 2020年度利润分配方案
9 2021年度接受控股股东贷款的议案
10 2021年度日常关联交易的议案
11 关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
12 关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案
15 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
16.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
16.01 选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举徐而进先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事
17.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
17.01 选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事
17.02 选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事
17.03 选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事
17.04 选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
18.01 选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事
18.02 选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事
18.03 选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度融资总额的议案
8 2020年度利润分配方案
9 2021年度接受控股股东贷款的议案
10 2021年度日常关联交易的议案
11 关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
12 关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
13 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案
15 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
16.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
16.01 选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举徐而进先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事
17.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
17.01 选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事
17.02 选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事
17.03 选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事
17.04 选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
18.01 选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事
18.02 选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事
18.03 选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事 |
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2021-03-31
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关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-31
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ,2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-23
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关于2021年度第二期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-06
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2020年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-27
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关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-26
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关于2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-26/600663_20210126_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-12-26
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关于2020年度第五期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-19
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/600663_20201219_1.pdf
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2020-10-27
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关于2020年度第四期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600663_20201027_1.pdf
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2020-09-29
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第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600663_20200929_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-17
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关于公司控股股东所持部分股份非交易过户的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-17/600663_20200917_1.pdf
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2020-09-10
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第八届董事会2020年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2020年第五次临时会议于2020年9月9日召开,会议审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》、《关于公司与关联方共同投资设立公司并提供股东借款的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/600663_20200910_1.pdf
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2020-09-10
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关于与关联方共同投资并提供股东借款暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
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(600663)“陆家嘴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/600663_20200910_2.pdf
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2020-08-04
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第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会2020年第四次临时会议于2020年8月3日召开,会议审议通过《关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600663_20200804_1.pdf
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