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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-21
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600663_20240521_C2XV.pdf
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600663_20240521_WNX7.pdf
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2024-05-21
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600663_20240521_4J7W.pdf
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2024-05-21
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600663_20240521_AN3M.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度董事会报告、年度工作报告以及2024年度工作计划报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度独立董事述职报告》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2024年度财务预算报告》
7 《2023年度利润分配方案》
8 《2024年度融资方案》
9 《2024年度提供财务资助的议案》
10 《关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
11 《2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
12 《聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》
13 《公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
14 《修订<公司章程>及其附件的议案》
15 《2024年中期分红安排的方案》
16.00 《选举公司第十届董事会董事的议案》
16.01 选举徐而进先生为公司第十届董事会董事
16.02 选举蔡嵘先生为公司第十届董事会董事
16.03 选举王韫女士为公司第十届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第十届董事会董事
16.05 选举刘广安先生为公司第十届董事会董事
17.00 《选举公司第十届董事会独立董事的议案》
17.01 选举王忠先生为公司第十届董事会独立董事
17.02 选举孙加锋先生为公司第十届董事会独立董事
17.03 选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事
17.04 选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事
18.00 《选举公司第十届监事会监事的议案》
18.01 选举沈晓明先生为公司第十届监事会监事
18.02 选举李旻坤女士为公司第十届监事会监事
18.03 选举周红意女士为公司第十届监事会监事 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度董事会报告、年度工作报告以及2024年度工作计划报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度独立董事述职报告》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2024年度财务预算报告》
7 《2023年度利润分配方案》
8 《2024年度融资方案》
9 《2024年度提供财务资助的议案》
10 《关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
11 《2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
12 《聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》
13 《公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
14 《修订<公司章程>及其附件的议案》
15 《2024年中期分红安排的方案》
16.00 《选举公司第十届董事会董事的议案》
16.01 选举徐而进先生为公司第十届董事会董事
16.02 选举蔡嵘先生为公司第十届董事会董事
16.03 选举王韫女士为公司第十届董事会董事
16.04 选举黎作强先生为公司第十届董事会董事
16.05 选举刘广安先生为公司第十届董事会董事
17.00 《选举公司第十届董事会独立董事的议案》
17.01 选举王忠先生为公司第十届董事会独立董事
17.02 选举孙加锋先生为公司第十届董事会独立董事
17.03 选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事
17.04 选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事
18.00 《选举公司第十届监事会监事的议案》
18.01 选举沈晓明先生为公司第十届监事会监事
18.02 选举李旻坤女士为公司第十届监事会监事
18.03 选举周红意女士为公司第十届监事会监事 |
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2024-04-30
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_XIY4.pdf
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2024-04-30
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2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_CPE9.pdf
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2024-04-30
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关于修订或制定《公司章程》等制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_F2A6.pdf
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2024-04-30
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2023年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_NXLL.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_1FZN.pdf
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2024-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_UYHA.pdf
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2024-04-30
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_0C8Z.pdf
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2024-04-30
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_ZNZH.pdf
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2024-04-30
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关于公司2024年度提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_8UHM.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_T35Y.pdf
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2024-04-30
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_X5L2.pdf
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2024-04-30
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关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_RVSN.pdf
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2024-04-30
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关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_RL8N.pdf
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2024-04-30
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关于2024年度中期分红安排的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_2HAL.pdf
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2024-04-30
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关于全资子公司上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_JYH6.pdf
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2024-04-30
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2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_ZH6O.pdf
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2024-04-24
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关于向控股子公司提供财务资助进展的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600663_20240424_BQ4Z.pdf
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2024-04-10
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600663_20240410_RGP0.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案
2 关于2024年度日常关联交易的议案 |
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2024-03-23
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关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600663_20240323_1DSD.pdf
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2024-03-23
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关于控股子公司对外提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600663_20240323_1MG6.pdf
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2024-03-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600663_20240323_V8PL.pdf
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2024-03-23
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第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600663_20240323_B3OJ.pdf
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2024-03-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600663_20240323_2J8T.pdf
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2024-03-23
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第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600663_20240323_DPEZ.pdf
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