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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请2亿元项目开发贷款的议案；
2、关于对下属公司担保的议案 |
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2012-02-09
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关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司董事会决定于2012年2月28日（周二）上午9：00时召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议关于天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请2亿元项目开发贷款的议案、关于对下属公司担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-09
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年2月8日召开，会议审议并通过关于天津天地源置业投资有限公司向中德住房储蓄银行申请2亿元项目开发贷款的议案、关于对下属公司担保的议案、关于聘任公司副总裁的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于近日召开，会议审议通过关于惠州天地源房地产开发有限公司“御湾雅墅”项目开发贷款更换抵押物的议案、关于上海天地源企业有限公司向招商银行上海虹口体育场支行申请贷款授信2000万元的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司为下属控股100%的子公司上海天地源企业有限公司提供担保，本次担保数量：2000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年11月9日召开，会议审议并通过关于天津天地源置业投资有限公司向金融机构申请委托贷款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司为下属控股100%的子公司天津天地源置业投资有限公司提供担保，本次担保数量：1亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-24
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2719
加权平均净资产收益率(%) 10.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.65
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-20
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2011年10月19日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司通知，高新地产于2010年12月1日办理了股权质押登记手续，将其持有的2,800万股天地源股权质押给西安银行西安高新支行，该笔股权质押现已解除。2011年10月19日，高新地产再次将其持有的2,800万股天地源股权质押给西安银行西安高新支行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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关于以竞买方式获取国有建设用地使用权的公告 |
上交所公告 |
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2011年9月16日，天地源股份有限公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司通过竞买方式以600万元的价格获取西安市高新技术产业开发区宗地编号为“GXII-(7)-4-4号”土地的国有建设用地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过关于苏州平江天地源置业有限公司股权质押的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过关于公司2011年半年度报告及摘要的议案、关于苏州平江天地源置业有限公司向中国银行苏州分行申请3.8亿元项目开发贷款的议案、关于参与竞买西安市相关地块国有土地使用权的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司为苏州平江天地源置业有限公司提供担保，本次担保数量为3.8亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过关于公司2011年半年度报告及摘要的议案、关于苏州平江天地源置业有限公司向中国银行苏州分行申请3.8亿元项目开发贷款的议案、关于参与竞买西安市相关地块国有土地使用权的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司为苏州平江天地源置业有限公司提供担保，本次担保数量为3.8亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1749
加权平均净资产收益率(%) 7.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年8月9日召开，会议审议通过关于对苏州平江天地源置业有限公司增资的议案、关于苏州平江天地源置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年6月21日召开，会议审议并通过关于终止发行公司债券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天地源股份有限公司于2011年6月16日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司通知，获悉：
高新地产将其持有的2,400万股天地源股权质押给工商银行西安高新支行。该笔股权质押现已解除。2011年6月16日，高新地产再次将其持有的2,400万股天地源股权质押给工商银行西安高新支行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2011年5月4日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与陕西省国际信托股份有限公司(下称：陕国投)合作，发起设立西安天地源房地产开发有限公司债权投资集合资金信托计划：陕国投对外发行总规模为1亿元的集合资金信托；信托计划期限为2年，年化资金成本不高于14%。
二、同意公司与陕国投合作，发起设立惠州天地源房地产开发有限公司(下称：惠州天地源)结构化投资集合资金信托计划：信托计划规模为4亿元，其中优先级信托3亿元[用于受让深圳天地源房地产开发有限公司(下称：深圳天地源)对惠州天地源的股东借款所形成的债权，受让后，陕国投成为惠州天地源的债权人]，由合格投资人认购；次级信托1亿元[用于对惠州天地源增资，使其注册资本由1亿元变更为2亿元，增资后深圳天地源、陕国投各持股50%]，由深圳天地源认购。信托计划期限为2年，其中优先级信托年化资金成本不高于14%(公司可在计划满12个月时选择提前终止)，次级信托不享有信托收益。信托期满后，陕国投将其所持惠州天地源1亿元股权过户至深圳天地源名下。
相关方就上述信托计划的担保方式均作出了有关约定。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2011年4月22日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于公司2011年度对外担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司于2011年4月22日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司下属天津天地源置业投资有限公司在天津市购置新的办公场所，同时将现有办公物业翠泽园别墅10-02号择机出售。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0966
加权平均净资产收益率(%) 3.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.48
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于以竞买方式获取国有土地使用权公告 |
上交所公告 |
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2011年4月8日，天地源股份有限公司下属天津天地源置业投资有限公司通过竞买方式以6.40亿元的价格获取天津市“津南(挂)2010-21号、22号、32号”三宗土地的国有土地使用权，该三地块用地面积分别为53371.3平方米、37786.7平方米、69313平方米，土地用途分别为城镇住宅及商服、城镇住宅、城镇住宅及商服。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、关于公司2010 年度财务决算的议案；
4、关于公司2010 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司2010 年年度报告及摘要的议案；
6、关于续聘公司2011 年度审计机构并支付报酬的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易的议案；
8、关于公司2011 年度对外担保的议案 |
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2011-03-24
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年，天地源股份有限公司及控股子公司预计将与西安高科(集团)公司等关联方分别签署场地租赁、设备和材料、安装工程、市政配套、景观工程、物业管理、报刊征订等业务购销协议，预计协议项下日常关联交易最高金额合计11,725.55万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司于2011年3月22日召开六届十六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配；不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于公司2011年度对外担保的议案。
六、同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向招商银行西安分行申请1亿元项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，期限为2年。该笔贷款以“兰亭坊”项目部分土地使用权及在建工程作为抵押担保。
七、通过关于公司2010年度内部控制自我评估报告的议案等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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天地源股份有限公司计划于2011年度在新增不超过25亿元的额度范围内，为八家下属子公司向金融机构申请办理的融资事项提供担保。该事项须提交公司股东大会审议。
截止2010年12月31日，公司累计对外担保金额为88,536.00万元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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